DIJAC

Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van ! de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte : aansprakelijkheid "DIJAC ", met maatschappelijke zetel te 0160 Lokeren, Poststraat 11,

ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nr. 0433.579.112, verleden voor notaris Liesbeth : Matthys te Kruishoutem, vervangende haar ambtgenoot geassocieerd notaris Ann De Smet te Zwalm op 18 maart 2014, dat er onder meer beslist werd:

EERSTE BESLISSING !

De vergadering beslist het bestaande kapitaal van tien miljoen vijfhonderdduizend Belgische Frank (10.500.000 BEF) om te zetten in Euro tegen de gangbare wisselkoers, hetzij in euro een bedrag van • € 260.288,20 (tweehonderd zestigduizend tweehonderd achtentachtig euro twintig cent) en beslist tôt afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, voortaan zullen de aandelen de fractiewaarde vertegenwoordîgen.

TWEEDE BESLISSING

Kapitaalverhoging door inbreng in speciën

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het geplaatst maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van € 307.800,00 (driehonderd en zevenduizend . achthonderd euro), om het te brengen van € 260.288,20 (tweehonderd zestigduizend tweehonderd achtentachtig euro twintig cent) op € 568.088,20 (vijfhonderd achtenzestigduizend achtentachtig euro twintig cent), door middei van inbreng in speciën van het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, met creatie van 5.530 (vijfduizend vijfhonderd dertig) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de . bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijvïng, met dien' verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderîngen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat vait onder het régime van artikel 537 WIB. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van ongeveer € 55,66 (vijfenvijftig komma zesenzestig

euro) per aandeel en ieder aandeel zai onmiddellijk volledig volgestort worden.

Onmiddellijk hebben aile vennoten, elk individueef, verklaard te verzaken aan de uîtoefening van hun voorkeurrecht tôt inschrijvïng zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen. Inschrijvïng op de kapitaalverhoging en stortîng op de nieuwe aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermetden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

— - ■G nmè —

18 APR. 2014

AFDELING DENDEBMrmnF


-ï

toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de 5.530 (vijfduizend vijfhonderd dertig) nieuwe aandelen van de Vennootschap, tegen de prijs van ongeveer C 55,66 (vijfenvijftig komma zesenzestig euro) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten :

- De Heer WOLLAERT Dirk vennoot voormeld sub 1, ten belope van 2.765 (tweeduizend zevenhonderd vijfenzestig) aandelen ;

- Mevrouw DE VOLDER Jacqueline , vennoot voormeld sub 2, ten belope van 2.765 (tweeduizend zevenhonderd vijfenzestig) aandelen. Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van € 307.800,00 (driehonderd en zevenduizend achthonderd euro) daadwerkelijk verwezeniijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op € 568.088,20 (vijfhonderd achtenzestîgduizend achtentachtig euro twintig cent), vertegenwoordigd door 16.030 aandelen zonder

gp nominale waarde.

,o Wijziging van de statuten.

g ingevolge voormelde kapitaalverhoging, aanpassing van artikel 5 der statuten om het în g overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zodat artikel 5 der

* statuten voortaan zai luiden als volgt:

"O "Het geplaatst kapitaal bedraagt € 568.088,20 (vijfhonderd achtenzestigduizend achtentachtig euro v twintig cent) verdeeîd in 16.030 aandelen zonder nominale waarde. Zij vertegenwoordigen elk

g één/zestiendulzend dertigste (1/16.030"*) van het kapitaal.

� Gemeld maatschappelijk kapitaal werd ten belope van € 307.800,00 (driehonderd en zevenduizend

rt pchthonderd euro) gevormd door Inbreng van de netto-dividenden, uitgekeerd met toepassing van artikel

® 537 Wetboek Inkomstenbelasting op 18 maart 2014. "

P P ERDE BESLISSING

De vergadering bevestigt de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9160 Lokeren, Poststraat

a 11<

3 V IERDE BESLISSING

55 De vergadering beslist ingevolge gezegde beslissingen en teneinde de statuten aan te passen aan de "S nuidige wetgeving de tôt op heden geldende statuten volledig vervallen te verklaren en te rekenen vanaf

•--

heden alleen nog de hierna volgende bepalingen van de nieuwe statuten als enige geldende in te

� roepen:

* De benaming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt: "DIJAC" S Zij is een burgerlijke vennootschap.

g De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Poststraat 11 £f De vennootschap heeft tôt doel:

Zowel in het binnenland als in het buitenland, doch met uitzondering van handelingen als

vastgoedmakelaar:

Het beheer en de uitbreiding van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zonder enige beperking, aismede aile handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals daar zijn: de aankoop, de verkoop, de ruiling, de verhuring, het onderhoud, de verfraaiing, aile handelingen in verband met de verwerving of de overdracht en ter beschikkingstelllng van aile onroerende en

roerende goederen.

'■� 1« Vervolgens hebben de vennoten verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

.—

O ri i� o

•M

bl es

tUtk B - Vsrvnlci

Zij zal zich eveneens mogen borg stellen, haar onroerende goederen en handelsfonds in

hypotheek geven en aval verlenen voor de goede afloop van verbintenissen, door derde personen of vennootschappen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze goederen. Zij mag ook leningen toestaan. Zij mag tevens participaties nemen, het bestuur mogen waarnemen en toezicht uitoefenen in aile bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap zal bevoegd zijn aile handelingen, zonder uitzondering, te verrîchten die voor dit ailes noodzakelijk, nuttîg of zelfs alleen maar bevorderiijk zijn, ook al hebben de andere ondernemingen of vennootschappen hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel.

De vennootschap handelt ofwel în eigen naam en voor rekening van derden, hetzij in

deelneming met derden.

Het kapitaal bedraagt € 568.088,20 (vijfhonderd achtenzestigduizend achtentachtig euro twintig cent) gesplitst in 16.030 aandelen zonder aanduidîng van nominale waarde. Zij vertegenwoordigen elk één/zestienduizend dertigste (î/16.030!ts) van het kapitaal.

Gemeld maatschappelijk kapitaal werd ten belope van € 307.800,00 (driehonderd en zevenduizend achthonderd euro) gevormd door inbreng van de netto-dividenden, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek inkomstenbelasting op 18 maart 2014

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders zijn bevoegd voor aile daden van bestuur, beheer en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering. Bij aile rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van een zaakvoerder of van een door de zaakvoerders benoemde gevolrnachtigde.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering

anders wordt beslist.

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de maatschappelijke zetel of op een

andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.

Deze jaarvergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de maand september om twintig

uur.

Elk aandeel geeft recht op éèn stem.

Elk jaar, op éénendertig maart, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld

overeenkomstig de wet.

Het boekjaar loopt van een één april tôt éénendertig maart van ieder jaar.

De opbrengst van de activiteit van de vennootschap, na aftrek van de algemene kosten en maatschappelijke lasten, afschrijvingen op actief, vooruitzichten van commerciële, financiële, industrïële ' en fiscale risico's, maakt de zuivere wînst uit. : Op de netto winst wordt vijf ten honderd (5%) voorafgenomen ten bâte van het wettelijk' reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besiuiten van de algemene

vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

VIJFDE BESLISSING

De zaakvoerders worden gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

(Volgen de handtekeningen) Afgeleverd voor registratie

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening