10/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 u h 1 I I I l V I l I U I H h l l l I I 1 I I
V o c b e h o c + 1 9 0 5 8 8 9 6 a
a a n B e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 3 3 1 0 0 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I L L I Ë N D B S E R V I C E S
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i r e b a a n 9 9 - 9 4 0 0 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g t e z i j n g e n o m e n :
M e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r W e n d y w o n e n d e t e H e i r e b a a n 9 9 - - 9 4 0 0 N i n o v e . v o o r e e n o n b e p a a l d e p e r i o d e : D i l l i ë n
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n d e z a a k v o e r d e r s b e v o e g d z i j n v o o r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , z i j h e t a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . .
E r w o r d t v o o r t s a a n h e r i n n e r d d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 p u n t 4 v a n d e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p a l t i j d : g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r :
- I e d e r e z a a k v o e r d e r ;
K e l l y D e B o i t s e l i e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 7 F E B . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 01.07.2013 13241-0601-010
09/04/2013
ÿþM e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O R } F F I P R F C H T B A ~ 4 N K
V A N K O O P H A N D E L _
G r i f f i e
2 8 1 . 1 A A R T 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
s
9 1 1 1 1 I I I l ~ I I N l l l l l l
1 3 5 1 1 0 '
I A A
N
b e h
a ~
S e S t a .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 3 3 1 0 0 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I L L I Ë N D B S E R V I C E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p o r t s t r a a t 1 1 - 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g t e z i j n g e n o m e n :
V a n a f h e d e n w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r H e i r e b a a n 9 9 9 4 0 0 i D e n d e r w i n d e k e . A l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n b e s t u u r s d a d e n v i n d e n o p d i t a d r e s p l a a t s .
K e l l y D e B o i t s e l i e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i ! J I ! ! ! . 1 1 1 1 1 j 1 1 i u
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G H i ' - F l t I - { E C H T t 3 A N K
V A N K O O P H A N D E L
t i f N O V . 2 0 1 2
D E 1 ` ' r D E R M O i . a . 0 F .
e r e f t e -
O n d e r n e r n i n g s n r . 0 8 4 3 . 3 1 0 . 0 8 0
. B e n a m i n g
" " D I L L I Ë N D B S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , S p o r t s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d a r w a r p a k t e : O m v o r m i n g n a a r B V B A - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e , o p 2 4 . 1 0 . 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e b o e k t z e s b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e A s s e I o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 , b o e k 6 3 7 b l a d 5 3 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e o n t v a n g e r : A n n V a n R i e t , i n s p e c t e u r "
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 1 0 0 ¬ ) o m h e t a l d u s v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
1 ) d o o r m e v r o u w D i l l i ë n W e n d y , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( 5 . 4 1 5
¬ ) ;
2 ) d o o r m e v r o u w D e B o i t s e l i e r K e l l y , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 2 8 5
¬ ) "
T o t s t a v i n g v a n h u n v e r k l a r i n g o v e r h a n d i g e n d e v e r s c h i j n e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t h e t t e v o t s t o r t e n b e d r a g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e g e s t o r t w e r d o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G o p r e k e n i n g 3 6 3 - 1 0 0 9 2 4 1 - 9 3 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
2 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n t i j d i g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
a l h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n E B V B A " L u c C a l l a e r t B V o v v E B V B A " , t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t , 1 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C a l l a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n E B V B A " L u c C a l l a e r t B V o v v E B V B A " , t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t , 1 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C a l l a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 1 0 . B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s s a m e n g e v a t i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a D i l l i ë n D B S e r v i c e s , a a n e e n c o n t r o l e o n d e r w o r p e n e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j u l i 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e
0 r r a a t s t s b l z , v a n L , , k v e r m . e # d e r , R e c t o N a a ' s l e n h o e d a n i g ^ e e , z " " d e r n s t r ' r L e e n d e n o t a r i s h e t z e v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b v c , e g d d e s e c h t s p e r s c o n e n a 3 n _ , : : . a ^ B e r d e n t e v e r e g e m o o s d l e e n V e r s o N a a r r , e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 " - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
' I S F o u d e r t n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , g e b l e k e n e n i g e
e e r , h i t g i s n i e t d a t e r e n i
e l g i s c h o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
a a t s b l a d
I H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t t e n b e d r a g e v a n 4 . 2 8 0 , 8 9 E U R i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 5 0 0 , 0 0 E U R .
E n k e l n a d o o r v o e r i n g v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 1 8 . 1 0 0 , 0 0 E u r z a ! h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l g r o t e r z a l z i j n d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n 1 8 . 5 5 0 E U R v o o r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e l f s n a v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b l i j f t h e t n e t t o - a c t i e f t e n b e d r a g e v a n 1 3 . 8 1 9 , 1 1 E U R l a g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V O F D i l l i ë n D B S e r v i c e s d i e m o e t b e s l i s s e n o v e r d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n g e p l a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w ,
M a l d e r e n , 1 o k t o b e r 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
L U C C A L L A E R T B V o v v e E B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C a l l a e r t ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
b / h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
c / O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e n a a m , d e d u u r , d e z e t e l e n h e t d o e l d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t .
3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
W o r d t a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e v r o u w D e B o i t s e l i e r K e l l y , v o o r n o e m d , d i e
a a n v a a r d t .
4 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v a a r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V + C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n + v e r s l a g z a a k v o e r d e r a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g + v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o c e l a a t s t e b i z . v a n L u i k S v e r m e l d e n ' R e c t o . N a a m e n h c e d a n > g h p i s , v a - , d e , n s n , a r " s r : a r e n d e n o t a r i s , t l e t z í l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) t ; e v M e y t 3 d 4 r e c h t s t ~ e r a o ^ w t e e , a a 1 7 : ^ v a r d e r d e n t e v e r t e g e m f f l o r d i g e n
V e r s o N a a m n a n t i t e k 4 r m
15/02/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : v y 3 3 , , t c , O $ o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i l l i ë n D B S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : S p o r t l a a n 1 1 - 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g s a k t e
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
O p d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i
t e S p o r t s t r a a t 1 1 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w
Z i j n v e r s c h e n e n :
1 ) W e n d y D i l l i ë n w o n e n d e t e S p o r t s t r a a t 1 1 - - 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w B e l g i ë , g e b o r e n t e G e e l m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 2 . 2 4 - 1 0 4 - 6 5
2 ) K e l l y D e B o i t s e l i e r w o n e n d e t e S p o r t s t r a a t 1 1 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w B e l g i ë , g e b o r e n t e J e t t e m e t n a t i o n a a l n u m m e r 8 4 . 0 2 . 0 9 - 3 3 6 - 0 8
d i e v e r k l a r e n b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e o p r i c h t i n g e n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n v a n d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 1 N A A M :
B i j d e z e w o r d t t u s s e n d e v e r s c h i j n e r s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g « D i l l i ë n D B S e r v i c e s » .
A R T I K E L 2 Z E T E L :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S p o r t l a a n 1 1 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w - B e l g i ë .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p t e r i c h t e n .
A R T I K E L 3 - - D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r z o r g e n v a n c o m m e r c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g e n d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n a l l e m i d d e l e n o p d e m a r k t d i e h i e r v o o r n o d i g z i j n . H i e r r i c h t d e v e n n o o t s c h a p z i c h v o o r n a m e l i j k n a a r h e t p r o m o t e n v a n d e a c t i v i t e i t e n e n p r o d u c t e n v a n d e k l a n t e n m a a r o o k h e t a s s i s t e r e n b i j h e t w a a r m a k e n v a n d e z e a c t i v i t e i t e n e n p r o d u c t e n .
A a n v u l l e n d o p d e z e d i e n s t v e r l e n i n g z a l m e n o o k i n s t a a n v o o r h e t v e r v o e r v a n g o e d e r e n e n h e t v e r h u u r e n / o f b e h e r e n v a n e i g e n o f g e l e a s e d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s o o k a a n k o o p e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A R T I K E L 4 D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n a c h t m a a n d e n n a d e o p z e g g i n g d o o r é é n v a n d e v e n n o t e n a a n d e a n d e r e n g e d a a n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n g e a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g t e z i j n a a n g e g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 5 I N B R E N G :
L i j a ~
~
M o d W m d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a r I F F 1 F r
i A N
1 1 1 1 1
* i a o 3 e 3 e a *
b e h a a B e S t a #
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W e n d y D i l l i e n , v o o r n o e m d , b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p s t o r t i n g i n s p e c i ë n i n . D e z e i n b r e n g w o r d t b i j g e m e e n
o v e r l e g g e s c h a t o p 4 7 5 , 0 0 E U R .
I n g e m e e n o v e r l e g w o r d e n h a a r h i e r v o o r 9 5 v a n d e 1 0 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d .
K e l l y D e B o i t s e l i e r , v o o r n o e m d , b r e n g t i n d e v e n n o o t s c h a p s t o r t i n g i n s p e c i ë n i n . D e z e i n b r e n g w o r d t b i j
g e m e e n o v e r l e g g e s c h a t o p 2 5 , 0 0 E U R .
I n g e m e e n o v e r l e g w o r d e n h a a r h i e r v o o r 5 v a n d e 1 0 0 a a n d e l e n t o e g e k e n d .
B i j g e v o l g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t o p e e n s o m t e r g r o o t t e v a n 5 0 0 , 0 0 E U R ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A R T I K E L 6 :
V o o r i e d e r e v e n n o o t m a g e e n r e k e n i n g - c o u r a n t g e o p e n d w o r d e n w a a r i n a l l e s o m m e n d i e t e r b e s c h i k k i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n , g e b r a c h t w o r d e n . Z i j z u l l e n r e c h t g e v e n o p e e n i n t e r e s t b e r e k e n d t e g e n d e
w e t t e l i j k e r e n t e v o e t , b e t a a l b a a r o m d e z e s m a a n d e n .
W a n n e e r d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n s t o r t i n g o p d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t n o d i g m a k e n , z a l d e z e
s t o r t i n g d o o r i e d e r e v e n n o o t g e d a a n w o r d e n i n v e r h o u d i n g m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t , t e n z i j e r a n d e r s
o v e r b e s l i s t w o r d t . D e t e r u g t r e k k i n g v a n d e g e d e p o n e e r d e f o n d s e n k a n e n k e l i n g e m e e n o v e r l e g g e b e u r e n .
A R T I K E L 7 O V E R D R A C H T :
B u l t e n d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n m o g e n d e v e n n o t e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t
o v e r d r a g e n , n o c h o p d r a c h t g e v e n a a n e e n d e r d e o m h e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 8 - - B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
I e d e r e v e n n o o t b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , m a a r h i j / z i j z a l e r e n k e l g e b r u i k m o g e n
v a n m a k e n v o o r d e z a k e n d i e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t m a k e n . N o c h t a n s m o g e n d e v e r b i n t e n i s s e n
b o v e n 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R e n k e l w o r d e n a a n g e g a a n m i t s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s e n / o f w e r k e n d e
v e n n o t e n .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a f z o n d e r l i j k
o p t r e d e n d , d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e n u t t i g z i j n v o o r d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e v e n w e l r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p e r k i n g v a n 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ,
w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r s b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
K e l l y D e B o i t s e l i e r , v o o r n o e m d ;
W o r d e n t o t w e r k e n d v e n n o o t b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
W e n d y D i l l i e n , v o o r n o e m d ;
A a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n k a n , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , e e n v e r l o n i n g
w o r d e n u i t g e k e e r d d i e v o o r e l k e e n z a l b e p a a l d w o r d e n i n f u n c t i e v a n d e v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e l e v e r d e
p r e s t a t i e s .
A R T I K E L 9 C O N C U R R E N T I E V E R B O D :
D e v e n n o t e n z u l l e n a l h u n t i j d e n a l h u n z o r g e n a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n b e s t e d e n . Z o l a n g d e
v e n n o o t s c h a p d u u r t , z u l l e n z i j z i c h o n t h o u d e n v a n e l k e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d e e l n e m i n g a a n e n i g e
h a n d e l s - o f n i j v e r h e i d s o n d e r n e m i n g v a n d e z e l f d e o f e e n a n d e r e a a r d , t e n z i j i n g e m e e n o v e r l e g m e t a l d e
v e n n o t e n e n m i t s s c h r i f t e l i j k e t o e l a t i n g ,
A R T I K E L 1 0 J A A R V E R G A D E R I N G :
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n .
A R T I K E L 1 1 B O E K J A A R :
I e d e r b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A R T I K E L 1 2 B E S T E M M I N G W I N S T :
D e n e t t o w i n s t w o r d t t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d I n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n
b e z i t .
D e v e n n o t e n m o g e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s , b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m o g e n
b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j
b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
A R T I K E L 1 3 V E R G O E D I N G E N :
B i j b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n m e t t w e e d e r d e - m e e r d e r h e i d k a n a a n i e d e r e v e n n o o t b o v e n o p z i j n a a n d e e l i n
d e w i n s t , e e n v e r g o e d i n g w o r d e n t o e g e k e n d d i e v o o r e l k e e n z a l b e p a a l d w o r d e n v o l g e n s d e a a r d v a n z i j n
w e r k z a a m h e d e n i n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r g o e d i n g e n z u l l e n a l s w e d d e n o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k o s t e n b i j
d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e r e k e n d w o r d e n .
D e e e n m a a l t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g k a n l a t e r n i e t m e e r g e w i j z i g d w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n
v e n n o t e n b u i t e n d e t o e s t e m m i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t o m .
A R T I K E L 1 4 - - V E R D E L I N G V E R L I E Z E N :
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s
v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
A R T I K E L 1 5 V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N :
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n t e r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l z i j n
m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f d i e h i j t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v é ô r d e v e r g a d e r i n g i n d e p o s t
a f g e g e v e n m o e t h e b b e n .
D e z e b r i e f m o e t d e a g e n d a v e r m e l d e n .
a . V o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r K e l l y D e B o i t s e l i e r o f , i n h a a r a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . Z i j z a l g e h o u d e n w a r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
l e d e r e a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , m a a r i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d i e v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d g e n o m e n , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n h u i d i g e s t a t u t e n . W a n n e e r o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n n i e t a a n w e z i g i s , z a l d e t w e e d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g m o g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n , w e l k o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e v e n n o t e n i s .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m e d e v e n n o o t ; g e e n e n k e l e v e n n o o t m a g e c h t e r d r a g e r z i j n v a n m e e r d a n é é n m a n d a a t ,
A R T I K E L 1 6 O N T B I N D I N G :
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r e l k e v e n n o o t a a n g e v r a a g d k u n n e n w o r d e n , i n d i e n d e v e r l i e z e n v i j f t i g p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l b e l o p e n . M a a r i n d a t g e v a l k u n n e n d e a n d e r e v e n n o t e n d e v e r e f f e n i n g v e r m i j d e n d o o r h e t d e e l v a n h e t u i t t r e d e n d e l i d o v e r t e n e m e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 7 h i e r n a .
A R T I K E L 1 7 - - O V E R L E D E N V A N E E N V E N N O O T :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t .
Z i j b l i j f t v o o r t b e s t a a n o n d e r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n .
D e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n e z u l l e n h e t d e e l d a t a a n d e o v e r l e d e n e t o e k o m t v o l g e n s d e l a a t s t e b a l a n s d i e o p g e m a a k t w e r d v ó ó r h e t o v e r l i j d e n e n k e l i n s p e c i ë n k u n n e n o p e i s e n .
D a a r e n b o v e n z u l l e n z i j d e e l h e b b e n i n d e w i n s t e n o f d e v e r l i e z e n v a n h e t l o p e n d e j a a r , v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 2 e n 1 3 n a s l u i t i n g v a n d e e e r s t e b a l a n s n a h e t o v e r l i j d e n , H i e r b i j w o r d t a l l e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e t i j d g e d u r e n d e w e l k e d e o v e r l e d e n e n o g d e e l u i t m a a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r e k e n i n g z a l b e t a a l b a a r e n e i s b a a r z i j n i n v i j f j a a r p e r v i j f g e l i j k e d e l e n , w a a r v a n d e e e r s t e b e t a l i n g z a l p l a a t s v i n d e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v o l g e n d o p h e t o p m a k e n v a n d e e e r s t e b a l a n s n a h e t o v e r l i j d e n .
A R T I K E L 1 8 Z E G E L L E G G I N G :
I n g e e n g e v a l , o p g e e n e n k e l t i j d s t i p e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e w e d u w e , w e d u w n a a r o f e r f g e n a m e n v a n e e n v e n n o o t d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n , e e n i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n o f d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h i n d e r e n o p w e l k e w i j z e o o k .
A R T I K E L 1 9 :
W a n n e e r e e n v e n n o o t w e t t e l i j k o n b e k w a a m i s o f o m w e l k e r e d e n e n o o k v e r h i n d e r d i s , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t h i j z a l o p h o u d e n d e e l u i t t e m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j v o o r z i e t i n z i j n v e r v a n g i n g i n d e b i j z o n d e r e f u n c t i e s d i e h e m w a r e n t o e v e r t r o u w d . D e r e c h t e n v a n d e a l d u s u i t g e s t o t e n v e n n o o t w o r d e n b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 .
A R T I K E L 2 0 - - V E R E F F E N I N G :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , v e r e f f e n a a r ( s ) a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 8 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e v o e g d h e i d v a n d e v e r e f f e n a a r s w o r d t d o o r d e z e v o o r n o e m d e w e t s b e p a l i n g e n g e r e g e l d . B o v e n d i e n z u l l e n z i j h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m o g e n i n b r e n g e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e d e i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o e v e n t e v r a g e n .
A R T I K E L 2 1 :
O p d e n e t t o - o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d e v e n n o t e n h u n i n b r e n g e n t e r u g n e m e n . H e t s a l d o z a l w o r d e n v e r d e e l d v o l g e n s d e v e r h o u d i n g e n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 2 e n 1 3 .
H e t e v e n t u e e l n e t t o v e r l i e s z a l v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n .
A R T I K E L 2 2 K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
A l l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s w i e r w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 3 . V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o e k h o u d k a n t o o r R e n d e r s J . B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a l v i a l a a n 1 6 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t I n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n o m t r e n t d e z e o p r i c h t i n g .
I n f o r m a t i e r a a d g e v i n g
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t b o v e n v e r m e l d b o e k h o u d k a n t o o r h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t h i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
V o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n i e d e r e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n , m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v ó ó r h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e .
W a a r v a n a k t e
V e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m a l s h o g e r v e r m e l d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s
K e l l y D e B o i t s e l i e r - Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g