DIMATIC

Dénomination : DIMATIC

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 467.193.075

Publication

23/08/2012

��Mod Word 11.1

e

" iaiasaio*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vande-akte---

NFPRG F PGO

13 AUG, 2012

RE�HTBANK VAN KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

h

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr ; 0467193075 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9820 Merelbeke, Karel De Roosestraat 15

(volledig adres)

Onderwerp akte : fusie door overname

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove te Merelbeke op 25 mei 2012, Geregistreerd drie bld, geen renvooi, te Merelbeke op 11 juni 2012, boek 407, blad 17, vak 11, Ontvangen vijfentwintig euro. (� 25,00) De Eerstaanwezend Inspecteur, ai, K.Bossuyt , dat is bijeengekomen de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Dimatic, die heeft beslist wat volgt:

1. Fusievoorstel

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake in de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan, alsook van de andere door de wet beoogde documenten de mogelijkheid te hebben gekregen volledig in kennis gesteld te worden meer dan ��n maand voor de datum van deze vergadering.

2. Beslissing tot fusie

De vergadering besluit tot de fusie van de vennootschap door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap "Advices for Technical Systems" en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel bevatte voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat

a)de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2011 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit voormelde staat;

b)vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2012 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd;

c)de overdracht gebeurt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen.

De vergadering besluit dat deze resolutie aangenomen is onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van de fusie door de andere bij de verrichting betrokken vennootschap, namelijk de overnemende vennootschap.

3. Diverse beschikkingen

De raad van bestuur heeft zich ervan vergewist en bevestigt dat sinds de datum van opstelling van de fusievoorstellen en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

De vergadering stelt vast, overeenkomstig artikel 693, 8� van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap.

4. Omschrijving van het door de overgenomen vennootschap overgedragen vermogen.

In het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen zijn geen goederen opgenomen die een aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddeel van het vermogen uitmaakt.

5. Ontbinding zonder vereffening

De vergadering stelt vast dat, onder de opschortende voorwaarde van stemming door de algemene

vergadering van de overnemende vennootschap, de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking

met zich brengt;,

1.de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen venncotschap, die ophoudt te bestaan,

2.de aandelen van de overgenomen vennootschap zullen ten gevolge van deze fusie door de raad van

bestuur van de overnemende vennootschap worden vernietigd.

Dimatic

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

3.de overdracht aan de verkrijgende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

6. Ontslag - Kwijting

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders met ingang van heden.

Ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de

overnemende vennootschap van de eerste na de fusie opgemaakte jaarrekening zal worden beslist over de

kwijting voor de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap.

7. Bevoegdheden

Voor zover ais nodig, worden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke

bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan elk lid van de raad van bestuur van de

overnemende vennootschap, elk bekleed met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen, en

meer specifiek met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle

bevoegde autoriteiten.

--voor ontledend uittreksel---

Elke Vandekerckhove

notaris

,Z(e,14- fhtlefe

)4I-e- de( - "eS7S1

Op de laatste blz. van Lgji___< B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 01.06.2012 12140-0017-033
05/04/2012

�� Mod PQF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van tu-k-Bvermelttun : - enxfoeti�n-g--eid van de instrumenterend� notaris, Fi�tzit van de perso(i ri(e -

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

(IL1I III 1Q 11111 III1 lf 1 Liii~

" izose9~a*

b�

~

st

11

NEERGELEGD

2 6 wal 2012

REt,R� i lSANK \

1(O13StIffietiDEL TE GENT

Ondarnemingsnr : 0467.193.075

Benaming (voluit) DIMATIC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Karel De Roosestraat 15, 9820 Merelbeke,Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Neerlegging fusievoorstel

Tekst

Neerlegging van het voorstel tot fusie van een met fusie gelijkgestelde verriching tussen Advices for Technical Systems (in 't kort A.T.S. n.v.) en Dimatic n.v.

Ren� Schepens

Gedelegeerd Bestuurder

26/04/2011

��Voor behouc aan h Belgis Staatst

Mod 2.1

In de bijkagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

i 3 APR. 2011

Griffie

eurfa3:_

" 11063239*

Ondernemingsnr : 0467.193.075

Benaming

(voluit) : DIMATIC CONTROL CENTER

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9550 Steenhuize Wijnhuize, Krommestraat 24

Onderwerp akte : Fusie door overname

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elke Vandekerckhove te Merelbeke op 25 maart 2011, geregistreerd tien bid, ��n renvooi te Merelbeke op 1 april 2011, boek 403, blad 54, vak 18. Ontvangen: vijfentwintig euro (� 25,00) De eerstaanwezend inspecteur (io.) K. Bossuyt, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dimatic Control Center", die heeft beslist hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : Kennisname fusievoorstel

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake in de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan, alsook van de andere door de wet beoogde documenten de mogelijkheid te hebben gekregen volledig in kennis gesteld te worden meer dan ��n maand voor de datum van deze vergadering.

TWEEDE BESLUIT : Beslissing tot fusie

De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIMATIC ENGINEERING door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap "DIMATIC CONTROL CENTER" en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel bevatte voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat :

a)de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2010 afgesloten

boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit voormelde staat;

b)vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2011 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd;

c)de overdracht gebeurt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen.

DERDE BESLUIT : Diverse vaststellingen

De zaakvoerders hebben zich ervan vergewist en bevestigt dat sinds de datum van opstelling van de fusievoorstellen en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan, behoudens volgende verrichtingen :

Op 23 maart 2011 werd door de overgenomen vennootschap het bedrijfsgebouw gelegen te Sint-Martens-Latem, De Cocklaan 91 verkocht bij akte verleden voor notaris Christian Van Belle te 9000 Gent, Kouter 27, hetgeen wordt toegelicht in een verslag opgemaakt door de zaakvoerders op 4 maart 2001 overeenkomstig artikel 696 van het wetboek ven vennootschappen.

Door onderhavige vennootschap werd sedert de datum van het fusievoorstel de materi�le vaste activa verkocht, hetgeen wordt toegelicht in een verslag opgemaakt door de zaakvoerders op 4 maart 2001 overe�nkomstig artikel 696 van het wetboek ven vennootschappen.

De vergadering stelt vast, overeenkomstig artikel 693, 8� van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel Toegekend is aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap.

VIERDE BESLUIT : Omschrijving van het door de overgenomen vennootschap overgedragen vermogen.

Het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap zoals blijkt uit de staat van actief en passief de dato 31 december 2010 wordt overgenomen door de overnemende vennootschap, rekening houdende evenwel met de voormelde verkoop van het onroerend goed te Sint-Martens-Latem, Xavier De Cocklaan 91 de dato 23 maart laatstleden.

VIJFDE BESLUIT : Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

ZESDE BESLUIT : Wijziging Benaming

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijziging in "DIMATIC".

ZEVENDE BESLUIT : Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves.

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen tot beloop van tachtigduizend euro (80.000,00 � ) om het kapitaal te brengen van twintigduizend euro (20.000,00 � ) op honderdduizend euro (100.000,00 � ) door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen maar met een verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

ACHTSTE BESLUIT : Vaststelling van de realisatie van de

kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en vraagt de notaris er akte van te nemen, dat ten gevolge van de voorgaande genomen besluit het kapitaal effectief werd verhoogd tot honderd duizend euro (100.000,00 � ). NEGENDE BESLUIT : Verlenging boekjaar.

De vergadering beslist om het huidige maatschappelijk boekjaar te verlengen tot 31 december 2011.

De vergadering beslist dat de volgende boekjaren telkens zullen lopen van 1 januari tot 31 december van elk jaar.

TIENDE BESLUIT : Wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering beslist om, in het licht van de wijziging van het boekjaar van de vennootschap, de jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden op de laatste vrijdag van mei om 11.00u.

ELFDE BESLUIT : Zetelverplaatsing

De vergadering beslist om, vanaf heden, de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres : 9820 Merelbeke, Karel de Roosestraat 15.

TWAALFDE BESLUIT : Verslagen. inzake omzetting

Volgens artikel 778 van het wetboek van Vennootschappen wordt lezing gegeven van het verslag opgesteld door de zaakvoerders de dato 4 maart 2011 en waarin het voorstel tot omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap wordt toegelicht.

Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd betreffende het actief en het passief van de vennootschap op 31 december 2010.

Tevens wordt er lezing gegeven van het verslag, dat op 8 maart 2011 werd opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOSSAERT MOREAU SAMAN & C� bvba, bedrijfsrevisorkantoor, Waterloosesteenweg 757 te 1180 Brussel voornoemd, vertegenwoordigd door de Heer Paul MOREAU omtrent de samenvattende staat, en waarin wordt vermeld of deze staat de toestand van de vennootschap op volledige, nauwkeurige en juiste wijze weergeeft.

De conclusie luidt letterlijk als volgt:

� V. BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, heb ik, BOSSAERT MOREAU SAMAN & C� bvba, bedrijfsrevisorkantoor, Waterloosesteenweg 757 te 1180 Brussel met als mandaathouder Dhr. Paul MOREAU, de staat van activa en passivabestanddelen per 31 december 2010 van de vennootschap DIMATIC CONTROL CENTER bvba onderzocht in overeenstemming met de controlenormen die het Instituut der Bedrijfsrevisoren heeft uitgevaardigd voor de omzetting van vennootschappen. Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto -actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dal er enige overwaardering van het netto -actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief per 31 december 2010 voor de omzetting, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva, is hoger dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.

Tot slot weze eraan herinnerd dat artikel 785 Wet van Vennootschappen de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden worden: 1� tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal, 2� voor de overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de bij artikel 776 bedoelde staat."

Het originele exemplaar van dit verslag met de integrale tekst zal samen met het bijzonder verslag van de zaakvoerders en een uitgifte van dit proces-verbaal, op de griffie van de rechtbank van koophandel van Gent neergelegd worden.

Alle aandeelhouders erkennen dat zij van deze beide verslagen hebben kunnen kennisnemen.

DERTIENDE BESLUIT : Omzetting van de vennootschap,

Vervolgens besluit de vergadering om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen met behoud van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde als deze die voorkomen op de staat van de activa en passiva van de oorspronkelijke vennootschap zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, waardeverminderingen en vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0467.193.075, waaronder de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid is ingeschreven in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, vastgesteld op

31 december 2010.

VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering beslist om de bestaande statuten aan te passen :

1)aan alle voormelde besluiten;

2)aan het Wetboek van Vennootschappen,

3)Rechtzetting van de materi�le vergissing betreffende het aantal aandelen

van de vennootschap, hetzij honderd (100) aandelen en niet tweehonderd (200) aandelen zoals

verkeerdelijk vermeld in de vorige statuten ;

door goedkeuring van nieuwe statuten, die luiden ais volgt :

STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL DUUR.

Artikel I: RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "DIMATIC".

Artikel 2: ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9820 Merelbeke, Karel De Roosestraat 15.

De zetel van de vennootschap mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing

van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel 3: DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland:

1)Het nemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, van belangen hetzij door deelnemingen, inbreng of op elke

andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of

groeperingen, bestaande of op te richten.

2)Het onderzoeken, het ontwikkelen, het vervaardigen en het commercialiseren van software; informatica en

informatica en automatisatiesystemen, alsook van aanverwante producten, technologie�n en hun toepassingen,

het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van software, octrooien, know-how en

aanverwante activa

3)Het verlengen van diensten en adviezen en het uitvoeren van controlewerkzaamheden met betrekking tot

het bedrijfsbeheer van ondernemingen in de ruimste zin van het woord, daaronder onder meer begrepen de

administratie, het financieel, commercieel en technisch beleid, opportuniteitsonderzoek en alles wat daarmee

rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, met respect voorde wettelijke beperkingen terzake.

4)Het waarnemen van bestuursopdrachten en andere functies in ondernemingen en vennootschappen, het

optreden als vereffenaar.

5)Het borg staan tegen vergoeding voor derden, zowel vennoten, zaakvoerders als loutere derden, evenals

leningen, voorschotten, en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen terzake.

6)Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekkingen hebben op het oordeelkundig beheer,

de instandhouding, de uitbreiding, de verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend

patrimonium. De vennootschap kan aldus:

a)Onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten,

ombouwen, laten verfraaien, in huur, erfpacht, opstal of leasing geven of nemen, verkavelen , onderhouden,

ontwikkelen en uitbalen, urbaniseren, vervreemden en ruilen, doch alleen met het oog op beheer,

wederbelegging en opbrengst.

b)Beschikbare middelen beleggen in alle onroerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende

waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

Dit alles in de ruimste zin.

Artikel 4: DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur sedert haar oprichting.

HOOFDSTUK Il. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend euro (100.000,00 � ).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die

ieder ��n/honderdste (1/100ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 13: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontstaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 15: BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�.

Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. Wanneer een lid van het directiecomit� tevens bestuurder van de vennootschap is, dan heeft de be�indiging van zijn mandaat van bestuurderwegens welke reden ook (zoals ontslag, overlijden, verstrijken van de duur van dit mandaat, ...) van rechtswege de be�indiging van zijn lidmaatschap van het directiecomit� tot gevolg.

De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comit� en regelt de werking ervan.

De instelling van een directiecomit� en de statutaire bepaling bedoeld in het derde lid van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kunnen aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 76 van het Wetboek van Vennootschappen. De bekendmaking bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar dit artikel.

De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan ��n of meer bestuurders, die de titel van "gedelegeerd bestuurder" zal dragen.

Van het dagelijks bestuur zijn uitdrukkelijk uitgesloten: alle handelingen die het financieel, roerend en onroerend beheer van de vennootschap en haar patrimonium betreffen in het algemeen, zoals daar zijn:

-het hypothekeren, of in pand te geven van goederen van de vennootschap

-het aangaan van aile geldleningen, al dan niet hypothecair, alle investeringskredieten

-alle bankverrichtingen en betalingen, overschrijvingen behalve voor die verrichtingen waarvoor de gedelegeerde bestuurder uitdrukkelijk machtiging heeft

-het aankopen en verkopen, en het beheer en inbrengen in andere vennootschappen van onroerende goederen

-het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen.

Deze beperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs nadat zij openbaar zijn gemaakt, in zoverre ze binnen de wettelijke sfeer van het dagelijks bestuur vallen.

Ingeval van het gelijktijdig bestaan van meerdere bevoegdheidsdelegaties stelt de raad van bestuur de respectievelijke bevoegheidstoewijzingen vast.

De raad kan de lastgevingen verleend aan de personen die in de voorgaande alinea's zijn vermeld op elk ogenblik ontslaan.

Hij stelt de toekenning en de verloning vast voor de personen aan wie hij bevoegdheden heeft toevertrouwd; deze uitkeringen kunnen vast of variabel zijn.

De raad van bestuur en de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur, bijzondere machten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 16: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van de voorzitter van de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 17: BEZOLDIGING EN ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS.

De mandaten van de bestuurders en van de gedelegeerd bestuurders worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 18: CONTROLE.

De controle op cie financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 � van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.

Artikel 19: JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van mei om 11 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 30: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

-een wijziging der statuten;

-een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

-de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

-de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;

-de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

-de ontbinding van de vennootschap,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeid zijn in de oproepingen voor de vergadering

en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering

vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden

bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde

aandelen.

De beslissingen over hoger genoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid

van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als

een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten

voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel,

het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, cie omzetting

van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de

vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 31: AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden

worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee

bestuurders.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 32: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening

bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig

de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgie.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door

een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek

van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang

de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid,I� van het Wetboek van

Vennootschappen.

Artikel 33: WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve ��ntiende

van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

Artikel 34: UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op

de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 35: INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 36: VERBODEN UITKERING.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft

ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering

te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon

zijn.

VIJFTIENDE BESLUIT : Ontslag Kwijting zaakvoerders.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders met ingang van heden.

Ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de

overnemende vennootschap van de eerste na de fusie opgemaakte jaarrekening zal worden beslist over de

kwijting voor de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap.

ZESTIENDE BESLUIT : Benoeming Bestuurders en commissaris

-De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie en beslist volgende bestuurders te

benoemen als bestuurders :

De Heer SCHEPENS Ren�, voornoemd;

De Heer VAN DEN BERGHE Luc, nationaal nummer 600816-229-25, wonende te 9890 Vurste,

Wannegatstraat 23.

De Heer PIETERS Stefan, nationaal nummer 680906-065-82, wonende te 9070 Destelbergen, Kerkstraat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

66.

Hun mandaat loopt over een periode van 6 jaar.

-De vennootschap beslist aan te stellen tot commissaris voor de maximale duur van drie jaar:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOSSAERT MOREAU SAMAN & C�,

bedrijfsrevisorkantoor, ondernemingsnummer 0888.971.841 te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 575.

De vergadering zal de bezoldiging van de commissaris vaststellen.

Raad van bestuur

En terstond zijn de pas benoemde bestuurders bijeengekomen in een voltallige RAAD VAN BESTUUR en

hebben met ��nparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen :

De Heer SCHEPENS Ren�, voornoemd, wordt benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur en tot

gedelegeerd-bestuurder.

ZEVENTIENDE BESLUIT : Bevoegdheden.

Voor zover als nodig, worden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke

bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan elk lid van de zaakvoerders van de

overnemende vennootschap, elk bekleed met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen, en

meer specifiek met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle

bevoegde autoriteiten.

----Voor ontledend uittreksel---

notaris Elke Vandekerckhove

worden tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte

-coordinatie

-verslag raad van bestuur, staat van actief en passief -verslag van de externe accountant

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 10.02.2011, NGL 21.03.2011 11062-0233-014
23/02/2011

�� Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lin HI

*11029227*

Vc bene aar Belt Staa"

I

1

Oudenaarde

1 1 FEB. 2011

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : KROMMESTRAAT 24, 9550 STEENHUIZE WIJNHUIZE

Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

Neerlegging van het voorstel tot fusie van een met fusie gelijkgestelde verrichting tussen BVBA DIMATIC; CONTROL CENTER en BVBA DIMATIC ENGINEERING

Dirk Vanden Broecke

Zaakvoerder

Ondernemingsnr : 0.467.193.075 Benaming

{voluit} :

DIMATIC CONTROL CENTER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011- Annexes du Moniteur belge

26/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 30.10.2009, NGL 23.02.2010 10050-0490-014
27/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.03.2009, NGL 21.04.2009 09114-0075-014
13/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 03.03.2008, NGL 06.05.2008 08130-0275-014
26/11/2007 : GE194702
30/03/2007 : GE194702
10/04/2006 : GE194702
23/03/2006 : GE194702
29/03/2005 : GE194702
13/07/2004 : GE194702
18/03/2003 : GE194702
29/03/2002 : GE194702
22/03/2001 : GE194702
13/01/2000 : GEA022770

Coordonnées
DIMATIC

Adresse
KAREL DE ROOSESTRAAT 15 9820 MERELBEKE

Code postal : 9820
Localité : MERELBEKE
Commune : MERELBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées DIMATIC

Coordonnées
DIMATIC