11/03/2015
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 7 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I I P r R B D E R M O N D E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 8 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : S o J g ` 3 - 4 x . . 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I N N Y
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F E R M A
Z e t e l : S I N T - A M E L B E R G A L A A N 2 1 B 9 1 4 0 T E M S E
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n t w e e f e b r u a r i .
z i j n v e r s c h e n e n
1 ) R O O S E L A E R B R U N O , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T E M S E , S i n t - A m e l b e r g a l a a n 2 1 b - o n g e h u w d - g e b o r e n t e
S i n t - N i k l a a s 2 0 / 1 2 / 1 9 8 0 n n 8 0 . 1 2 . 2 0 . 0 7 7 2 0
2 ) I N V I S I O N C O N S U L T I N G b v b a , S i n t A m e l b e r g a l a a n 2 1 b - 9 1 4 0 T E M S E
h e d e n 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 z i j n s a m e n g e k o m e n t e T e m s e d e o n d e r g e t e k e n d e n R O O S E L A E R B R U N O e n I N V I S I O N C O N S U L T I N G b v b a , h e b b e n b e s l o t e n e e n V O F
v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n d i e z a l b e h e e r d w o r d e n d o o r v o l g e n d e s t a t u t e n .
T I T E L I V O R M - N A A M - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - D U U R
a r t i k e l I : j u r i d i s c h e v o r m e n n a a m
d e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t a a n o n d e r d e n a a m D I N N Y V O F .
a r t i k e l 2 ; z e t e l
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 4 0 T e m s e , S i n t - A m e l b e r g a l a a n 2 1 b .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n o v e r g e b r a c h t w o r d e n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë d o o r
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 3 : D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r - c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
1 ) j h e t o n t w i k k e l e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n h e t u i v o e r e n v a n w e r k e n o p d e c o m p u t e r .
2 ) d e s t u d i e , h e t o n t w e r p , d e b e g e l e i d i n g i n u i t v o e r i n g , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e h a n d e l e n n i j v e r h e i d i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d e n d e c o m p o n e n t e n e r v a n .
3 ) h e t o n t w e r p e n , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e a l i s t a t i e , d e h o s t i n g e n d e v e r k o o p v a n i n t e r n e t w e b s i t e s , w e b a p p l i c a t i e s , d a t a b a s e s e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n v o o r p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g d e r d e n .
4 / h e t o n t w e r p , d e o n t w i k k e l i n g , d e r e a l i s a t i e , v e r k o o p o f v e r h u u r v a n d a t a - c e n t e r a c t i v i t e i t e n . 5 ) h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n v i a h e t i n t e r n e t , d e a a n - e n v e r k o o p v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n v i a h e t i n t e r n e t , z o w e l d i r e c t a l s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n t u s s e n p e r s o o n . 6 ) h e t u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n d r u k - e n / o f k o p i e w e r k e n v o o r a d m i n i s t r a t i e , m a r k e t i n g - e n r e c l a m e d o e l e i n d e n .
7 ) p a r t n e r s c h a p p e n a f s l u i t e n m e t r e t a i l w i n k e l s m e t a l s d o e l m e e r k l a n t e n t e k u n n e n v e r w e r v e n . 8 ) c o m m i s s i e o p p r o d u c t e n d i e a a n g e k o c h t z i j n b i j p a r t n e r s , d o o r g e b r u i k e r s v a n d e d i e n s t e n a a n g e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b o d e n d o o r D I N N Y .
9 ) h e t o n t w e r p , g e b r u i k v a n v e r k o o p v a n b e t a a l p l a t f o r m e n b i j b e h o r e n d e d i e n s t e n t e n e i n d e h u n v e r -
w a c h t e s e r v i c e t e k u n n e n a a n k o p e n .
1 0 ) k o r t i n g e n g e v e n a a n e i n d k l a n t e n v i a p a r t n e r s c h a p p e n .
1 1 ) d e a a n k o o p , g e b r u i k , v e r k o o p e n h u u r v a n f o t o t o e s t e l l e n e n c a m e r a t o e s t e l l e n v o o r r e c l a m e - e n
m a r k e t i n g d o e l e i n d e n ,
d e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c ï ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t v a n i n b r e n g o f a n d e r z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n c o t s c h a p p e n o f o n d e n e m i n g e n , I n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
A r t i k e l 4 D u u r
d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , h a a r a c i v i t e i t e n s t a r t e n o p 0 2 1 0 2 1 2 0 1 5 .
T I T E L H v e n n o t e n - k a p i t a a l a a n d e l e n
A r t i k e l 5 :
h e t a a n t a l v e n n o t e n i s o n b e p e r k t m e t e e n m i n i m u m v a n t w e e v e n n o t e n . - e e n v e n n o o t k a n s l e c h t s z i j n r e c h t e n i n d e V O F o v e r d r a g e n m i t s e e n p a r i g t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e n v e n n o t e n . D e v e n n o t e n h o u d e n o p d e e l u i t m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r : o n t s l a g - u i t s l u i t i n g - o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g - f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n . D e v e n n o t e n k u n n e n o n d e r v e r d e e l d w o r d e n i n w e r k e n d e / b e h e r e n d e v e n n o t e n e n s t i l l e v e n n o t e n , w a a r b i j d e s t i l l e v e n n o t e n e n k e l d e i n b r e n g v a n k a p i t a a l v o o r z i e n e n w a a r b i j d e w e r k e n d e / b e h e r e n d e v e n n o t e n p e r s o o n l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w e r k e n d e / b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n e l k h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k .
A r t i k e l 6 : h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 5 0 0 . 0 0 e u r o , w a a r b i j d e w e r k e n d e v e n n o t e n z i c h t e r t o e v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a l l e n t i j d e n i n d e n o d i g e w e r k m i d d e l e n t e v o o r z i e n .
d i t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e v a n 5 . 0 0 e u r o p e r a a n d e e l .
A r t i k e l 7 : a l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e . b e w a r e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t r e g i s t e r o m v a t n a u w k e u r i n g a a n w i j z i n g v a n e l k e v e n n o o t , h e a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m / h a a r t o e b e h o r e n , a l s o o k d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n t e n a l l e t i j d e k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r .
b i j a a n v a n g o p 0 2 1 0 2 / 2 0 1 1 5 b e z i t e l k v a n d e v e n n o t e n v o l g e n d a a n d e l e n :
w e r k e n d v e n n o o t R O O S E L A E R B R U N O , 9 9 a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r i n b r e n g 4 9 5 . 0 0 e u r o
I N V I S I O N C O N S U L T I N G b v b a 1 a a n d e e l a l s v e r g o e d i n g v o o r i n b r e n g 5 . 0 0 e u r o - s t i l l e v e n n o o t .
T I T E L I I I : b e s t u u r - t o e z i c h t - b e v o e g d h e d e n
a r t i k e l 8 : d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t D e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n d a l s c o l l e g a b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g ; b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . V o o r d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
A r t i k e l 9 d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n o f z i j a l d a n n i e t a l s c o l l e g e h a n d e l e n .
d e g e w o n e z a a k v o e r d e r ( s ) z i j n h e r r o e p b a a r b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g . d e o p r i c h t e r s h e b b e n u n a n i e m a l s e e r s t e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r R O O S E L A E R B R U N O , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T E M S E , S i n t A m e l b e r g a l a a n 2 1 b .
r
. k
~ ~ . w ' . 4 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L I V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T E M R E C H T - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
a r t i k e l 1 0 :
D e v e n n o t e n k o m e n m i n s t e n s é é n m a a l p e r j a a r i n v e r g a d e r i n g s a m e n o m d e j a a r r e k e n i n g t e m a k e n e n
g o e d t e k e u r e n . D e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n o p d e 4 d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d
j u n i , d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
a r t i k e l 1 1 a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
a r t . 1 2 e l k e w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n d i e n t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n g e n o m e n e n d i e n t b e k e n d g e m a a k t z o a l s d e a k t e v a n s t i c h t i n g .
a r t . 1 3 h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 0 1 1 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 . U i t z o n d e r l i j k z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g e n o p 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 6 .
A r t i k e l 1 4 : j a a r l i j k s w o r d t e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t v a n a l l e t e g o e d e n e n s c h u l d e n , b e z i t t i n g e n e n v e r p l i c h t i n g e n e n o n d e r d e v o r m v a n e e n j a a r r e k e n i n g s a m e n g e v a t . H e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r b l i j f t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n d i e e r n a a r g o e d d u n k e n e e n b e s t e m m i n g a a n g e v e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
T I T E L V I o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
a r t . 1 5
d e v e n n o o t s c h a p k a n v r o e g t i j d i g o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n a i l e v e n n o t e n D e B e s l i s s i n g t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g w o r d t o p d e z e l f d e m a n i e r b e k e n d g e m a a k t a l s d e a k t e v a n s t i c h t i n g . N a a a n z u i v e r i n g v a n d e e v e n t u e l e s c h u l d e n e n t e r u g b e t a l i n g v a n d e v o o r s c h o t t e n v a n d e v e n n o t e n , w o r d t h e t b a t i g s a l d o p r o r a t a v e r d e e l d t u s s e n a l l e v e n n o t e n .
V O L M A C H T K B O E N B T W
t e r v o l d o e n i n g v a n a i l e v e r p l i c h t i n g e n t e g e n o v e r K B O e n B T W - a d m i n s t r a t i e e n d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n B o e k h o u d k a n t o o r J . C E L I S b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n C e l i s , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B R A S S C H A A T , B e e m d e n s t r a a t 6 0 b .
A l d u s o p g e m a a k t t e T E M S E , 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 , i n v i j f ( 5 ) e x e m p l a r e n w a a r v a n é é n ( 1 ) w e r d a f g e g e v e n
a a n d e v e n n o o t s c h a p D I N N Y , t w e e ( 2 ) e x e m p l a r e n a a n d e v e n n o t e n , e n d e t w e e ( 2 ) o v e r i g e b e s t e m d
v o o r r e s p e c t i e v e l i j k h e t K a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
d e o p r i c h t e r s
R O O S E L A E R B R U N O z a a k v o e r d e r
I N V I S I O N C O N S U L T I N G b v b a o p r i c h t e r .
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d . 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 .