25/01/2012
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i p h i d e n t
( v e r k o r t )
1 3 . 0 1 . 2 0 1 2
I I I I I I U I I 1 I I 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 2 9 4 9 *
D E l t i l I r ; i p é V i O N D E
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G Ç ! F F I E ! E C ! - ! 7 B A N K V A N K O O P H A N D E L
~ - "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 8 4 4 . 7 4 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O e v e r s t r a a t 2 2 B
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - a a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r e n m a c h t e n - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I P H I D E N T " , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , O e v e r s t r a a t 2 2 B , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r z i j n , i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 , z o a l s h i e r n a v e r v a t i n d e v i j f d e b e s l i s s i n g .
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e b v b a ' A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n ' t e S i n t - N i k l a a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V a n H e m e l r y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n i n h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D i p h i d e n t " t e 9 1 4 0 T e m s e , O e v e r s t r a a t 2 2 b , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o p g e m a a k t , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 4 . 7 9 7 . 1 1 0 , 0 0 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 4 . 6 5 2 . 0 3 9 , 6 0 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e b e r o e p s n o r m e n b e t r e f f e n d e d e c o n t r o l e b i j d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p h e d e n d i e n t g e s t e l d d a t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r u b r i e k e n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a e n o v e r l o p e n d e r e k e n i n g a c t i e f , o n s u i t e r m a t e a l e a t o i r b l i j k e n , z o d a t h e t o n s n i e t m o g e l i j k i s o p e e n r e d e l i j k e w i j z e t e b e p a l e n i n w e l k e m a t e h u i d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D i t v e r s l a g i s e n k e l b e d o e l d o m d e a a n d e e l h o u d e r s e e n b e t e r i n z i c h t t e v e r s c h a f f e n i n d e
w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o - a c t i e f e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n
a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t t e S i n t - N i k l a a s o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t V a n H e m e l r y c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n : d e h e e r D i r k V A N A S S C H E , w o n e n d e t e 9 2 5 0 w a a s m u n s t e r , N i j v e r h e i d s l a a n 8 6 , a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t , i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t
d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s a r t i k e l 3 w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s w o r d e n o p g e h e v e n e n
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 . -
D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i s i n
v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t : " D I P H I D E N T " i n v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 2 . -
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 n o g e n k e l v o o r h a a r
v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3 . -
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k n o w - h o w i n z a k e
m a n a g e m e n t , l e i d i n g , b e s t u u r e n t o e z i c h t v a n o n d e r n e m i n g e n e n h a n d e l s z a k e n ;
- h e t b e s t u r e n , o r g a n i s e r e n , w a a r n e m e n v a n d e d i r e c t i e , m a n a g e m e n t v a n
o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v e n e n h a n d e l s z a k e n ;
- h e t o p s t e l l e n e n u i t v o e r e n v a n p l a n n e n v o o r o r g a n i s a t i e , s a n e r i n g , r e c o n v e r s i e e n o p s t a r t e n v a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- d e b e l e g g i n g e n i n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e e f f e c t e n e n g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n , a l o f n i e t o p d e b e u r s g e n o t e e r d , z o w e l v a n B e l g i s c h e a l s v a n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , d o c h d i t a l l e s v o o r z o v e r d e z e a c t i v i t e i t k a d e r t i n h e t n o r m a l e b e s t u u r v a n e e n e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e e n z o n d e r d a t d e v e n n o o t s c h a p p u b l i e k b e r o e p z o u m o e t e n d o e n o p g e l d b e l e g g e r s e n z o n d e r d a t z i j e n i g e b a n k a c t i v i t e i t e n o f a c t i v i t e i t e n v a n w i s s e l a g e n t z o u m o g e n u i t o e f e n e n ;
- d e d e e l n e m i n g a l s o p r i c h t e r o f i n s c h r i j v e r a a n d e o p r i c h t i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e d e e l n e m i n g o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o p r i c h t i n g , d e u i t b r e i d i n g , d e o m v o r m i n g , d e f u s i e , d e o p s l o r p i n g e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g s t e l t v a n a l l e h u l p , o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e i n v e r b a n d k u n n e n g e b r a c h t w a r d e n m e t w a t h i e r b o v e n n i e t - l i m i t a t i e f w e r d o p g e s o m d .
D i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g z o w e l a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r o f a n d e r s z i n s , e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n . " A r t i k e l 4 . -
D e b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e h o m o l o g a t i e w o r d t b i j v e r z o e k s c h r i f t a a n g e v r a a g d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 5 . -
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 9 . 0 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 2 2 . 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 2 . 7 5 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 6 . -
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d a a r t o e g e m a c h t i g d o f g e r e c h t i g d d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e v e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7 . -
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 8 , -
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p t w e e m e i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p é é n m e i v a n i e d e r v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 9 . -
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r , o m v e e r t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d .
A r t i k e l 1 0 . -
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e g e h o u d e n w o r d e n o p v e r z o e k e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 1 1 . -
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d , a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë n e e r g e l e g d , d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s , s a m e n m e t d e o p g a v e v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d , z u l k s c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 1 2 . -
B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r o e p e n d e v e r e f f e n a a r s e e n v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n t e n e i n d e k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o o r g e s t e l d e e i n d a f r e k e n i n g t e r v e r i f i c a t i e v a n d e z e r e k e n i n g .
H i e r n a z a l d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a a r b i j d e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v e r z o c h t d e r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n .
Z o d e r e k e n i n g e n a l s d a n w o r d e n g o e d g e k e u r d w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r s k w i j t i n g e n o n t s l a g v e r l e e n d e n i s d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d . "
6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e z e w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a g e n o e m d e p e r s o o n t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e v e n t u e l e v r o e g e r e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e a a n l e i d i n g m o e s t e n g e g e v e n h e b b e n t o t r e g u l a r i s a t i e v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a D E R O O - D E R U Y T E b o e k h o u d k a n t o o r , t e L o k e r e n , D a k n a m s t r a a t 8 6 e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e R o o , e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n r a a d v a n b e s t u u r e n
b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , b e s c h i k k i n g r e c h t b a n k h o u d e n d e
m a c h t i g i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g