03/04/2014
ÿþ A f o 6 W o r t t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R I f l h I
O u d e n a a r d e
2 4 M A A R T 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 9 1 3 5 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I R - C O N S U L T
( v e r k o r t ) : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : H E L D E N L A A N 3 2 / 6
Z e t e l : 9 6 2 0 Z O T T E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
N o t u l e n v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
g e h o u d e n o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g w e r d g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D e S m e t - V a n D a m m e P a u l . D e v e r g a d e r i n g k o o s d e M e v r o u w D e G e y t e r M a r c e l l a a l s s e c r e t a r i s .
1 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p g e g e v e n o p d e b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t
d i e d o o r e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s o f v o l m a c h t d r a g e r s w e r d o n d e r t e k e n d v ô ô r d e v e r g a d e r i n g .
U i t d e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d i e w e r d o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
2 . A G E N D A
D e V o o r z i t t e r l a s d e a g e n d a v o o r d i e a l s v o l g t w a s s a m e n g e s t e l d :
( a ) O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s ;
( b ) V o l m a c h t v o o r b e k e n d m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n .
3 . B E R A A D S L A G I N G E N B E S L I S S I N G E N
3 . 1 0 n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n D e H e e r J a n D e S m e t -
V a n D a m m e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . 2 V o l m a c h t v o o r b e k e n d m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A c c o u n t a n t J a n D e S m e t V a n D a m m e v a n
F i s c a a l C o n s u l t B , V . B . A . , k a n t o o r h o u d e n d e t e A s t r i d l a a n 1 4 0 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , h a n d e l e n d m e t d e
m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t h o u d e r " ) , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n
b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t h o u d e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e
h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n . .
A a n g e z i e n e r v e r d e r g e e n p u n t e n o p d e a g e n d a s t o n d e n , w e r d d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
J a n D e S m e t - V a n D a m m e
G e v o l m a c h t i g e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j T i e t l i e l g i s c l ï S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2014
ÿþ7
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u c f n , p r i i e 0 9 . S A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 9 5 2 8 *
V o c b e h o u a a n I B e l g i , S t a a t s
i
O n d e r n e r n i n g s n r ' . 0 4 4 9 1 3 5 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I R - C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A N G E S T R A A T 5 7 - 9 6 2 0 Z O T T E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g z o d a t g e l d i g k a n w o r d e n g e s t e m d .
E r w o r d t u n a n i e m b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
H e l d e n l a a n 3 2 b u s 6 t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m
O p g e m a a k t t e Z o t t e g e m o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e S m e t - V a n D a m m e P a u l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 30.08.2013 13542-0110-013
22/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
w e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 3 M A A R T 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1
1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 9 1 3 5 8 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I R - C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A N G E S T R A A T 5 7 - 9 6 2 0 Z O T T E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g w e r d g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D e S m e t - V a n D a m m e P a u l . D e v e r g a d e r i n g k o o s d e M e v r o u w D e G e y t e r M a r c e l l a a i s s e c r e t a r i s .
1 , S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p g e g e v e n o p d e b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t
d i e d o o r e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s o f v o l m a c h t d r a g e r s w e r d o n d e r t e k e n d v ó ó r d e v e r g a d e r i n g .
U i t d e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d i e w e r d o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
2 . A G E N D A
D e V o o r z i t t e r l a s d e a g e n d a v o o r d i e a l s v o l g t w a s s a m e n g e s t e l d :
( a ) B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
( b ) V o l m a c h t v o o r b e k e n d m a k i n g s f o n n a l i t e i t e n .
3 , B E R A A D S L A G I N G E N B E S L I S S I N G E N
3 , 1 B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
1 , P a u l D e S m e t - V a n D a m m e w o n e n d e L a n g e s t r a a t 5 7 t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m
2 . D e G e y t e r M a r c e l l a w o n e n d e L a n g e s t r a a t 5 7 t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m
3 , L e e n D e S m e t - V a n D a m m e w o n e n d e R o e s k o u t e r 8 t e 9 5 7 0 L i e r d e
4 , J a n D e S m e t - V a n D a m m e w o n e n d e N i e u w s t r a a t 6 9 t e 9 5 7 2 L i e r d e
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : P a u l D e S m e t - V a n D a m m e w o n e n d e L a n g e s t r a a t 5 7 t e 9 6 2 0
Z o t t e g e m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n .
V o l m a c h t v o o r b e k e n d m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D h r P a u l D e S m e t - V a n D a m m e v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t h o u d e r a i l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n . .
A a n g e z i e n e r v e r d e r g e e n p u n t e n o p d e a g e n d a s t o n d e n , w e r d d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
D e S m e t - V a n D a m m e P a u l
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 24.08.2011 11441-0367-012
23/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 19.08.2010 10421-0499-011
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 26.08.2009 09633-0022-012
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 21.08.2008 08621-0265-012
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 11.06.2007 07209-0377-015
14/11/2006 : AN037604
11/07/2006 : AN037604
04/01/2006 : OU037604
29/09/2005 : OU037604
09/07/2004 : OU037604
11/08/2003 : OU037604
11/09/2002 : OU037604
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 30.09.2015 15625-0432-012
05/10/2000 : OU037604
05/10/2000 : OU037604
13/09/2000 : OU037604
23/01/1993 : OU37604