25/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j j a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 4 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 % 1 1 1 0 1 1 1
V ( b e h < a a r B a l i S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 4 . 4 7 4 . 3 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I S C O U N T S O N C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G r o e n l a a n 7 9
9 5 5 0 H e r z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s T u r t e l b o o m t e H e r z e l e o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D i s c o u n t S o n c k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 5 0 H e r z e l e , G r o e n l a a n 7 9 , t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
E e r s t e b e s l u i t - V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g - V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 4 i n v e r b a n d m e t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r G e e r o m s A n d r é , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n t e G r o o t - B i j g a a r d e n , d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D i s c o u n t S o n c k b v b a b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w a a r v o o r 1 . 7 7 4 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s ;
d ) d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t , c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , e n v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g . "
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
T w e e d e b e s l u i t - K a p i t a a i s v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e d e v e n n o t e n h e b b e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 3 4 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
E r w o r d e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g 1 . 7 7 4 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t h u n v o l l e d i g e i n s t e m m i n g d r a g e n e n d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n f a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 3 4 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 , 8 7 4 a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - : b e h o u d e n
a a n À . a a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n d e b o e k h o u d k u n d i g e b e s c h e i d e n t e v e r w e r k e n , "
D e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a f u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 4 8 . 6 0 0 , 0 0
E L I R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 7 4 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
1 / 1 , 8 7 e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i e r d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n - V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r D a n n y V e r n a i l l e n t e 9 4 0 0 N i n o v e - O k e g e m , m e t d e
m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a i l e
a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , e n a i l e n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n
v e r b a n d m e t d e z e w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v o o r r e g i s t r a t i e , a a n g e z i e n u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r a d m i n i s t r a t i e v e d o e l e i n d e n .
G e t e k . A n n e l i e s T u r t e i b o o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
H i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t p ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g