20/02/2014
ÿþt .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 7 6 5 . 3 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I S O R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t r o b l o e m s t r a a t 3
9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e i H o r e b e k e o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I S O R O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , S t r o b l o e m s t r a a t 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 7 6 5 . 3 0 2 , ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j b e s l i s t w e r d o m a a n d e v e n n o t e n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 , d a t b e t a a l b a a n g e s t e l d w e r d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a a g t : ¬ 9 4 . 5 0 0 , 0 0 , e n w a a r b i j t e v e n s b e s l i s t w e r d o m o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ; ( W I B 9 2 ) d i t b e d r a g i n h e t k a p i t a a l o p t e n e m e n e n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
A l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m ; i n t e t e k e n e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) e n v e r w i j z e n d n a a r d e b e s l i s s i n g ; v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t h e t u i t k e r e n i v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 5 . 6 0 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 3 4 . 2 0 0 , 0 0 , d o o r u i t g i f t e v a n ; , 1 5 6 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e ' d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n : ; z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m i t s c r e a t i e v a n e e n l i o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 7 8 . 9 0 0 , 0 0 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t ; ; k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e c r e a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e g e b e u r t d o o r ; i i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 9 4 . 5 0 0 , 0 0 , i n v e r h o u d i n g m e t h e t ; : a a n d e l e n b e z i t v a n e l k d e r v e n n o t e n , n a m e l i j k :
. , , . . _ d o o r d e _ h e e r . D i r k _ R O E L A N D , d o o r . s t o r t i n g ç a n . e e n . b e d r a g _ v a n : . _ . _ ¬ 9 2 . 9 7 . 5 - , 8 1 _ m _ . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i i i
1 1
V o o r
b e h o u d a a n t u B e l g i s i
S t a a t s b
I N I N I I I f M f l l ~ @ I
+ 1 4 0 4 7 9 4
N E = E * R G E L E !
D
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i l 1 3 - 0 2 - 2 0 1 4
G I S C H S T a A T S B L A _ K O O P H A ~ x ~ T E G E ~ ! . R E C ~ - F t E ' " = : . ~ v ~ V ~ . ~ i ~ ,
M O N I T E U R B E L G E
- 4 F E B . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" " "
k ~ m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" d o o r m e v r o u w S o p h i e D E B R U Y N , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g
v a n : ¬ 1 . 5 2 4 , 1 9
h e t z i j i n t o t a a l : ¬ 9 4 . 5 0 0 , 0 0
D e z e s t o r t i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 9 4 . 5 0 0 , 0 0 w e r d u i t g e v o e r d o p e e n d a a r t o e g e o p e n d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 9 0 8 8 2 4 6 4 7 4 9 7 1 b i j B e l f i u s B a n k , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r d i t b e d r a g v a n ¬ 9 4 . 5 0 0 , 0 0 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 e n w e r d d o o r d e v e n n o t e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 3 4 . 2 0 0 , 0 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 3 4 2 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 3 4 2 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 7 8 . 9 0 0 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 3 4 . 2 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 1 3 . 1 0 0 , 0 0 , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 7 8 . 9 0 0 , 0 0 i n g e v o l g e d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 7 8 . 9 0 0 , 0 0 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 1 1 3 . 1 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 4 2 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 3 4 2 s i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e z e w i j z i g i n g e n w o r d e n a a n g e b r a c h t a l s v o l g t :
1 ) A l i n e a 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 1 3 . 1 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 4 2 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g s t e ( 1 1 3 4 2 S t ° ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " ,
2 ) D e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t h i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . " .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e O z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c c o u n t a n t s k a n t o o r B e k a e r t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 9 6 1 . 8 2 8 , R P R O u d e n a a r d e ) , o f e l k e a n d e r e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , i e d e r m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e j o p v o l g e n e n a f h a n d e l e n v a n a l l e r h a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t w a t v o o r a f g a a t , z o a l s b i j v o o r b e e l d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B . T . W . , D i r e c t e B e l a s t i n g e n , b o e k h o u d i n g e n a n d e r e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e