DIVINO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DIVINO
Dénomination : DIVINO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 862.266.256

Publication

25/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 28.09.2013, NGL 22.10.2013 13634-0195-015
28/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 01.09.2012, NGL 27.09.2012 12577-0147-018
20/01/2012
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor"

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

fl alf III 111111 II 10

~iaoiesa~"

si

GRIFFIE F.E:1-11DANK

VAN KOOPHANDEL

1 `l JAN 2011

DEND.7zbii:fee.sNDE



Ondernemingsnr : 0862.266.256

Benaming (voluit) : DIVINO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Stuifstraat 14

9200 Dendermonde

' Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester François De Clippel, notaris te 9200;.

Dendermonde, op éénentwintig december tweeduizend en elf, dragende aan het slot de''

melding : "Geregistreerd negen bladen één verzending te Dendermonde op 23 december 2011:'

Reg 5 boek 121 blad 03 vak 06. Ontvangen : vijfentwintig euro (¬ 25,-). De Ontvanger

(getekend) M. Kinderman.",

DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "DIVINO", waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Stuifstraat, 14,:

volgende beslissingen genomen heeft :

1° Omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam.

2° Vervanging van de bestaande tekst van statuten door een nieuwe tekst van statuten waarvan

het uittreksel luidt als volgt :

NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de'

benaming "DIVINO".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde, Stuifstraat, 14.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

1. Groot- en kleinhandel in wijnen, likeuren en dranken.

2. De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;

3. De controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke, mandaten binnen die vennootschappen of ondernemingen;

4. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.

5. De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;

Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

nnexes du Moniteur beIge

et

mod 11.1

6. Import, export en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, half-fabrikaten en

fabrikaten.

Hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden opdrachtgevers.

7. Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden.

Tot verwezenlijking ervan mag de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of het bereiken of uitbreiden ervan zouden kunnen bevorderen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd negenenvijftig duizend (159.000,-) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1175050 van het kapitaal vertegenwoordigen. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de ' gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer

" dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de

" clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten  waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus

_toekennen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

'Staatsblad

mod 11.1

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand september om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.

' Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

' De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden

neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar. WINSTVERDELING.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

'Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

~

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden ' Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen? voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders ` beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

3° Herbenoeming tot bestuurders, met ingang vanaf éénentwintig december tweeduizend en elf

- de Heer Stefaan Van den Bossche, wonende te 9200 Dendermonde, Stuifstraat, 14;

- Mevrouw Kathy De Bruyne, wonende te 9200 Dendermonde, Stuifstraat, 14;

- de Heer Christiaan De Bruyne, wonende te 9200 Dendermonde, Stuifstraat, 18.

Het mandaat van deze bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van

tweeduizend en zeventien.

4° Benoeming als gedelegeerd bestuurders van de raad van bestuur:

- de Heer Stefaan Van den Bossche, voornoemd;

" - Mevrouw Kathy De Bruyne, voornoemd.

` Dit mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en

zeventien.

5° Volmacht werd verleend aan de Heer Stijn Goossens, wonende te 9200 Dendermonde,

Bookmolenstraat, 1, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de

administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

" (Gelijktijdige neerlegging : expeditie).

Notaris François De Clippel.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

"Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

s

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 13.09.2011, NGL 07.10.2011 11573-0164-018
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 04.09.2010, NGL 29.09.2010 10554-0458-016
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 08.09.2009, NGL 06.10.2009 09799-0246-015
29/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 06.09.2008, NGL 25.09.2008 08742-0388-015
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 01.09.2007, NGL 07.09.2007 07715-0232-015
29/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 02.11.2006, NGL 27.11.2006 06881-5107-014
01/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 04.11.2005, NGL 30.11.2005 05873-4640-012
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 08.09.2015, NGL 07.10.2015 15640-0080-014

Coordonnées
DIVINO

Adresse
STUIFSTRAAT 14 9200 DENDERMONDE

Code postal : 9200
Localité : DENDERMONDE
Commune : DENDERMONDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande