26/11/2013
ÿþi n
l 6 o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
N E E R G E L E G D
1 4 - 1 1 - 2 0 2
R E C H T B A N K V A N K M O O P H A N D E L
N T
O n d e r n e m i n g s n r : O 4 . 3 3 " 6 S . s -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I W I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; L u c h t h a v e n l a a n 3 9 , 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - B E N O E M I N G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R B E N O E M I N G P L A A T S V E R V A N G E N D Z A A K V O E R D E R A A N P A S S I N G S T A T U T E N - G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N M A C H T I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p S n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I W I M " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
A ) V E R S L A G
o n t s l a g d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d b e t r e f f e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n
B ) D O E L S W I J Z I G I N G
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g n a d e w o o r d e n " d e v e r h u r i n g v a n d i e n s t e n " e n v o o r d e w o o r d e n " D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n " v a n v o l g e n d e t e k s t :
" - D e o r g a n i s a t i e e n v e r k o o p v a n b o o t t o c h t e n ,
- h e t u i t w e r k e n v a n b o o t a r r a n g e m e n t e n , p r o m o t i e , r e s e r v e r i n g s a c t i v i t e i t e n , o n t h a a l e n b e g e l e i d i n g v a n p a s s a g i e r s , o r g a n i s a t i e v a n a a n s l u i t e n d e b e g e l e i d e b e z o e k e n e n b e z i e n s w a a r d i g h e d e n , o r g a n i s a t i e v a n a a n s l u i t e n d b u s - e n t r e i n v e r v o e r
o n d e r n e m i n g v o o r d e b i n n e n s c h e e p v a a r t , o m v a t t e n d e d e h u u r , v e r h u u r e n u i t b a t i n g v a n b i n n e n s c h e p e n t e n b e h o e v e v a n d e p a s s a g i e r s - e n p l e z i e r v a a r t e n s p o r t v i s s e r i j ,
h e t u i t v o e r e n v a n c o n s u l t i n g o p d r a c h t e n v a n a l g e m e n e e n s p e c i f i e k e a a r d ,
- h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l , b e l e i d s m a t i g , j u r i d i s c h e n t e c h n i s c h a d v i e s ,
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e r h a n d e a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t i e , m a r k e t i n g , t r a i n i n g , a a n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , h e t v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n , e n d a t a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v e n , v e n n o o t s c h a p p e n , a s s o c i a t i e s , d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k e n i n d e b r e e d s t e z i n z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a n , d e u i t b a t i n g , d e g r o e i e n h e t w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g , h u n a c t i v i t e i t e n e n d e b e l a n g e n v a n h u n b e t r o k k e n e n t e n g o e d e k a n k o m e n , "
- H e t v e r z o r g e n v a n o p l e i d i n g e n / s e m i n a r i e s v a n d i v e r s e a a r d "
2 , B E N O E M I N G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m d e n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e H e e r D I E R I C K X W i m G a b r i e l l e D o n a t u s , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , L u c h t h a v e n l a a n 3 9 , t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
3 . B E N O E M I N G P L A A T S V E R V A N G E N D Z A A K V O E R D E R ( n i e t s t a t u t a i r )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 i
4 4 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n , M e v r o u w V A N H Y F T E K a t r i e n H e n r i D i a n e , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , L u c h t h a v e n l a a n 3 9 .
4 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n :
- h e t v e r s t r e k k e n v a n p e r s o n e l e d i e n s t v e r l e n i n g i n d e h o r e c a s e c t o r ,
- h e t u i t v o e r e n v a n c a t e r i n g v o o r f e e s t z a l e n , c a t e r a a r s e n e v e n e m e n t e n o r g a n i s a t i e s ;
- v e r h u u r v a n a l l e m o g e l i j k e g e r e e d s c h a p p e n , u i t r u s t i n g e n e n k l e d i j d i e n s t i g i n d e h o r e c a ;
- d e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s , t r a i t e u r z a k e n , h o t e l s , s n a c k b a r s , d r a n k g e l e g e n h e d e n e n f e e s t z a l e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n a m u s e m e n t s g e l e g e n h e d e n e n v r i j e t i j d s b e s t e d i n g ;
- i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e h o r e c a - i n d u s t r i e e n d e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n v a n e e t w a r e n e n a l l e s o o r t e n d r a n k e n , a l s m e d e h e t b e r e i d e n e n v e r v a a r d i g e n v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n ;
- d e v e r h u r i n g v a n d i e n s t e n ,
- d e o r g a n i s a t i e e n v e r k o o p v a n b o o t t o c h t e n ,
- h e t u i t w e r k e n v a n b o o t a r r a n g e m e n t e n , p r o m o t i e , r e s e r v e r i n g s a c t i v i t e i t e n , o n t h a a l e n b e g e l e i d i n g v a n
p a s s a g i e r s , o r g a n i s a t i e v a n a a n s l u i t e n d e b e g e l e i d e b e z o e k e n e n b e z i e n s w a a r d i g h e d e n , o r g a n i s a t i e v a n
a a n s l u i t e n d b u s - e n t r e i n v e r v o e r
- o n d e r n e m i n g v o o r d e b i n n e n s c h e e p v a a r t , o m v a t t e n d e d e h u u r , v e r h u u r e n u i t b a t i n g v a n b i n n e n s c h e p e n t e n
b e h o e v e v a n d e p a s s a g i e r s - e n p l e z i e r v a a r t e n s p o r t v i s s e r i j ,
- h e t u i t v o e r e n v a n c o n s u l t i n g o p d r a c h t e n v a n a l g e m e n e e n s p e c i f i e k e a a r d ,
- h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l , b e l e i d s m a t i g , j u r i d i s c h e n t e c h n i s c h a d v i e s ,
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e r h a n d e a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t i e , m a r k e t i n g , t r a i n i n g , a a n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , h e t v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n , e n d a t a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v e n , v e n n o o t s c h a p p e n , a s s o c i a t i e s , d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k e n i n d e b r e e d s t e z i n z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a n , d e u i t b a t i n g , d e g r o e i e n h e t w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g , h u n a c t i v i t e i t e n e n d e b e l a n g e n v a n h u n b e t r o k k e n e n t e n g o e d e k a n k o m e n , "
- H e t v e r z o r g e n v a n o p l e i d i n g e n / s e m i n a r i e s v a n d i v e r s e a a r d
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e , a l s m e d e k a n z i j o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g e n z i j n a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t e n v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n . "
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h i l l e n d e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t , t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , é é n e n k e l e p e r s o o n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l a a n g e w e z e n i s .
W a n n e e r e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s e n e r g e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r w e r d a a n g e d u i d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v o o r w a t b e t r e f t d e b e s l u i t e n o v e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n k o m t h e t s t e m r e c h t d e b l o t e e i g e n a a r t o e .
I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d e b l o t e e i g e n a a r t o e . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e o u d e . L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t v o o r k e u r r e c h t o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e l a a t s t e o p d i e m a n i e r a l l e e n v e r k r i j g t , k o m e n h e m d u s t o e i n v o i l e e i g e n d o m .
D e v r u c h t g e b r u i k e r w o r d t v r i j g e s t e l d v a n b o r g s t e l l i n g e n h e t o p m a k e n v a n e e n s t a a t .
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n i n p a n d g e g e v e n z i j n , d a n b l i j f t d e p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r h e t s t e m r e c h t u i t o e f e n e n . "
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e H e e r D I E R I C K X W i m G a b r i e l l e D o n a t u s , w o n e n d e t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , L u c h t h a v e n l a a n 3 9 . "
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 9 b i s t o e t e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n
" A r t i k e l n e g e n b i s : p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n a l l e n t i l d e o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r e e n m a n d a a t v a n b e p a a l d e d u u r z o w e l a l s v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e z e p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r z a l a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r n e m e n 1 ) v a n z o d r a d e z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e m e e r d a n v e e r t i e n d a g e n i n d e m a t e r i ë l e o f g e e s t e l i j k e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t o m z i j n t a a k u i t t e o e f e n e n g e d u r e n d e d e t i j d d a t d e z a a k v o e r d e r i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t - o f 2 ) b i j z i j n o v e r l i j d e n d e f i n i t i e f . D e p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r z a l t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t o v e r e e n s p e c i a l e m a c h t i g i n g m o e t e n b e s c h i k k e n , m a a r b i j i e d e r o p t r e d e n m o e t e n v e r m e l d e n i n w e l k e t o e s t a n d v a n o n m o g e l i j k h e i d d e z a a k v o e r d e r z i c h b e v i n d t .
5 . G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
6 . M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n
m e t v e r s l a g z a a k v o e r d e r
m e t s t a a t s t a a t b e t r e f f e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d