01/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L i e s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r d k t
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
K O O P H A N I , E L G E N T
2 0 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
t i l 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 2 6 7 0 9 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 2 . 7 7 6 . 7 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D J J a n s e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 1 6 0 L o k e r e n , M o l e n e i n d s t r a a t 1 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E t e L a a r n e o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D J J a n s e n ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 6 0 L o k e r e n , M o l e n e i n d s t r a a t 1 2 6 ,
W e l k e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E E R T S E R E S O L U T I E k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 1 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) n a a r v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( E 9 6 . 0 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n , e n c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w e l k e a a n d e l e n o o k v a n a f d e i n s c h r i j v i n g z u l l e n d e e l n e m e n I n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
T W E E D E R E S O L U T I E : v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z e t t e n u i t e e n d a t z i j w e n s e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t v o o r m e l d n e t t o - t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , d a t h e n t o e g e k e n d w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 j u n i l a a t s t l e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n 3 4 4 , 0 0 e u r o p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n a l s v o l g t :
- d e h e e r J A N S E N D i r k , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n e l f k a p i t a a l a a n d e l e n ;
- m e v r o u w V A N V L A E N D E R E N , D o m i n i q u e , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n e l f k a p i t a a l a a n d e l e n .
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 2 7 5 1 2 0 2 4 8 9 6 6 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A X A B a n k E u r o p e , m e t z e t e l t e B r u s s e l t e n b e l o p e v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s B e r n a r d V a n S t e e n b e r g e w o r d t o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e i n b r e n g e n o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v e r s , d i e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
D E R D E R E S O L U T I E : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k
- B i j l a g e n b i r l i e t - g é l k i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
L e o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4
v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 5 . 0 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 5 9 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . V I E R D E R E S O L U T I E w i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e n e s t e m m e n o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 5 . 0 5 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 5 9 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l , "
V I J F D E R E S O L U T I E m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n o m b o v e n d e a a n g e h a a l d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n K v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
B e r n a r d V A N S T E E N B E R G E , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- E é n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( a f g e l e v e r d v o á r d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e ) ,
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g