22/05/2013
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M o d W o r d 1 1 , 1
O n d e r n e m i n g s n r : S 3 3 9 g 2 t
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D N m a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V . O . F .
Z e t e l : M a r k t s t r a a t 2 5 5 , 9 1 1 1 B e l s e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : O p r i c h t i n g
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 ) d e H e e r D e N e n n i e D a v i d , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t 3 4 9 e n
2 ) M e v r o u w D e B o c k K a t l e e n , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t 3 4 9 ;
w o r d t e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e g e g e v e n s :
N A A M : D e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g : " O N m a n a g e m e n t "
D e z e b e n a m i n g z a l o p a l l e o f f i c i ë l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n o p g e n o m e n t e w o r d e n .
D O E L : H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e p a a l d a l s v o l g t :
1 ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
2 ) d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
3 ) H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , V o o r n a m e l i j k d o o h t n i e t u i t s l u i t i n g o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , I T - c o n s u l t a n c y , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a i l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e e n d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
4 ) a ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
b ) a l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s n i e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n . G e m e l d e o p s o m m i n g i s e n k e l e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
Z E T E L E N D U U R : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 1 1 B e l s e l e , M a r k t s t r a a t 2 5 5
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B O E K J A A R : b e g i n t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g d e c e m b e r ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
J A A R V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g
v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 3 0 7 6 9 7 3 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n = - - - ~ -
F I E R E " . t -
r - i i e t r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
í
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l j
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d ' o p 1 0 0 0 , 0 0 È ü r o , v o l l e d i g v o l s t o r t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l w o r d t a i s v o l g t o n d e r s c h r e v e n : - d o o r M e v r o u w D e B o c k K a t l e e n , t e n b e l o p e v a n 1 e u r o , w a t 1 a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ;
- d o o r d e H e e r D e N e n n i e D a v i d , t e n b e l o p e v a n 9 9 9 e u r o , w a t 9 9 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t . A A N S T E L L I N G E N H E R R O E P I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R S ; A l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d , d e H e e r D e N e n n i e D a v i d d i e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s i n p r i n c i p e o n h e r r o e p e l i j k , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n v r i j w i l l i g o n t s l a g o f h e r r o e p i n g o m w e t t i g e r e d e n e n . I n g e v a l v a n o n t s l a g , h e r r o e p i n g o f o v e r l i j d e n v a n d e v e n n c o t z a a k v o e r d e r z u l l e n d e v e n n o t e n , v e r e n i g d i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o v e r g a a n t o t d e a a n d u i d i n g , b i j é é n p a r i g h e i d , v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n , d i e v e r p l i c h t z a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B E V O E G D H E D E N Z A A K V O E R D E R S : d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t b e h e e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a n d e r e v e n n o t e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o a l s h e t i s v a s t g e l e g d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , E l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k i s b e v o e g d o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t a l l e e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , z o n d e r d a t h i j m o e t d o e n b l i j k e n v a n h e t a k k o o r d v a n d e a n d e r e v e n n o t e n . H i j m a g e v e n w e l , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r d a d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r , d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r v e n n o t e n o f w e r k n e m e r s . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r s m a n d a t e n w a a r n e e m t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d t : d e H e e r D e N e n n i e D a v i d .
V O L M A C H T , E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n S u m a r B V B A , e r k e n d B c e k h o u d e r - F i s c a l i s t B I B F 7 0 2 0 6 3 7 4 , g e v e s t i g d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , B o s s t r a a t 2 0 , o m a l l e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n t e d o e n b i j d e r e g i s t r a t i e , d e i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g e n i n h e t K B O o f v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ,
A l d u s o p g e s t e l d e n o v e r e e n g e k o m e n t e T e m s e , c p 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
t e r b e k e n d m a k i n g
D e N e n n i e D a v i d
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g