20/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 A
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N G K O O P H A N D E L
0 9 J A N , 2 0 1 4
D E N D E i e
V o i b e h o t a a n l 3 e l g i S t a a t : 8 1
I N i i
N D E
O n d e r n e m i n g s n r ^ B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) :
0 8 6 6 . 5 0 2 . 0 8 7
D N V E N G I N E E R I N G
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S p e c k a e r t s t r a a t 1 8 - 9 3 4 0 L e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D N V E N G I N E E R I N G i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g ' b e s l u i t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n e n v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r .
D e s t a t u t e n z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t w o r d e n i n a r t i k e l 1 8 , e e r s t e a l i n e a , d i e v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . " . . .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° W I B , t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , d a t t o e k o m t a a n d e e n i g e v e n n o o t , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % , z o d a t a a n d e e n i g e v e n n o o t e e n n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n ' a c h t d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 3 0 8 . 1 6 0 , 0 0 ) w e r d u i t g e k e e r d , d o o r m i d d e l v a n v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , e n d a t g e b o e k t w e r d a l s s c h u l d v o r d e r i n g o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e h e e r J e f D e N i j s , v o o r n o e m d . D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n .
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o n m i d d e l l i j k t e z u l l e n i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l z o a l s n a v e r m e l d .
D e r d e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e v o o r m e l d e g e a g e n d e e r d e v e r s l a g e n v o o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e :
a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , M e t r o l o g i e l a a n 1 0 b u s 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u n t h e r L o i t s , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n , v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , z i j n w i j , G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , M e t r o l o g i e l a a n 1 0 b u s 1 5 t e 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t d e h e e r G u n t h e r L o i t s v a n o o r d e e l d a t :
1 , d e i n t e n t i e i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A D N V
E N G I N E E R I N G ( O . N . 0 8 6 6 . 5 0 2 . 0 8 7 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S p e c k a e r t s t r a a t 1 8 , 9 3 4 0 L e d e , m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 3 4 2 . 4 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 3 0 8 . 1 6 0 b e d r a g e n ;
2 . h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n ,
d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n
v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n
w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 3 0 8 . 1 6 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . v o o r g a a n d e p a r a g r a a f r e k e n i n g h o u d t m e t h e t f e i t d a t a l l e v e n n o t e n i n d e v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t e r g e e n e n k e l e b e n a d e l i n g k a n z i j n i n h o o f d e v a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n .
6 . i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 3 . 2 0 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A D N V E N G I N E E R I N G , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 3 0 8 . 1 6 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a i s v o l g t
w o r d e n t o e g e k e n d :
- 3 . 2 0 3 n i e u w e a a n d e l e n a a n m i j n h e e r J e f D E N i J S , v o o r n o e m d ;
7 . d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 3 0 8 . 1 6 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 8 . 5 5 0 o p E U R 3 2 6 . 7 1 0 ;
8 . W i j m e l d e n d a t w i j e e n b e p e r k t n a z i c h t h e b b e n u i t g e v o e r d o p d e c i j f e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
H e t o n d e r h a v i g e v e r s l a g b e o o g t n i e t h e t v e r s t r e k k e n v a n e n i g e v o r m v a n z e k e r h e i d o p f i s c a a l v l a k . H e t b e s t u u r s o r g a a n b l i j f t v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s .
T o t s l o t w e n s e n w i j t e v e r d u i d e l i j k e n e n t e o n d e r s t r e p e n d a t o n s o o r d e e l o v e r d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e r u i l v e r h o u d i n g s t r i k t a f h a n k e l i j k i s v a n d e i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t v o o r a f g a a n d
a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m o m s c h r e v e n i n p u n t 4 , 5 e n 6 . I n d i e n a a n d e z e v o o r w a a r d e
n i e t i s v o l d a a n , d i e n t o n s v e r s l a g a l s o n g e s c h r e v e n e n n i e t - a f g e l e v e r d t e w o r d e n b e s c h o u w d ,
w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i r n e s s o p i n i o n ' i s . "
b ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e t w e l k n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a f w i j k t ,
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n e n v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n w i j z e v a n m e d e d e l i n g v a n d e s t u k k e n a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e b e s l u i t
O p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 3 0 8 . 1 6 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 3 2 6 . 7 1 0 , 0 0 ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r J e f d e N i j s , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 4 2 . 4 0 0 , 0 0 e n o n d e r a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . H e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g b e d r a a g t a l d u s ¬ 3 0 8 . 1 6 0 , 0 0 z i j n d e h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e v e r h o g i n g g e p a a r d g a a t m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e ( 3 . 2 0 3 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
V i j f d e b e s l u i t
V e r v o l g e n s h e e f t d e c o m p a r a n t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t h i j n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r g a a n d e v e r k l a a r d o v e r t e g a a n t o t i n b r e n g i n n a t u r a a l s v o o r m e l d .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g , a a n d e h e e r J e f D e N i j s , 3 . 2 0 3 n i e u w e a a n d e l e n t o e t e k e n n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a v a n a f h e d e n .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 3 2 6 . 7 1 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 3 . 9 4 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
A c h t s t e b e s l u i t
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 3 2 6 . 7 1 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 3 . 9 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
N e g e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
E l f d e b e s l u i t
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n C o b o f i s c a , m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e , K l e i n e S t e e n w e g , 2 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 4 1 7 . 4 1 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n , d e s g e v a l l e n d b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T E K S E L
F l o r i s G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r