03/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 8 0 9 0 3 *
, 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 0 9 2 . 6 6 3
B e n a m i n g
( v o [ u i t ) : D O I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r z w i j n a a r d e 2 - 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 : D e v e r g a d e r i n g n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B E S L I S T o m t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ' D . E n g e l e n , B e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E v o l i s 1 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r t e K o r t r i j k e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 4 9 . 8 8 2 . 7 2 2 . V o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r C h r i s t o p h e D e P a e p e a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
B a n g a r a m B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n c i s O t t e v e e r e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/11/2012
ÿþ M o t l W o r t l 1 1 . 1
M a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
7 2 0 1 2
- 7 N O V , ~ f O V , 2 0 ~ 2
R E C H T y ~ ~
K O O P F 1 A M ~ q ! ~ G E N T
R E C H T V A N
K O O P H A G E N T
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 0 9 2 . 6 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r z w i j n a a r d e 2 t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r e g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2 : N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
K E N N I S g e n o m e n v a n h e t â n t s l a g d a t d e h e e r F r a n c i s O t t e v a e r e , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , M a r i a L o u i s l a a n 1 3 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n h e e f t g e g e v e n .
B E S L I S T o m t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e B V B A ' P a u l O t t e v a e r e ' , m e t z e t e l t e 9 6 8 0 M a a r k e d a l , H a s s e l s t r a a t 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r n u m m e r 0 4 2 7 . 3 0 6 . 6 7 5 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r a n c i s O t t e v a e r e t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A ' P a u l O t t e v a e r e ' , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t b i j d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e s t u u r s m a n d a a t l o o p t v a n h e d e n t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2 :
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r h e t a g e n d a p u n t h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L I S T o m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e B V B A ' P a u l O t t e v a e r e ' , m e t z e t e l t e 9 6 8 0 M a a r k e d a l , H a s s e l s t r a a t 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e o n d e r n u m m e r 0 4 2 7 . 3 0 6 . 6 7 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r a n c i s O t t e v a e r e .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r l o o p t s a m e n m e t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t d e B V B A ' P a u l O t t e v a e r e ' w a a r n e e m t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
" P a u l O t t e v a e r e " B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n c i s O t t e v a e r e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 06.07.2012 12270-0375-018
17/02/2012
ÿþM o d W o M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
= n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 0 9 2 . 6 6 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O I n v e s t ( v e r k o r t ) :
i 1 1 1 1 1 1 I I I I f I I I I I E I I u
* i a o s o a i i *
V o c b e h o . a a n E l e l g i S t s s t E
N E E R G E L E G D
0 b F E B . 2 0 1 2
R E C H T E A N ; <