26/11/2013
ÿþ! , m o d 1 1 . 1
ÿ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
i 4 N O V . 2 0 1 3
R E t k r i i f f e M K V A N K C I C I P I A A N D E t r T E G E I
(
O n d e r n e m i n g s n r : b G k - 4 " ' 1 - - - 1 - o
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k r i p h a r
, l ( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e n a a r d e g o e d 1 4
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o f G H E E R A E R T t e G e n t , D r o n g e n , o p ? 3 ; 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t m e v r o u w S I M O E N S D o m i n i e k E m i e l G a b r i ë l l e A n d r é , ;
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 , 0 3 , 0 3 - 3 0 0 . 5 5 , g e b o r e n t e G e n t o p 0 3 / 0 3 / 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t , = ; . O u d e n a a r d e g o e d 1 4 , e n d e h e e r C A S T E U R K r i s t o f P i e t E l z a , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 6 . 1 4 - : i i 3 2 1 . 5 0 , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 1 4 1 0 6 1 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G e n t , O u d e n a a r d e g o e d 1 4 , e e n ; ,
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e ;
: k e n m e r k e n : ~ ;
N A A M : D o k r i p h a r ,
Z E T E L : 9 0 3 1 G e n t , O u d e n a a r d e g o e d 1 4 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r ; ; r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d :
I , A P O T H E E K ( P A R A ) F A R M A C E U T I S C H E A C T I V I T E I T E N - G E Z O N D H E I D S Z O R G : ; ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t o p r i c h t e n , o v e r n e m e n , u i t b a t e n v a n a p o t h e k e n , i n - e n u i t v o e r , f a b r i c a t i e i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n v a n s c h e i k u n d i g e , f a r m a c e u t i s c h e e n p a r a f a r m a c e u t i s c h e ? i a r t i k e l e n ,
D e h a n d e l i n k r u i d e n , d r o g i s t e r i j , p a r f u m e r i e , s c h o o n h e i d e - , t o i l e t - , v e r b a n d - , d i e e t - , l a b o r a t o r i u m - , , , o p t i s c h e e n o n d e r h o u d s a r t i k e l e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , H e t o n d e r n e m e n v a n i n d u s t r i ë l e e n k l i n i s c h e o n t l e d i n g e n , l e d e r e h a n d e l s b e d r i j v i g h e i d w e l k e m e t g e z o n d h e i d s z o r g ; ; v e r b a n d h o u d t , i n d e m e e s t r u i m e z i n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v e r m i t s d e z e a a n d u i d i n g l o u t e r ; j o p s o m m e n d e n n i e t l i m i t a t i e f i s . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , ; ; i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
I l . C O N S U L T A N C Y - O F M A N A G E M E N T V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g e m e e n g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- a i l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d ( e ) g e b i e d ( e n ) ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r ;
i v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t ( d i e ) d o m e i n ( e n ) a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s ; ,
i i c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , ; ; r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r = ; i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , I I I , H O L D I N G A C T I V I T E I T E N
1 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n = ; i a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e ; ; r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e ; = v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t ; l
m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ; s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: ,
~ , Y m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 , h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n ,
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s ,
I V , P A T R I M O N I U M V E N N O O T S C H A P
1 , h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
2 , h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
3 . h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ' a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d c e l d d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
V . A L G E M E E N
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z e l f s i n d i e n z i j n i e t r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e e s t a a n m e t d e b o v e n s t a a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g e n , z o a l s o n d e r m e e r d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s , h i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g i n n a t u r a .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 1 0 0 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l d e z e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t ,
H e t v o o r m e l d k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t a l s v o l g t :
1 . m e v r o u w D o m i n i e k S i m o e n s v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n 6 2 a a n d e l e n d i e z i j t h a n s b e z i t i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S S I P H A R M A B . V . B . A " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 7 . 7 3 6 . 7 7 7 ;
2 . d e h e e r K r i s t o f C a s t e u r v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n 3 8 a a n d e l e n d i e h i j t h a n s b e z i t i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S S I P H A R M A B . V . B . A " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 7 . 7 3 6 , 7 7 7 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e i n n a t u r a i n g e b r a c h t e g o e d e r e n v o o r d e g e h e e l h e i d t e s c h a t t e n o p e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s d e z e w a a r d e r i n g w o r d t t o e g e l i c h t I n v o l g e n d e v e r s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n v e r b a n d m e t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g b o v e n d i e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d v o o r " C V B A V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 a , d a a r t o e d o o r d e o p r i c h t e r s a a n g e z o c h t . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e B V B A D o k r i p h a r w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j o p r i c h t i n g i n d e B V B A D o r k i p h a r v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t :
- 6 2 a a n d e l e n v a n d e B V B A C a s s i p h a r m a i n g e b r a c h t d o o r m e v r o u w D o m i n i e k S i m o e n s - 3 8 a a n d e l e n v a n d e B V B A C a s s i p h a r m a i n g e b r a c h t d o o r d e h e e r K r i s t o f C a s t e u r
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A D o k r i p h a r z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 0 0 . 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j , o n d e r g e t e k e n d e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A V a n d e l a n o t t e B e d n l f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r
h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s . "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e v e n e e n s k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e o p r i c h t e r s o p 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 .
U i t h e t v o o r g a a n d e v o l g t d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n b e s c h i k t o v e r h e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s 1 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , D e / E l k e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , o p d e 1 s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j u l i e n s l u i t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f w o r d e n g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n . N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h b u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n ,
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N : H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n s l u i t o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n é é n z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n e n d e v o o r n o e m d e m e v r o u w D o m i n i e k S i m o e n s t o t d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n . M e v r o u w D o m i n i e k S i m o e n s v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t e n d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n . D i t m a n d a a t g e l d t z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n z a l w o r d e n b e z o l d i g d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t , v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r e n o p r i c h t e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g