01/08/2014
ÿþ1 1 l 1 1 ~ i m i m ~ ~ n m ~ ~ m u ~ ~
" 1 4 1 1 5 , "
J ~ I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 3 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N C a f f l E R M O N D E
m o d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 7 6 . 8 2 6 . 8 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B V B A D O K T E R A E L T E R M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d l a a n 8 9 A b u s 1
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : V E R P L A A T S I N G Z E T E L - W I J Z I G I N G D O E L C O Ô R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K r i j g e m , 1 5 a .
2 / T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t e r a a n t o e t e v o e g e n : É " l n b i j k o m s t i g e o n d e e n o n d e r g e s c h i k t a a n d e h o o f d a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t a a n l e g g e n , h e t , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t a f : o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e : b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , o n r o e r e n d e l e a s i n g , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t ? a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g ; u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e w i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n . "
3 / P E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r i e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S ,
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
: ; - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/02/2014
ÿþM o d W o r d » . s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - V ~ ~ Ë ~ 4 N C R E C H T B A N K
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1
* 1 9 0 9 9 0 9 *
1 3 F E D . 2 D 1 4
D E N ~ 7 . ~ R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 8 2 6 . 8 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V B A D o k t e r A e l t e r m a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , N o o r d l a a n 8 9 N l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t e r o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B V B A D o k t e r A e l t e r m a n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , N o o r d l a a n 8 9 N 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P i e r r e D e s c h i e t e r , n o t a r i s t e M e r c h t e m o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 . 0 2 . 1 4 / 0 0 0 4 8 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s , w a a r v a n d a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P i e r r e D e B r a b a n d e r , n o t a r i s t e L o k e r e n ( E k s a a r d e ) , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e s , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 . 0 4 . 2 5 / 0 7 2 8 0 8 , v e r d e r o n g e w i j z i g d , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 . 8 2 6 . 8 5 8 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , w a a r d o o r e l k a a n d e e l v o o r t a a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 / 7 4 4 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
V e r w i j z i n g n a a r d e v o o r b i j e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n z a k e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( 7 2 5 . 4 0 0 , 0 0 - E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e v e r h o g e n , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d t w e e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g E u r o ( 6 5 2 . 8 6 0 , 0 0 - E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) , t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g E u r o ( 6 7 1 . 4 6 0 , 0 0 - E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e a c h t w o r d t e e r s t u i t h e t a l h i e r i n g e b r a c h t e k a p i t a a l v o o r t t e k o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t
v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e e n v o o r k e u r r e c h t .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t z e s h o n d e r d
é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g _ E u r o _ ( 6 7 1 4 6 0 , 0 0 - E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h " S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e p a s s e n w a a r d o o r d i t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F . K A P I T A A L ,
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g E u r o ( 6 7 1 . 4 6 0 , 0 0 - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) a a n d e l e n , i e d e r a a n d e e l m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e ( 1 1 7 4 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n I t o t 7 4 4 . "
- z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E C h r i s t i a a n e n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E H e n r i , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e B u g g e n h o u t , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i e d e r e a a n g e s t e l d e v a n V e r h e y d e n & C o B V B A , A c c o u n t a n t s & B e l a g t i n g c o n s u l e n t e n , t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , Z e e l s e b a a n 1 4 , m e t i n h e t b i j z o n d e r d e H e e r H u y c k K r i s t o f , a l d a a r k a n t o o r h o u d e n d e , a a n t e d u i d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n o f g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n t e d u i d e n v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g