23/07/2014
ÿþ w 1 m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i J I I
* 1 9 1 A 2 1 2 7
1 I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 4 7 9 . 7 8 2
N E E R G E L E G D I
1 . 1 J U L I 2 0 1 4
R E C F r e g º%g V K V A N
i o o r y [ A N C L T C G E I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R B A L L I U S A N D R A G Y N A E C O L O G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J e f C r i c k s t r a a t 1 8
9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N E N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - C O O R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J u l i e L e r o y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a l d e g e m , o p 2 8 j u n i 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n , e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R B A L L I U S A N D R A G Y N A E C O L O G I E " n i e t z e t e l t e 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , J e f C r i c k s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n : h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 4 7 9 . 7 8 2 , m e t . e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 a p r i l 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g h e t v o o r s t e l a a n d e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e v o l g e n d o o r e e n e v e n t u e l e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n h e t k a d e r . v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 .
b ) B e s l i s s i n g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g , v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e . ' r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ . 5 . 2 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j i n t o t a a l z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 . 8 0 0 , 0 0 ) n e t t o d i v i d e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d i t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t . b e s t u u r s o r g a a n o p 1 a p r i l 2 0 1 4 , e n d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d v o o r = : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . ' a a n s p r a k e l i j k h e i d P i e t D u j a r d i n , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t i n d e b e s l o t e n , : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , t e .
" W e v e l g e m , o p g e m a a k t o p 1 8 a p r i l 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e b e s c h r e v e n i n b r e n g i n
n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n .
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n h e e f t e r ,
k e n n i s v a n g e n o m e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
O p d c l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d c i n s t r u m e n t o r e n d c n o t a r i s , h o t z i i v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n , e a n d e r d e n t e \ Y e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o - - ( ¬ 4 6 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 5 . 4 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , ' t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t
" r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 . 2 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 . 8 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t :
- d a t z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e i s v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t h a a r u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n d e v e n n o o t s c h a p t e w i l l e n i n b r e n g e n ;
- z e l f d e n e t t o - b e d r a g v a n h e t h a a r u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , t e w e t e n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 . 8 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 5 . 4 0 0 , 0 0 ) .
c ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
" F l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o á t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 5 . 4 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h e e f t d e z e g o e d g e k e u r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G E A S S O C I E E R D N O T A R I S J u l i e L e r a y
M e t s t a n d p l a a t s t e M a l d e g e m
s a m e n n e e r g e l e g d :
o a f s c h r i f t v a n d e a k t e
° v e r s l a g v a n b e s t u u r s o r g a a n
o v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n
° g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i ? . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h c t 7 i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d