02/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
1 l k l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e 7 r t ( n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 3 M M 2 0 1 4
R E C A / S g r R V A N
0 . 1 1 M 1 J 1 1 1 J 1
V o l b e l l e a a n B e l g S t a a t t
I l
O n d e m e m i n g s n r : O c a , 0 4 " S b , 0 3 "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r B a r b a r a S t r a g i e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t t r a a t 7
9 8 5 0 N e v e l e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " D o k t e r B a r b a r a S t r a g i e r " , m e t z e t e l t e 9 8 5 0 N a v a l e , G e n t s t r a a t 7 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r D e P r o f t , t e D e i n z e , o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o d i v i d e n d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n Z E V E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 . 3 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( E 2 5 . 9 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n d r i e ë n z e v e n t i g ( 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n k u n n e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s . D e z e 7 3 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 7 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D V I J F E N V E E R 7 I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 4 5 . 7 0 0 , 0 0 ) . A l d u s i s d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) . O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w B a r b a r a S t r a g i e r , v o o r m e l d . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l v o l s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g . M e v r o u w B a r b a r a S t r a g i e r v e r k l a a r t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n t o e b e h o o r t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n d e e c h t g e n o t e n S t r a g i e r - D e R i j c k b e s t a a t e n d e I i d m a a t s c h a p s r e c h t e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n m e v r o u w B a r b a r a S t r a g i e r i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 3 7 4 4 0 4 3 2 7 6 6 6 0 g e o p e n d b i j K B C , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n ,
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 5 . 7 0 0 , 0 0 ) , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " . 1 D e z e r e k e n i n g b l i j f t o n b e s c h i k b a a r e n z a l , n e t z o a l s h e t k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n z a l e n k e l k u n n e n w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r m i n d e r d o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 1 4 5 . 7 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 2 5 . 9 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e d i e h i e r v o o r g e v o r m d w e r d ,
1 z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
_ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a l d u s v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t k a p i t a a l H O N D E R D E E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 2 5 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 2 5 9 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e é é n / t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g s t e ( / / 2 5 9 ' e t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 2 5 9 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . "
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d t o t w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 7 j a n u a r i 2 0 1 0 t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 0 9 , a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 5 0 N e v e i e , G e n t s t r a a t 7 . "
8 , D e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P e t e r D e P r o f t t e D e i n z e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i d
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g