I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s
S U I F 8
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a x d e
3 0 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 1 3 4 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r C h r i s t i a n V a n d e r B r u g g e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l H a u w a a r t 1 2 3 - 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g i n 1 a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r i n v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
1 . O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V E R E F F E N I N G I N 1 A K T E
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t , g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , d e v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t d i e n e n t e w o r d e n o p g e m a a k t n o c h t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v o o r z i t t e r v e r d u i d e l i j k t d a t , g e z i e n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g t o t t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e u i t e e n g e z e t k a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e m a a k t p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 w a a r u i t b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i e r b i j w o r d t d a n o o k m e t a l g e m e e n h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n i n 1 a k t e o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 .
V o l g e n d e v o o r w a a r d e n v o o r o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g i n 1 a k t e w e r d e n v o l d a a n :
1 ) E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ) E r z i j n g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 1 0 8 1 2 0 1 4 ;
3 ) A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 ) D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
2 . K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n m e t b i j z o n d e r e s t e m m i n g p e r z a a k v o e r d e r w o r d t e r k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e o e f e n d t o t 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 , h u n m a n d a a t e i n d i g t o p h e d e n .
3 . K W I J T I N G V O O R H E T V O E R E N V A N D E B O E K H O U D I N G E N H E T O P S T E L L E N V A N D E V E R E F F E N I N G S B A L A N S .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n D h r . V a n d e n b e r g h e S t e f a a n e n B V B A V a n d e n b e r g h e B o e k h o u d e r s & F i s c a l i s t e n v o o r h e t v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g e n h e t o p s t e l l e n v a n d e v e r e f f e n i n g s b a l a n s p e r 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 . D e v e r e f f e n i n g s b a l a n s p e r 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 w e r d o p g e s t e l d o p b a s i s v a n d o c u m e n t e n e n i n l i c h t i n g e n d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e z o r g d .
4 . B E W A R I N G V A N B O E K E N E N B E S C H E I D E N .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n . b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d , g e d u r e n d e d e b i j w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n d o o r d e h e e r V a n d e r B r u g g e n C h r i s t i a n w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , H a u w a a r t 1 2 3 .
V a n d e r B r u g g e n C h r i s t i a n - z a a k v o e r d e r
H i j r b i j n e e r g e l e g d d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e u e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v 9 n s i e a k t e
r
_ . i s . , 1 . . _ , i , . . , t . _ . . . t . . . . r . a v
1 3 F E R , 2 0 1 4
R E C H T ~ . ~ , ~ + . , ' " , , ~ ' : e . V A N
K O O F I 1 ; L i : 4 7 J . n e - E G L N T
I I I I I V I I I I I I I V I I I
* 1 4 0 5 1 5 3 9 *
i
O n d e r n e m t n g s n r : 0 8 7 3 . 1 3 4 . 6 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r C h r i s t i a n V a n d e r B r u g g e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : M e y l e g e m s t r a a t 7 - 9 8 7 0 Z u l t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n S t a t u t e n - m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - a a n d e l e n
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n d d . 2 5 . 0 3 2 0 1 3 d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s o p v e r m e l d e d a t u m o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n ,
' M e y l e g e m s t r a a t 7 t e 9 8 7 0 Z u l t e ' n a a r ' H a u w a a r t 1 2 3 t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e ( M a t e r ) ' e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e
w i j z i g e n , z o d a n i g d a t d i e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 3 0 j u n i o m 2 0 : 0 0 .
D E R D E B E S L U I T
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n h e t v o l g e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m
z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n :
D e e e r s t e a l i n e a v a n p a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l 9 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 9 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
§ 1 . J a a r v e r g a d e r i n g - B i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r o m 2 0 : 0 0 , t e n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V I E R D E B E S L U I T
I n s a m e n s p r a a k m e t d e O r d e D e r G e n e e s h e r e n i s e r b e s l i s t o m d e v e r d e l i n g v a n d e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l
t e h e r z i e n . M e v r o u w K w a n A m y v e r h o o g t h a a r i n b r e n g m e t 1 . 2 2 5 , 0 0 ¬ . T e v e n s z a l d e h e e r V a n d e r B r u g g e n
C h r i s t i a n z i j n i n b r e n g v e r l a g e n m e t 1 . 2 2 5 , 0 0 E . H i e r d o o r i s v o l g e n d e v e r d e l i n g v a n t o e p a s s i n g :
- d e h e e r V a n d e r B r u g g e n C h r i s t i a n : 5 0 a a n d e l e n m e t e e n w a a r d e v a n 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ;
- m e v r o u w K w a n A m y : 5 0 a a n d e l e n m e t e e n w a a r d e v a n 1 2 5 0 , 0 0 E .
V I J F D E B E S L U I T
D e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 _ - A n n e x e s ' t i n M o n t r e u r l i e i g ë
B i j h a g e n - b r i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d