08/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . ! 1 3 1 1 9 q 1 1 1 I l
1
1 1 1 1 1 1 1
E S I
N E E R G E L E G D
2 7 M N l e i t t
R E C H T B A É I K M N
w o o P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i r F é f l i ê T g i s d i S i a a t i f i l i d - - O i l i é l r 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 2 . 4 0 1 . 7 7 0
B e n a m i n g
( v o l u t ) : D o k t e r D . A . W u l f r a n k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . F l e u r u s s t r a a t 4 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n e P E D E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e - B o t t e l a r e , o p 1 7 . j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o n - r i - v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r D A . W u l f r a n k " , m e t . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F l e u r u s s t r a a t 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 4 0 1 . 7 7 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G ( H E R ) B E N O E M I N G ( N I E T - ) S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R A A N P A S S I N G A R T I K E L 1 5 V A N D E S T A T U T E N .
A ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n v a n v o o r n o e m d e h e e r W U L F R A N K D e n i s a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n a f 8 j a n u a r i 2 0 0 8 t o t e n m e t h e d e n .
B ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n t e h e r b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v o o r n o e m d e h e e r W U L F R A N K D e n i s , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n m e t b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
G ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g h e t a r t i k e l v i j f t i e n ( 1 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n w e l a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 5 : B E S T U U R B E N O E M I N G O N T S L A G
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , d i e d a a r e n b o v e n s t e e d s d e g e n e e s h e e r ( r a d i o t h e r a p i e e n / o f n u c l e a i r e g e n e e s k u n d e ) - v e n n o o t m o e t e n z i j n .
I s b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e h e e r D e n i s W u l f r a n k , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n m e t b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r z a l , o f i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e e v o e g d h e i d h e b b e n o m a i l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e e h o u d t d a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H i j ( z i j ) k a n ( k u n n e n ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
T W E E D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G B E L A S T E R E S E R V E S / I N B R E N G N E T T O D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e i o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n v e t i g d u i z e n c i d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o e e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 9 . 3 4 2 , 2 1 ) w e r d e n u i t g e k e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n d i v i d e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 2 6 m e i 2 0 1 4 e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t c o m p a r a n t e n e r o p d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 m o e t e n b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ( e n ) z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d o p d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 n o g a a n w e z i g z i j n i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e c o m p a r a n t o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e : n o t a r i s e r v a n h i e r o p v e r d e r e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n e n d i e n a a n g a a n d e v e r d e r e b e p a l i n g e n o p t e n e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n . 4 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e e n i g e v e n n o o t d e k e u z e g e m a a k t h e e f t o m d e u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n o f t e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) , h e t z i j h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 3 . 4 0 7 , 9 9 ) d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e l a t e n s t o r t e n o p n a a m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D o k t e r D , A . W u l f r a n k o m d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o f t e v i j f t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 . 9 3 4 , 2 2 ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e w e z e n t e z i j n o p d e a r t i k e l e n v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f - f e n d e d e a a n w e n d i n g d o o r é é n d e r I n g e m e e n s c h a p g e h u w d e e c h t g e n o t e n v a n g e l d e n u i t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o - ' g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 3 . 4 0 7 , 9 9 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r c l t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - B A N K A T T E S T - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i c h v a n a f n u t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 4 6 4 5 1 0 4 2 5 5 2 3 1 ` K a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D o k t e r D . A . W u l f r a n k ` , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n d e b a n k v a n B r e d a d e d a t o 1 1 j u n i 2 0 1 4 d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r z a l w o r d e n b e w a a r d .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e g e r e a l i s e e r d w e r d d o o r d e i n b r e n g I n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d w e r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e r i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e i r o ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n ( 7 5 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 7 5 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V I J F D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n . m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n w e l a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R M W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " Z E S D E B E S L I S S I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ë r d i h a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r I e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e
Z E V E N D E B E S L I S S I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e m e m i n g e n , d o o r m e v r o u w V I N C E N T R i a L é o n t i n e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , F l e u r u s s t r a a t 4 . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s A n n e P E D E
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
. . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g