25/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 9 0 6 f i A 0
V , D e h a a , B e l S t a a I H V
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 2 M A R T 2 0 1 4
D E N D E t e i f f i e N D E
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 6 6 . 7 6 9 . 6 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R D A N I E L D E V R I E N D T
i ; ( v e r k o r t ) :
"
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s t e H a m m e , o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t ; ; , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; í v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « D O K T E R D A N I E L D E V R I E N D T » , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 : D e n d e r m o n d e , N o o r d l a a n 8 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 7 6 9 . 6 4 1 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t a , e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . a . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 j a n u a r i 2 0 1 4 w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 ; n o v e m b e r 2 0 1 3 .
b . v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b v b v b a R o e l s , C r i e l & C ° t e K a l k e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e C o c k , d e d a t o 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 d a a r t o e g e m a c h t i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n d a a r t o e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n ; a a n g e s t e l d . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s t a g l u i d e n a l s v o l g t
° B E S L U I T
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 p a r . 1 W . V e n n . , h e b b e n w i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n ; p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e B V o v v B V B A " D o k t e r D a n i ë l D e V r i e n d t " g e c o n t r o l e e r d e n l , ; d i t m e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g ,
E r w e r d r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o s t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e w e r k z a a m h e d e n , i ; z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K . B . v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n ; : V e n n o o t s c h a p p e n .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B v o v v B V B A " D o k t e r D a n i ë l D e V r i e n d t " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 ? i D e n d e r m o n d e , N o o r d l a a n 8 3 , o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n ; ; d e v e n n o o t s c h a p e n a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e e f t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e l ; v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v a n 3 5 2 . 2 6 5 , 7 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 0 3 . 5 0 6 , 2 7 ; E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ; n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t o p d i e ; ; d a t u m , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n ; d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . K a l k e n , 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
B V o v v B V B A R o e l s , C r i e l s & C ° l =
B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c D e C o c k
B e d r i j f s r e v i s o r " _ ; 2 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
i ; 3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p v ó ó r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d w e r d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r D a n i ë l D e V r i e n d t , v o o r n o e m d . H i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n . 4 . V e r z a k i n g a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a i l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d l a a n 8 3
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
; ; U i t t r e k s e l v á á r r e g i s t r a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
à
v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
5 . G o e d k e u r i n g v a n d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g .
6 . O n t h e f f i n g v a n d e h e e r D a n i ë l D e V r i e n d t v a n z i j n t a a k a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r l e n e n
v a n k w i j t i n g o v e r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r e n d i t o p b a s i s v a n d e l a a t s t e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g .
7 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j w o r d t a f g e s l o t e n e n a l s
b e ë i n d i g d k a n b e s c h o u w d w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e h e e r D a n i ë l D e V r i e n d t , v o o r n o e m d .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n
g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , N o o r d l a a n 8 3 .
8 . M a c h t i g i n g v a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s E l l e n F l i e s , t o t n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
9 . V o l m a c h t a a n B V - B V B A A l a s k a A n t w e r p e n - W a a s l a n d m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 D ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s D e N i l , a l s m e d e z i j n b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n
a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n M i e s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a ;
- v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ; b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d