04/02/2014
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G V Á ~ i F K D Ó ~ H A N D ~ ! - K
2 i ! A ? I . 2 0 1 4
D E N D E l a h f , O N D ~
B e n a m i n g ; D r . D E C A L U W E & A B U R N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a a k e l i j k h e i d 1 B a r a r U e c , r N .
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 7 0 , 9 1 9 0 S t e k e n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 1 2 6 4 3 0
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . D E C A L U W E & A B U R N o n d e r m e e r h e e f t b e s l i s t
1 ) O v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n z e s h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 4 2 . 9 2 2 , 7 0 ) , o p g e s p l i t s t i n t w e e d e e l - d i v i d e n d e n :
a ) V o o r e e r s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o e n n e g e n c e n t ( ¬ 5 5 . 7 3 1 , 0 9 ) . I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g h e b b e n d e t w e e v e n n o t e n s a m e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t t u s s e n t i j d s e n e t t o - d i v i d e n d , n a a f h o u d i n g v a n 2 5 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 1 . 7 9 8 , 3 2 ) .
D i t n e t t o - d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d t e r a a n z u i v e r i n g v a n h e t d e b e t s a l d o o p d e r e k e n i n g c o u r a n t t u s s e n d e v e n n o t e n e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g h i e r v a n k o m t d e r e k e n i n g c o u r a n t o p n u i t e s t a a n .
b ) V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t " ( ¬ 5 8 7 1 9 0 , 9 2 ) , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e t w e e v e n n o t e n e e n s c h u i d v o r d e r i n g h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . D e t w e e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r & C o B u r g , B V B A , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n k o p i e v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , b i j d e z e e v e n e e n s o v e r h a n d i g d , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n K o s l o w s k i , v o o r n o e m d , l u i d e n l e t t e r l i j k ;
" O n d e r g e t e k e n d e , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , d o k t e r P i e t e r D e C a l u w é e n d o k t e r G i l l i a n A b u r n , b e i d e n v o o r n o e m d , o p 1 4 1 1 0 ! 2 0 1 3 o m k r a c h t e n s a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n r e k e n i n g e n c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n w a a r d e v a n 5 2 8 , 4 7 1 , 8 3 ¬ , b i j d e B V B A D O K T E R D E C A L U W É & A B U R N , n i e t z e t e l t e D o r p s t r a a t 7 0 9 1 9 0 S t e k e n e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n 6 4 2 . 9 2 2 , 0 1 ¬ e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o o p v a n h e t n e t t o d i v i d e n d v a n 5 2 8 . 4 7 1 , 8 3 ¬ v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e v o o r z i e n v o l g e n s a g e n d a o p 2 7 - 1 2 2 0 1 3 :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e º%~
- ~ a r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
' o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 . 1 0 4 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e B V B A D O K T E R D E C A L U W É & A 6 U R N , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e a a n d o k t e r P i e t e r D e C a l u w é e n d o k t e r G i l l i a n A b u r n , b e i d e n v o o r n o e m d , z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d . W i j v e r m e l d e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e v o l g d d o o r o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d , g e e n i n v l o e d u i t o e f e n t o p d e r e l a t i e v e v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e n n o t e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n .
S i n t - N i k l a a s , 2 3 - 1 2 - 2 0 1 3
C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r & C o B u r g . B V B A
b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , b e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 2 8 . 4 7 1 , 8 3 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 4 7 . 0 7 1 , 8 3 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r ( 7 . 1 0 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 2 8 , 4 7 1 , 8 3 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 4 7 . 0 7 1 , 8 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 7 . 3 5 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ! z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g s t e ( 1 / 7 3 5 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
4 ) O m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F H O N D E R D Z E V E N E N V E E R T I G D U I Z E N D E E N E N Z E V E N T I G E U R O D R I E Ë N T A C H T I G C E N T ( ¬ 5 4 7 . 0 7 1 , 8 3 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 7 . 3 5 4 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g s t e ( 1 / 7 3 5 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
F r a n k M U L L E R , n o t a r i s t e S t e k e n e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
* e x p e d i t i e a k t e
* g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
F R A N K M U L L E R
N O T A R I S
P a l e n l a u n 5 5
9 1 9 0 S l e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g