15/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d
I l l U n M i l
* 1 2 1 0 6 5 2 9 *
b e l
a a
B e S t a
N E E R G E L E G D
0 6 - 1 - 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N t e g G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 8 0 4 . 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) : D O K T E R D E C L E R C Q D I R K i n v e r e f f e n i n g
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e S t e e n w e g 1 1 4 A , 9 8 4 0 D e P i n t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 5 m e i 2 0 1 2 b l i j k t :
- d e d o o r d e v e r e f f e n a a r o p g e s t e l d e r e k e n i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d w o r d e n ,
- d e v e r g a d e r i n g d e b e s t e m m i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o g o e d k e u r t
- d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g e n o n b e p e r k t d é c h a r g e v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n
m a n d a a t
- d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n i s e n d a t d e B V o v v B V B A D o k t e r D e C l e r c q D i r k i n
v e r e f f e n i n g d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n
- d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v e r k l a a r t o m a i l e i n v o o r k o m e n d g e v a l n a d e s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g n o g o p d u i k e n d e t e g o e d e n e n e v e n t u e l e s c h u l d e n t e v e r e f f e n e n
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n t e n m i n s t e 5 j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n b i j d e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
d e h e e r V a n O v e r m e e r e n F r é d e r i c , J a s m i j n s t r a a t 2 t e 9 8 4 0 D e P i n t e .
F r é d e r i c V a n O v e r m e e r e n
V e r e f f e n a a r
1 C ' s ~ , c ~ l i - P i _ & 2 5 v r n u u L , / Y u u r u 3 c . . 9 . 9 . . o t r i r o m ~ . ( - L E e r O u ^ - , C t
4 ) t L e - ~ , r , ~ ~ 3 0 , o 3 . ' « A L ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/03/2011
ÿþ e e a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 8 0 4 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R D E C L E R C Q D I R K
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a a t s b a a n 1 3 2 1 D , 9 8 7 0 Z u l t e
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t b i n d i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s t e N a z a r e t h o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e D e i n z e o p d r i e ë n t w i t n i g d e c e m b e r d a a r n a , b o e k 5 0 2 b l a d 1 0 0 v a k 2 , b l i j k t d a t d e v e n n o t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R D E C L E R C Q D I R K " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , m e t e e n p a r i g h e d e n v a n s t e m m e n , h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
O n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
O n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e a c c o u n t a n t .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t :
. . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A D o k t e r D i r k D e C l e r c q , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 9 8 7 0 Z u l t e , S t a a t s b a a n 1 3 2 / D , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 z i j n d e m i n d e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 1 7 8 . 9 5 9 , 1 8 e u r o e n e e n g e c o r r i g e e r d r e s u l t a a t v a n 6 9 . 5 9 5 , 6 8 e u r o . H e t g e c o r r i g e e r d n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t 1 3 1 . 1 0 1 , 6 8 e u r o .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e d i e h e t r i s i c o v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d
O o s t e n d e 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 . . . "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o m v o o r a f g a a n d e l i j k d e v e r g a d e r i n g e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n .
V o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s s i e f z u l l e n i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d e n b e w a a r d .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 8 4 0 D e P i n t e , G r o t e S t e e n w e g 1 1 4 A .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : d e H e e r V A N O V E R M E E R E N F r é d e r i c , b e d i e n d e , g e b o r e n t e R o n s e o p 5 m a a r t 1 9 7 8 , ( N a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 0 3 . 0 5 . 0 0 7 . 4 7 1 I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 6 8 9 7 1 4 - 6 5 ) , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e
- . P i n t e , _ J a s m i j s t r a a t 2 , - d i e . . u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t . e n . t e v e n s . i s - t u s s e n g e k o m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o c
b e h o L
a a n I
B e l g i
S t a a t s
" i i o a a e ~ a *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r , ° l 2 e n
i : 1 1 1 1 . .
~ " l ' E G E N T
-
n i y
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e H e e r N O T E Y o e r i L o u i s F e l i x , j u r i s t , g e b o r e n t e N i e u w p o o r t o p z e v e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , H u b e r t F r è r e O r b a n l a a n 4 4 9 , w o r d t a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
D e z e v e r e f f e n a a r t r e e d t s l e c h t i n f u n c t i e n a h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r v a n d e H e e r V a n O v e r m e e r e n F r é d é r i c , v o o r n o e m d .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
D e v e r e f f e n a a r m a g i n d i e n n o d i g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t " D O K T E R D E C L E R C Q D I R K i n v e r e f f e n i n g "
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g " .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N a z a r e t h , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r t e b e ë i n d i g e n e n v e r k l a a r t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d o f r e s e r v e k w i j t i n g t e v e r l e n e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V o n d e r d e v o r m v a n B V B A Q u v i c o n , t e O o s t e n d e e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t ,
h o m o l o g a t i e b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g