16/07/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t s e l g i s c h s t a a t s b l a d
W o r d i t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r t e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 6 3 4 . 9 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D o k t e r D e K e s e l A n n G y n a e c o l o g i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B a a i g e m s t r a a t 2 0 7 , 9 8 9 0 G a v e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g ( k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o z e f V a n E e c k h o u d t , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K a p r i j k e , o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t 2 o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 4 5 2 B l a d 4 2 V a k 1 4 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( g e t . ) H a e r s D a v i d a d j . - f i n a n c i e e l a s s i s t e n t " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o k t e r D e K e s e l A n n G y n a e c o l o g i e , m e t z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , B a a i g e m s t r a a t 2 0 7 , h o u d e r v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 6 3 4 . 9 0 7 .
D e z e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i n s t e n s 1 0 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ,
S t e m m i n g
N a d a t d i t b e s l u i t t e r s t e m m i n g a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d , w o r d t d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n 1 0 7 . 2 2 2 , 2 5 e u r o b e d r a a g t ( z i j n d e d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v o l g e n s l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ) .
S t e m m i n g
N a d a t d i t b e s l u i t t e r s t e m m i n g a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d , w o r d t d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e b e s l u i t : b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e e n i g e v e n n o o t e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t u l t i e m d i v i d e n d , z o d a t e r e e n n e t t o b e d r a g v a n 9 5 . 4 0 0 , 0 0 k a n i n g e b r a c h t w o r d e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h i e r b i j d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e i n h e t v e r s t a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t . v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r v u l d i s ,
S t e m m i n g
N a d a t d i t b e s l u i t t e r s t e m m i n g a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d , w o r d t d i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i e r d e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e
D e z e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g v a n v o o r m e l d n e t t o d i v i d e n d v a n 9 5 . 4 0 0 , 0 0 e u r o .
a . V e r s l a g e n
a . 1 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 j 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1
N I E E R G E L E G D
- 7 - D 7 - 2 4
R E C H T B e W A N K O O P H A N i n f l g E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d o p d a t u m v a n I a p r i l 2 0 1 4 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t g e n o e m d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d i t g o e d t e k e n n e n .
D i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
a . 2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e K o r t r i j k s t r a a t 1 2 t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e d u i d , D e z e h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d o p d a t u m v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 4 .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U 1 T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V o v v B V B A D O K T E R D E K E S E L A N N G Y N A E C O L O G I E d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w A n n D E K E S E L n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t
I , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e c i r i j s r e v i s o r e n .
4 . 0 e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 9 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 1 7 a p r i l 2 0 1 4
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r :
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t g e n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i f f s r e v i s o r v o l d a a n i s e n b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 5 . 4 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n o p 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e d i v i d e n d e n d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s e n d i e h e d e n , i n h e t v o o r m e l d d e r d e b e s l u i t v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n u i t g e k e e r d .
E e n e n a n d e r k a d e r t i n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l e n v o o r z i e n d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . c . O n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
V o o r m e l d e m e v r o u w A n n D e K e s e l , d i e e e n i n b r e n g d o e t v a n d i v i d e n d e n d i e v o o r t k o m e n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s , g e r a a m d o p 9 5 . 4 0 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n .
d . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e v e r r i c h t i n g e n v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k m e t 9 5 . 4 0 0 , 0 0 e u r o i s v e r h o o g d , z o n d e r d a t e r n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
Z o d o e n d e w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t o p 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
S t e m m i n g
ï i p
N a d a t d i t b e s l u i t t e r s t e m m i n g a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d , w o r d t d i t m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i j f d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g e n v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e w a t v o o r a f g a a t b e s l u i t d e z e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 4 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) e n h e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e
w a a r d e
S t e m m i n g
N a d a t d i t b e s l u i t t e r s t e m m i n g a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d , w o r d t d i t m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
Z e s d e b e s l u i t : m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
N a d a t d i t b e s l u i t t e r s t e m m i n g a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d , w o r d t d i t m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J o z e f V a n E e c k h o u d t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n _ l a i j i l e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d - 1 6 1 0 - 7 1 2 1 } 1 4 - - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r d d . 1 a p r i l 2 0 1 4
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 7 a p r i l 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/05/2011
ÿþV o o r b e h o u c
a a n k r
B e l g i s S t a a t s b
M o a 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 A P R . 2 0 1 1
' = " C 1 - ' T E j . 4 t ~ . ' - ( V A N ' . , - , l i e ~ C C ;
, 1 T
1 / 1 " - t ~ ~ - - - - ~ - - -
1 1 0 6 6 3 0 8
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : o S " 6 3 r l . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r D e K e s e l A n n G y n a e c o l o g i e b v b a
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a a i g e m s t r a a t 2 0 7 , 9 8 9 0 G a v e r e
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o z e f V a n E e c k h o u d t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K a p r i j k e , o p 1 6 a p r i l 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d t e Z e t z a t e o p 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 , z e s b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 5 / 2 8 6 b l a d 4 0 v a k 0 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t . ) V a n d e n B r o e k e D i r k " , d a t d o o r m e v r o u w D E K E S E L A n n M a r i a J e r o m e , g e b o r e n t e G e n t o p 3 m a a r t 1 9 7 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , B a a i g e m s t r a a t 2 0 7 , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m D o k t e r D e K e s e l A n n G y n a e c o l o g i e b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , B a a i g e m s t r a a t 2 0 7 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , e n v e r d e e l d i s i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
M e v r o u w A n n D E K E S E L , v o o m o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , v o l g e s t o r t d o o r h a a r t o t b e l o o p v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e , i n h e t b i j z o n d e r g y n a e c o l o g i e , d o o r d e a r t s - v e n n o o t o f a r t s e n v e n n o t e n , z i j n d e u i t s l u i t e n d a r t s e n d i e o p d e L i j s t v a n d e O r d e d e r g e n e e s h e r e n z i j n i n g e s c h r e v e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s v a n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r . D e a r t s - v e n n o o t v e r b i n d t z i c h e r t o e z i j n v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n i n t e b r e n g e n e n a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e h o n o r a r i a z u l l e n g e ï n d w o r d e n d o o r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s a l l e u i t d e z e a c t i v i t e i t e n v o o r t v l o e i e n d e k o s t e n z u l l e n t e n l a s t e g e n o m e n e n b e t a a l d w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
H e t d o e l z a l v e r d e r o m v a t t e n :
- h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t ;
- d e a a n k o o p , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m m o d a t i e s , i n c l u s i e f g e b o u w e n , k o r t o m v a n e e n v o l l e d i g e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r , o m d e z e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e a r t s - v e n n o o t ;
- h e t s c h e p p e n v a n d e m o g e l i j k h e d e n o m d e a r t s - v e n n o o t t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n i n v o o r m e l d e m e d i s c h e d i s c i p l i n e , t e n e i n d e e e n k w a l i t a t i e f h o o g s t a a n d e p r a k t i j k o e f e n i n g m o g e l i j k t e m a k e n ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s , c o l l o q u i a , c u r s u s s e n , s t u d i e r e i z e n e n l e s s e n c y c l i i n v e r b a n d m e t d e a l g e m e n e g e n e e s k u n d e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , d o c h u i t s l u i t e n d a l s b i j k o m s t i g d o e l , h e t b e h e e r u i t o e f e n e n o v e r a l l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e h a a r t o e b e h o r e n e n a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n o n d e r u i t d r u k k e l i j k e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t z e h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w i j z i g t e n h i e r d o o r i n g e n e m a t e o p g e e n e n k e l o g e n b l i k a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k . B e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n i n h e t k a p i t a a l , b e l a n g e n n e m e n i n o f d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n z e l f d e o f v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , ' f u s i e , s a m e n w e r k i n g , d e e l n e m i n g , u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s .
H e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n o f h a n d e l i n g e n e n h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e a r t s e n n i e t m o g e n u i t v o e r e n o f a f s l u i t e n , o m w i l l e v a n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r , z u l l e n o o k n i e t m o g e n u i t g e v o e r d o f a f g e s l o t e n w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i ~ y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a r t s e n - v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t d e z e b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d i e n s m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n w o r d t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s h e r l e i d t o t 6 j a a r , e v e n t u e e l h e r n i e u w b a a r .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t , v o o r d e d u u r v a n d i e n s m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n , b e n o e m d m e v r o u w A n n D e K e s e l , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , B a a i g e m s t r a a t 2 0 7 , d i e a a n v a a r d t .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I s e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a n i s h e t l i d v a n h e t c o l l e g e d a t b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n d e a r t i k e l e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r e n i s h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , k a n h i j d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n , w e l k v e r s l a g t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r é c h t e ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
D e z a a k v o e r d e r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n a a n d e r d e n v o o r n i e t m e d i s c h e z a k e n .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o l d o e t o m g e e n c o m m i s s a r i s s e n t e m o e t e n b e n o e m e n : i n d a t g e v a l h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t o c h é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 7 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d i t e e n f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t ( m a k e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t ( o v e r h a n d i g e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e z e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n . D e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n d e s g e v a l l e n d h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n g e z o n d e n , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
H e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t , n a a f t r e k v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v e r d e e l d a l s v o l g t :
1 . t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d i e é é n t i e n d e ( 1 / 1 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 . o v e r h e t s a l d o w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d i t a l l e s m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e b e d r a g e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) b e p a a l t ( b e p a l e n ) h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l e n
v o o r z i e n v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . Z i j w o r d t e v e n w e l o n t b o n d e n i n h e t g e v a l z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e e n b e r o e p w o r d e n g e d a a n o p a r t s e n v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , e v e n a l s d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s ( z i j n ) , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
é
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E r w e r d e n g e e n c o m m i s s a r i s s e n a a n g e d u i d .
S l o t b e p a l i n g :
B i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n n e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e r e c h t s p e r s o o n o n t s t a a t e n
e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
V o o r o n t l e d e n d e u i t t r e k s e l J o z e f V a n E e c k h o u d t , n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
B i j l a g e n h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d D 2 1 0 5 / 2 0 1 1 - - - A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g