07/07/2014
ÿþ F . l o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 6 6 . 6 0 0 , 0 0 i n d e v e n n o o t s c h a p
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
" 2 6 M M 2 0 1 k
R E C H T R A b g V A N
K O O P H A N D E L 7 E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 1 . 5 8 8 . 5 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r D E L A N O T E S A N D R A G Y N A E C O L O G I E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i l l e m W e n e m a e r s t r a a t 4 6 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n c l e r w e r _ p _ a k t e K E N N I S N A M E T O E K E N N I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E - A A N P A S S I N G S T A T U T E N G O E D K E U R I N G G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N M A C H T I G I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r D E L A N O T E S A N D R A G Y N A E C O L O G I E " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K E N N I S N A M E V A N D E T O E K E N N I N G V A N M E T T U S S E N T 1 J D S D I V I D E N D
K e n n i s n a m e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e u i t k e r i n g g e d a a n a a n d e v e n n o o t v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n E 7 4 . 0 0 0 , 0 0 .
v e r k l a r i n g v a n d e v e n n o o t e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 6 6 . 6 0 0 , 0 0 , z i j n d e h e t n e t t o b e d r a g v a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g ( d i v i d e n d n a a f h o u d i n g r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . K E N N I S N A M E V E R S L A G Z A A K V O E R D E R
3 . K E N N I S N A M E R E V 1 S O R A A L V E R S L A G
k e n n i s n a m e v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , t e 8 5 6 0 V V e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D u j a r d i n P i e t , b e d t i j f s r e v i s o r , v a n z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
B e s l i s s i n g
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n E 6 6 . 6 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 8 5 . 2 0 0 , 0 0 z o n d e r d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g d o o r M e v r o u w D E L A N O T E S a n d r a M a r i a , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , W i l l e m W e n e m a e r s t r a a t 4 6 , v a n h a a r z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n E 6 6 . 6 0 0 , 0 0 , w e l k u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t h o g e r g e n o e m d v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
Z o n d e r d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
o B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v a s t s t e l l i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E 6 6 . 6 0 0 , 0 0 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d ' w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p E 8 5 . 2 0 0 , 0 0 w e r d g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n .
5 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 8 5 . 2 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
6 . G O E D K E U R I N G G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N
7 . M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
8 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d a a n B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r W a e t e d o o s E r i c , t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , G e o r g e s L o b e r t s t r a a t 2 0 o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n t e " v e r v u l l e n , e n d i t z o w e l v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t h u i d i g e a k t e a l s v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t a l l e a n d e r e , a k t e n . E v e n e e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n z a g e t e n e m e n i n h e t d o s s i e r , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e o p v o l g i n g e n a f h a n d e l i n g v a n d i t d o s s i e r , a k k o o r d e n e n b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n . D e v o l m a c h t d r a g e r h a n d e l t s t e e d s i n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r . D e z e v o l m a c h t o f l a s t g e v i n g b e h e l s t a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e , l a s t h e b b e r n o d i g o f n u t t i g z a l a c h t e n v o o r h e t h i e r b o v e n a a n g e g e v e n d o e l . Z i j v e r l e e n t i n z o n d e d i j k a l l e m a c h t t o t a a n g i f t e , a n t w o o r d , b e z w a a r e n a f s t a n d , i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s c h r a p p i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
18/06/2015
ÿþ M o d W a n d l u
j l ~ í ; I j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
Q 9 1 l l N 1 2 0 1 5
í ? E C H e Ï f . f l ' 6 V ; . ' r l
K O O P ' H A r 1 p E L 7 E . ; E ^ 1 1 -
* 1 5 0 8 6
A
W E I
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 1 . 5 8 8 . 5 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r D E L A N O T E S A N D R A G Y N A E C O L O G I E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i l l e m W e n e m a e r s t r a a t 4 6 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - G O E D K E U R I N G
G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N - - M A C H T I G I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 1 j u n i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ; v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r D E L A N O T E S A N D R A ; G Y N A E C O L O G I E " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . Z E T E L V E R P L A A T S I N G
B e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 0 0 G e n t , M o n t e r r e y s t r a a t 2 3 / 2 5
2 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
B e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , M o n t e r r e y s t r a a t 2 3 / 2 5
D e z e t e l m a g b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e l a n d s g e d e e l t e a l s m e d e i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d i e n t v o o r a f m e d e g e d e e l d t e w o r d e n a a n d e p r o v i n c i a l e r a a d v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , e e n b i j k o m e n d e p r a k t i j k v e s t i g e n i n B e l g i ë , m i t s n a l e v i n g v a n d e c o d e v a n d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e e n v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e b e v o e g d e p r o v i n c i a l e r a a d .
M i t s n a l e v i n g v a n d e r e g e l e n v a n d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e , k a n e e n g e n e e s h e e r - v e n n o o t d e g e n e e s k u n d e b e o e f e n e n o p v e r s c h i l l e n d e l o c a l i s a t i e s . "
3 . G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
4 . M A C H T I G i N G Z A A K V O E R D E R
5 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d a a n B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r W a e t e r l o o s E r i c , t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , G e o r g e s L o b e r t s t r a a t 2 0 o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , ' k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n t e v e r v u l l e n , e n d i t z o w e l v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t h u i d i g e a k t e a l s v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t a l l e a n d e r e a k t e n . E v e n e e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n z a g e t e n e m e n i n h e t d o s s i e r , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ' r r l a g e n - b i j h e t S e l g i s c h - S t a a t s L l a d _ i - 8 t O C f 2 6 t 5 - ÿÿ - A i t I I e g e s d Y r M o n í t u ü t l s é t g ë
V o o r b e h o u d e n
a a n k h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e o p v o l g i n g e n a f h a n d e l i n g v a n d i t d o s s i e r , a k k o o r d e n e n b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k é n e n . D e v o l m a c h t d r a g e r h a n d e l t s t e e d s i n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r . D e z e v o l m a c h t o f l a s t g e v i n g b e h e l s t a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e l a s t h e b b e r n o d i g o f n u t t i g z a l a c h t e n v o o r h e t h i e r b o v e n a a n g e g e v e n d o e l . Z i j v e r l e e n t i n z o n d e r l i j k a i l e m a c h t t o t a a n g i f t e , a n t w o o r d , b e z w a a r e n a f s t a n d , i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s c h r a p p i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 8 / 0 6 / 2 0 1 - 5 - A T m e x e d ü M á i i i t ë ù r l i è l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g