16/07/2014
ÿþV o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
J U L I 2 0 1 4
A F D E u e n t r a u D E R m o N D E
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I i i 1 1 1 l i 1 1 1 U 1 l 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 3 7 7 8 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 1 8 . 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D o k t e r G e e r t G H Y S E L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , H u b e r t V a n d e V i j v e r s t r a a t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G C O N F O R M A R T . 6 3 7 W . I . B . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r B a r t H u t s e b a u t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 d a t d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j - , h e i d " D o k t e r G e e r t G H Y S E L E N " , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , H u b e r t V a n d e V i j v e r s t r a a t 1 3 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n
E E R S T E b e s l u i t : K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d i t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 8 1 . 3 3 3 , 0 0 e u r o , o p w e l k d i v i d e n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p d e l i q u i d a t i e b o n u s t e n b e l o p e v a n 8 . 1 3 3 , 3 3 e u r o w e r d b e t a a l d o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 .
T W E E D E b e s l u i t ; K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n 7 3 . 2 0 0 , 0 0 e u r o , z i j n d e h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m h e t a l d u s t e v e r h o g e n v a n 7 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o t o t 1 5 1 . 8 0 0 , 0 0 e u r o , t e o n d e r s c h r i j v e n e n v o l s t o r t e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t d o k t e r G H Y S E L E N G e e r t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
D E R D E b e s l u i t : I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r z i c h n i e t s v e r z e t t e g e n d e i n s c h r i j v i n g d o o r g e n o e m d e d o k t e r G H Y S E L E N G e e r t , n a d a t d e z e v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d h e e f t ;
A ) v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B ) o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n z o a l s v o o r z e g d i n d e a g e n d a .
A T T E S T
D e i n s c h r i j v e r e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d o p e e n b i j z o n d e r e r e k è n i n g b i j K B C B A N K o n d e r n u m m e r B E 7 2 7 3 6 0 0 5 1 2 6 5 1 6 g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s h e t a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , w e l k a t t e s t w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d .
V I I F D E b e s l u i t W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 5 1 . 8 0 0 , 0 0 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 7 8 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E b e s l u i t : O m z e t t i n g t i j d e l i j k b e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i n b e n o e m i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t i j d e l i j k e b e n o e m i n g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n v o o r e e n t e r m i j n v a n t i e n j a a r e n a a n v a n g g e n o m e n h e b b e n d b i j d e o p r i c h t i n g , t e v e r v a n g e n d o o r e e n b e n o e m i n g v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t a l l e d o o r d o k t e r G h y s e l e n G e e r t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e d o o r h e m v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e n o m e n .
Z E V E N D E b e s l u i t W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
- o m p a r a g r a a f 2 v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d d o k t e r G H Y S E L E N G e e r t , r e u m a t o l o o g , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , H u b e r t V a n d e V i j v e r s t r a a t 1 3 , d i e v e r k l a a r d h e e f t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . "
- o m d e z i n " D e d u u r v a n h e t m a n d a a t w o r d t i n i e d e r g e v a l b e p e r k t t o t t i e n j a a r " t e s c h r a p p e n u i t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
A C H T S T E b e s l u i t M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d o o r o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
N E G E N D E b e s l u i t ; V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N O T A R I S B A R T H U T S E B A U T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
V o o r -
r l i t e b o u d e n I a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i a B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h i s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g