30/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n c i e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1
- G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 9 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G R , W R M O N D E
O n d e m e r n i n g s n r 0 4 5 2 . 4 3 3 . 4 3 7
B e n a m i n g
( v a t i x i n D o k t e r K . G o e t h a l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l - K r u i s s t r a a t 1 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l H E N R I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r e l b e k e - B o t t e l a r e , o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r K . G o e t h a l s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n K r u i s s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 4 3 3 . 4 3 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E , O M Z E T T I N G I N A A N D E L E N Z O N D E R N O M I N A L E W A A R D E E N O M Z E T T I N G I N E U R O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t a f g e s c h a f t e n o m g e z e t i n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n B e l g i s c h e F r a n k o m t e z e t t e n i n E u r o , a l s o o k d e o v e r i g e v e r w i j z i n g e n i n d e s t a t u t e n n a a r B e l g i s c h e F r a n k .
T W E E D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G B E L A S T E R E S E R V E S / I N B R E N G N E T T O
D I V I D E N D .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( E 5 2 . 1 1 9 , 9 9 ) w e r d e n u i t g e k e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n d i v i d e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 7 W I B 9 2 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t c o m p a r a n t e n e r o p d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l
" 5 3 7 W I B 9 2 m o e t e n b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g ( e n ) z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3 n o g a a n w e z i g z i j n i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 . D e c o m p a r a n t o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n h i e r o p v e r d e r e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n e n d i e n a a r t g a a n d e v e r d e r e b e p a l i n g e n o p t e n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e e n i g e v e n n o o t d e k e u z e g e m a a k t h e e f t o m d e u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n , z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( E 4 6 . 9 0 7 , 9 9 ) o f t e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e l a t e n s t o r t e n o p n a a m v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D O K T E R K . G O E T H A L S o m d i t b e d r a g o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o f t e v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 5 . 2 1 2 , 0 0 ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e w e z e n t e z i j n o p h e t d e a r t i k e l e n v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f - . f e n d e d e a a n w e n d i n g d o o r é é n d e r i n g e m e e n s c h a p g e h u w d e e c h t g e n o t e n v a n g e l d e n u i t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r r n o - ' g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 6 . 9 0 7 , 9 9 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n e u r o c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L U I k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n t
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a r i ' d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I E R D E B E S L I S é I N G B A N K A T T E S T I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P E T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i c h v a n a f n u t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 2 0 8 8 2 5 6 9 7 3 8 0 2 ' K a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D O K T E R K . G O E T H A L S P , z o a l s b l i j k t t i l t h e t b a n k a t t e s t v a n d e B e l f i u s b a n k d e d a t o 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r z a l w o r d e n b e w a a r d .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t o p d e k a p i t a a l v e r h o g I n g d i e g e r e a l i s e e r d w e r d d o o r d e i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n n a g e l e e f d w e r d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k é é n / v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 7 5 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V I J F D E B E S L I S S I N G - A A N P A S S 1 N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n w e l a l s v o l g t ;
" A R T I K E L 5 : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g
o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , e l k é é n / v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 7 5 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e t w e e d e ( 2 e ) e n v i j f d e ( 5 e ) z i n i n a r t i k e l v i j f t i e n ( 1 5 ) t e s c h r a p p e n ,
Z E S D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e s t a t u t e n i n
o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n g e b r a c h t m e t d e h u i d i g e v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n a l d u s w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l e n a c h t e n d e r t i g ( 3 8 ) e n n e g e n e n d e r t i g ( 3 9 ) e n t o t
i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l a c h t e n d e r t i g ( 3 8 ) , l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ( o f d e v r o e g e r e g e c o ö r d i n e e r d e w e t o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n ) o f d e v e r w i j z i n g e n
e r n a a r w o r d e n e n k e l v e r m e l d t e r i n l i c h t i n g e n v e r w e r v e n h i e r d o o r n i e t h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g ; z i j
z u l l e n g e a c h t w o r d e n v a n r e c h t s w e g e t e z i j n a a n g e p a s t b i j w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a l w a t n i e t i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n i s , w o r d t w e r w e - I z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . D e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t w e t b o e k , w o r d e n a l s
o n g e s c h r e v e n b e s c h o u w d L
B o v e n d i e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p e n d e h t l i s a r t s e n - v e n n o t e n g e h o u d e n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r t e
e e r b i e d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e
n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N E E R G E L E G D V O O R R E G I S T R A T I E ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s P a u l H E N R I S T
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s * l n ( e r t ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
Y : N a a m e n h a n d t e k e n i n g