31/12/2013
ÿþ M o d M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 9 7 3 7 7 *
,
F . s i E : E , I . : , . . ; 7 - 2
1 ' 7 L I C . 2 1 ' } 1 3
P J E , : _ - , t - r i e r l f i l l V . ? : . . Ï , É
K e e : - , " . : . - - - , , 7 1 T F .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 4 0 7 . 2 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . R U B E N H A M E R L I J N C K
( v e r k o r t ) :
t S . u " c y x g r t e . . . L . R . W A Z O E . J r - k t p
R e c h t s v o r m : B e s i o e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n , t e N a z a r e t h o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . R U B E N H A M E R L I J N C K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t , V e u r e s t r a a t 3 4 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 4 0 7 , 2 3 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
1 . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j H O N D E R D V I J F E N D E R T I G - D U I Z E N D E U R O ( E 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d , a l s v o l g t :
- a a n d e H e e r R u b e n H a m e r l y n c k , v o o r n o e m d : e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n Z E S H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- a a n M e v r o u w E l s D a l e d , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n Z E S H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n .
2 . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p z e s t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r B a r t R o o b r o u c k i n o p d r a c h t v a n d e B V C V B A ' V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D r . R U B E N H A M E R L I J N C K " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n s c h u i d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 1 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e h e e r R u b e n H A M E R L Y N C K e n m e v r o u w E l s D A L E D , d i e z u l l e n o n t s t a a n n a d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n a f 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e p e r 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m s t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 4 5 . 8 4 8 a a n d e l e n v a n d e B V o v v B V B A " D r . R U B E N H A M E R L I J N C K " z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v o o r d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , u i t g e g e v e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n k b . B v e r m e l d e n : R a t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 0 5 1 G e n t , V e u r e s t r a a t 3 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
" V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " ,
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n
e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n ,
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , s a m e n m e t
d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t E E N M I L J O E N
T W E E H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 . 2 3 3 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g -
c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g
( 4 5 . 8 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n
e n v o o r d e l e n a i s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f
h u n c r e a t i e , o m h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) n a a r z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
a c h t e n v e e r t i g ( 4 6 . 5 4 8 ) .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( E
2 6 , 5 0 ) p e r a a n d e e l ,
I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
4 . 1 I n b r e n g
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- D e H e e r R u b e n H a m e r l y n c k , v o o r n o e m d , d i e n a v o o d e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l I n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n Z E S H O N D E R D E N Z E V E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O 6 0 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
M e v r o u w E l s D a l e d , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n Z E S H O N D E R D E N Z E V E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 0 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m / h a a r a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
4 . 2 V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 4 5 . 8 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
D e z e v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 4 5 . 8 4 8 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , w o r d e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g , t o e g e w e z e n , a l s v o l g t :
- t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 2 2 . 9 2 4 ) a a n d e l e n a a n d e H e e r R u b e n H a m e r l y n c k , v o o r n o e m d ;
t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 2 2 . 9 2 4 ) a a n d e l e n a a n M e v r o u w E i s D a l e d , v o o r n o e m d ; 5 . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d g e k o m e n i s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
6 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f , v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l :
6 . 1 P a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 . 2 3 3 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 4 6 . 5 4 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
6 . 2 P a r a g r a a f 2 v a n a r t i k e l 5 w o r d t a a n g e v u l d d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l w e r d d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v e r h o o g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H i e r d o o r k o m t h e t k a p i t a a l i n t o t a a l o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 3 3 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 4 5 . 8 4 8 ) n i e u w e
a a n d e l e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n g e e f t
a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p , o m d e z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J o z e f V e r s c h u e r e n
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , b e d r i l f s r e v i s o r a a l v e r s l a g e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g