08/01/2014
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M o d W ° r d 1 1 . 1
I I _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R f F F I R E C H T B A N K
2 l C E C . 2 0 1 3
D E N D f f l j e L O N D E
n
V o o i b e h o u c a a n h B e l g i s S t a a t s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 4 6 5 . 4 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r J a n D e g r a n d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 3 0 W e t t e r e n - M a s s e m e n , L a m b r o e k s t r a a t 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n - k a p i t a a l v e r h o g i n g
i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e - M a r i e K e s u t e r s , m e t s t a n d p l a a t s t e W e t t e r e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m a k e n d e d e m e l d i n g v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n , g e r e g i s t r e e r d t e W e t t e r e n 1 9 e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 4 4 9 , b l a d 1 0 0 , v a k 1 0 , d r i e b l a d e n , e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n v i j f i t g e u r o , g e t e k e n d D e O n t v a n g e r a d i n t e r i m l i s e D E N E E F a d v i s e u r a d i n t e r i m , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r J a n d e g r a n d e " m e t z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n - M a s s e m e n , L a m b r o e k s t r a a t 6 8 g e h o u d e n a l w a a r v o l g n d e a g e n d a b e h a n d e l d w e r d :
1 . K e n n i s n a m e e n b e v e s t i g i n g d a t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e u i t g e v o e r d e n k e n n i s n a m e v a n d e b e t a l i n g d e d a t o
9 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3
2 , K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , m e t n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z o a l s d i t w e r d v a s t g e s t e l d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o o f n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o . H e t k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t o t g e v o l g .
3 V o o r k e u r r e c h t : h e t v o o r k e u r r e c h t i s n i e t v a n t o e p a s s i n g g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
4 V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
5 V e r z o e k a a n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o n a a r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o .
6 w i j z i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n : S c h r a p p i n g v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 5 e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e
t e k s t :
A r t i k e l 5 , K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m
7 M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
8 C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t d a t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n u i t g e v o e r d . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o h e m w e r d u i t g e k e e r d .
H e t n e t t o d i v i d e n d v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n - h o n d e r d e u r o w e r d g e s t o r t o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g B E 2 1 6 4 5 1 0 3 7 9 6 5 0 3 b i j d e B a n k J . V a n B r e d a & c ° n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , d o o r d e H e e r J a n D E G R A N D E .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ - _ . 0 8 L 0 1 1 2 0
} . ÿ
J :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e b e t a l i n g v a n e l f d u i z e n d h o n d e r d e u r o o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 6 7 9 2 0 0 2 2 1 0 3 3 v a n h e t i n n i n g s c e n t r u m
" r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t l l l a a n 3 3 b u s 4 2 o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
' T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a - l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 9 0 0 ¬ ) z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o n a a r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e : f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n 5 3 7 W I B .
D E R D E B E S L U I T : v o o r k e u r r e c h t "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t v a n t o e p a s s i n g i s a a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t
o n d e r - s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t
V I E R D E B E S L U I T :
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
e u r o v o l l e d i g t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h e e r J a n D E G R A N D E g e s t o r t o p r e k e n i n g B E 2 1
6 4 5 1 0 3 7 9 6 5 0 3 b i j d e B a n k J . B a n B r e d a & c ° N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e z e b a n k a f g e l e - v e r d o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t a a n d e z e g e h e c h t
V o o r m e l d e i n b r e n g g e s c h i e d t d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l ,
z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o u d i n g i n a a n d e - l e n b e z i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n g e v o l g e d e z e
k a p i t a a l v e r h o g i n g o n g e w i j z i g d g e b l e v e n i s a l s m e d e d e v e r h o u d i n g i n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g
w e r d i n g e s c h r e v e n e n w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t
e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g
e u r o n a a r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ,
Z E S D E B E S L U I T : w i j z i g i n g s t a t u t e n
T e n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m
d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
H e t b e s t a a n d e a r t i k e l 5 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 , K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m
Z E V E N D E B E S L U I T : m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n
" b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n
A C H T S T E B E S L U I T ; c o o r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
g e t e k e n d A n n e - M a r i e K e u s t e r s , n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g