28/02/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n 5 1 1 3 M
l i
1
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 9 F E B 2 0 1 4
D E N D E P A g 5 r , i g n =
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 0 9 7 4 0 1 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r J o k e R u y s
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , D u n m e s t r a a t 3 2 .
( v o l l e d i g a d r e s )
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e C a r t u y v e l s , t e r s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n e e n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 3 j a n . 2 0 1 4 b o e k 2 9 2
b l a d 8 7 v a k 2 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e e e r s t a a n w e z e n d
i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) a / i W . W u y t a c k . " d a t i s s a m e n g e k o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o k t e r J o k e R u y s , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 4 0 T e m s e , D u r m e s t r a a t 3 2 .
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
O p a a n b e v e l i n g v a n d e z a a k v o e r d e r e n n a d e n o d i g e v a s t s t e l l i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W 1 3 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 t e n b e l o p e v a n h e t h i e r n a v e r m e l d e b e d r a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d a a r t o e , o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ( 1 9 3 . 0 0 0 , - ) e u r o z a l o n t t r o k k e n w o r d e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e i n d e h e t b e d r a g v e r k r e g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , i n t e g r a a l o n m i d d e l l i j k o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , w a a r o p d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r z a l i n s c h r i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t u i t g e k e e r d e b e d r a g i n t e g r a a l z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e b e t a a l b a a r s t e l l i n g e n o p e i s b a a r h e i d v a n d i v i d e n d e n w o r d t b e p a a l d o p
h e d e n v a n a f d i t b e s l u i t . B i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d e z e
b e t a a l b a a r s t e l l i n g z a l d e z a a k v o e r d e r h e t n o d i g e d o e n v o o r h e t d o o r s t o r t e n v a n d e t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t v o o r a f g a a n d e l i j k e n u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d i t b e s l u i t e n t e w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e h i e r v o o r b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 t e n b e l o p e v a n h e t m a x i m a l e n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d a t h e m t o e k o m t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b é h o u d e n
a a n h e t
e g i s c
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k i n h o u d i n g e n
p r o c e n t
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r d e e n v a n d e r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r
d e z a a k v o e r d e r . D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n
a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g b
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o C E 1 7 3 . 7 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o C E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( e 1 9 2 . 3 0 0 , 0 0 ) m i d d e l s d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 . 7 3 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s . E l k k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B d o o r i n b r e n g v a n d i v i d e n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 1 7 3 . 7 0 0 , 0 0 ) d i e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d a t a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n t o t a a l d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 . 7 3 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n M e v r o u w R U Y S J o k e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 8 m a a r t 1 9 7 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 . 0 3 . 0 8 3 1 0 - 6 3 , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e ( T i e l r o d e ) , D u r m e s t r a a t 3 2 .
T w e e d e b e s l i s s i n g c - V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
M e v r o u w R u y s J o k e v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t m e v r o u w R u y s J o k e i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g d i e v o o r t k o m t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 7 3 . 7 0 0 , - ) e u r o t e n a a n z i e n v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a a n m e v r o u w R u y s J o k e , v o o r m e l d ,
d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 1 . 7 3 7 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d , d i e
a a n v a a r d t .
T w e e d e b e s l i s s i n g d - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 1 7 3 . 7 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t . H e t k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( e 1 9 2 . 3 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 . 9 2 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t
k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 9 2 . 3 0 0 , - ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 . 9 2 3 )
a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n
d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
c o n c r e e t z a l d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z i j n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e u i t h o o f d e v a n e n t e n b e l o p e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s
d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t i e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
T w e e d e b e s l i s s i n g a - V e r s l a g e n B i j e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n v a n z a a k v o e r d e r
v a n
h e t
v a n
L u i k B - v e r v o l g
V i e r d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F i d u c i a i r e A n t w e r p e n , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a m o r i n i è r e s t r a a t 2 3 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
N a l e v i n g w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R I J P A P I E R T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D D E N O T A R I S
A N N E C A R T U Y V E L S
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e d e r a k t e
4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d 4 M o n i t e u r b e l g e