22/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l u h I I I U l I u 1 1 1 1 1 1
* 3 A 0 2 2 4 0 3 *
V o t l
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B e l g
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N
e i É 7 , N t = . a z , t
0 3 J A R . 2 ~
R i e ~ I - i - i - e , s , N : C V A N K O O P H A , D E L 7 F _ r - 5 N T
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m 0 8 9 1 . 6 5 1 . 8 1 3
D O K T E R K A T R I E N V E R M A U T
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m r v a n e e n b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
9 0 4 1 O o s t a k k e r , s t a d G e n t , M a g e r g o e d h o f 1 6 .
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
d e r t i e n , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , s t a d G e n t , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V o v v B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R K A T R I E N V E R M A U T " , m e t z e t e l t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , s t a d G e n t , M a g e r g o e d h o f 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 8 9 1 . 6 5 1 . 8 1 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K E N N I S N A M E V E R L S L A G B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 7 . 5 7 0 , 3 0 ) , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n d r i e c e n t ( ¬ 1 2 . 7 5 7 , 0 3 ) e n d i t d o o r d e o n t t r e k k i n g v a n d e r e s e r v e s a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l s t a a t , e v e n w e l o n d e r d e v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o t e n o m h e t n e t t o - b e d r a g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n v e n n o o t s c h a p .
E e n d i v i d e n d v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 7 . 5 7 0 , 3 0 ) , w e r d t o e g e k e n d a a n m e v r o u w V e r m a u t K a t r i e n
D i t d i v i d e n d o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j e e n n e t t o b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 1 4 . 8 1 3 , 2 7 ) w e r d m e t t o e s t e m m i n g e n o p v r a a g v a n d e v e n n o o t o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P A R I B A S F O R T I S m e t n u m m e r B E 9 8 0 0 1 7 1 4 5 0 3 7 9 3 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 1 4 . 8 1 3 , 2 7 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ; d e r t i e n e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 3 3 . 4 1 3 , 2 7 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d a a n d e e n i g e v e n n o o t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G V o o r m e l d e v e n n o o t , m e v r o u w V e r m a u t K a t r i e n , d i e v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t z i j v o l l e d i g i n s c h r i j f t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 1 4 . 8 1 3 , 2 7 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t b e d r a g v a n h e t h a a r t o e g e k e n d n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v e r k l a a r t d e z e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 8 0 0 1 7 1 4 5 0 3 7 9 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F O R T I S e n b e l o p e v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 1 4 . 8 1 3 , 2 7 ) z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 3 3 . 4 1 3 , 2 7 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I N G S T A T U T E N
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r v o l g e n d e : " A r t i k e l : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i e n e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 3 3 . 4 1 3 , 2 7 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G U I T V O E R I N G B E S L I S S I N G - - V O L M A C H T C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B a r t J o n c k h e e r e , t e G e n t , M a r t e l a a r s l a a n , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
S t e v e n V E R B I S T
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
} ' I
~
+ ~ 4
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d . d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e