04/04/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
N E E R G E L E G D
. . 2 5 M A R I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E % r n e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 6 1 . 0 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R M A R J A N P E T R I C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 0 G e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r H a r o l d P O P P E , n o t a r i s t e G e n t o p 2 4 m a a r t
2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g ; b i j g e v o l g i s z i j r e c h t s g e l d i g
s a m e n g e s t e l d e n g e m a c h t i g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e s l i s s e n .
B e s l u i t e n
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e v e r k l a a r t e e n e x e m p l a a r :
v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e B V B A A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , ' ' .
P l e z a n t s t r a a t 8 b , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
a a n g e s t e l d ,
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n ,
h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ;
B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A &
B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n H e m e l r y c k , d a t :
ª% i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B V B A " D o k t e r M a r j a n P e t r i c k " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g . g o e d g e k e u r d d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d , 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e n b e d r a g e v a n E U R 3 2 3 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r d e a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e ; I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g b e d r a a g t E U R 2 9 0 . 7 0 0 , 0 0 ;
« F l e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g j n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , d u i d e l i j k h e i d ;
" v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 2 9 0 . 7 0 0 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
« i n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m d e o n t v a n g e n n e t t o t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t v o o r a f g a a n d e l i j k d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e ; a a n d e l e n w o r d t a f g e s c h a f t , z u l l e n a i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 8 7 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B V B A " D o k t e r M a r j a n P e t r i c k " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e : v a n E U R 2 9 0 . 7 0 0 , 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e :
e n i g e v e n n o o t , m e v r o u w P e t r i c k M a r j a n , v o o r n o e m d ; "
. d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 2 9 0 . 7 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n ; v a n E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p E U R 3 0 9 . 3 0 0 , 0 0 .
H e t h u i d i g c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t . I n d i e n e c h t e r d e e n i g e v e n n o o t n i e t w e n s t d e e l t e n e m e n v o o r h e t v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g w a a r m e e d e e n i g e v e n n o o t w e n s t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V o o r - b e h o u d r 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ] 1 ' , 1 1 1 1 1 ' , , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e
B e i g i s c
S t a a t s b l ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b I a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j W i f f a n e r t e n s l o t t e h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ' d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s ,
O p g e m a a k t o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 ,
A & F B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t V a n H e m e l r y c k
B e d r i j f s r e v i s o r "
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k ; v a n k o o p h a n d e l .
° 3 , K a p i t a a l v e r h o g i n g
L B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o o r e e r s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n v e r v o l g e n s o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d , ; z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 9 0 1 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) o p d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 0 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g d o o r m e v r o u w M a r j a n P e t r i c k v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 9 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I E ,
D e i n b r e n g z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n .
N a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t m e v r o u w M a r j a n P e t r i c k , v o o r n o e m d , h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 9 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e ; t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
; I I . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 0 9 . 3 0 0 , 0 0 E ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 0 9 . 3 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . » 5 , T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
6 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H a r o l d P o p p e a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
- 7 , V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w M a r t i n e D i e l e m a n , t e 9 0 0 0 G e n t , G a n d a s t r a a t 5 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e
" n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W ,
" O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
H . P O P P E
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
C o ö r d i n a t i e d e r S t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g