23/10/2014
ÿþd m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H h I
* 1 4 1 9 4 4 6 0 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 1 . 6 6 8 . 2 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R N E L E V A N R E N T E R G H E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o e r g o n d i s c h K r u i s 1
9 2 3 0 V V e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : S u b s o o r t d o s s i e r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e ! ! % v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" D O K T E R N E L E V A N R E N T E R G H E M " , m e t z e t e l t e 9 2 3 0 V V e t t e r e n , B o e r g o n d i s c h K r u i s 1 ! i i ! ( o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B a e l t e G e n t o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 0 7 ) , w e l k p r o c e s - 1 ! ! ! v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r m e e s t e r I l s e D e B r a u w e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l v a n d e ! !
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! !
a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s k a n t o o r B a e l - D e B r a u w e r e " t e G e n t o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r ! ! t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e t g e e n v o l g t :
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m u i t d e b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ( r e s e r v e s w e l k e i ; ! : g o e d g e k e u r d z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v o n d v ô ô r 1 a p r i l 2 0 1 3 ) e e n t u s s e n t i j d s ! !
d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n h o n d e n d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ! ! ! ! 8 3 7 w e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n a a n m e v r o u w N e l e V a n R e n t e r g h e m , e n i g e v e n n o o t v a n ! ! ! ! v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
! ! V o o r m e l d d i v i d e n d i s b e t a a l b a a r o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
* D e v o o r z i t t e r h e e f t u i t e e n g e z e t d a t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d o p g e s t e l d ! ! o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 , l i d 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n w e r d ! ! ! i u i t e e n g e z e t w a a r o m d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e e n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ! ! b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
! 1 * D e v o o r z i t t e r h e e f t u i t e e n g e z e t d a t e e n v e r s l a g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! !
a a n s p r a k e l i j k h e i d B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e ! !
! .
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P i e t ! !
! ! D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p g e s t e l d ! ! ! ! o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 , l i d 1 e n 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t b e t r e k k i n g ! ! ! ! h e e f t o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e ! ! ! ! a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
e .
D i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" 6 . B E S L U 1 T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e i B e d r i e r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e B V o v v B V B A D O K T E R N E L E i V A N R E N T E R G H E M d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a r . r i m e v r o u w N e l e V A N R E N T E R G H E M n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i l I n s t i t u u t v a n d e B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t l i i i b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e i b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 4 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I M M N D E R M O N D E
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t ' i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i f f s r e v i s o r e n .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e
v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 1 7 8 . 2 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r
v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4
( g e t . )
B V B A B e d r i f f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i f f s r e v i s o r . "
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n c i e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 1 7 8 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r m i d d e l v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 9 6 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g d o o r m e v r o u w N e l e V a n R e n t e r g h e m , v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p " D O K T E R N E L E V A N R E N T E R G H E M " t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r m i n d e r d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 9 . 8 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 8 . 2 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
* D e v e n n o o t , m e v r o u w N e l e V a n R e n t e r g h e m , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t v e r k l a a r d i n b r e n g t e d o e n v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g t o t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g j e g e n s v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " D O K T E R N E L E V A N R E N T E R G H E M " .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
* D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 9 6 . 8 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
* E r w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r e n a a n d e m e d e w e r k e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r W a e t e r l o o s " m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , G e o r g e s L o b e r t s t r a a t 2 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n e v e n t u e l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a k t e , h i e r t o e a i l e p l e e g v o r m e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
* E r w e r d b e s l i s t o m a a n d e z a a k v o e r d e r m e v r o u w N e l e V a n R e n t e r g h e m , d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 A
` ,
.
' 1 4 -
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e m i n u u t w a a r i n g a e n b e p a l i n g e n
o f V o o r b a h o U d o ~ ü d ' m e t d e i n h o u d
v a n t e g e n w o o r d i g u i t t r e k s e l v o o r k o m e n .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I l s e D e B r u U m ^ e n y
T g e l j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . U i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e e | g a n o e n e v e q @ a d e r i n g v a n 2 5 / O 9 / 2 0 1 4 ;
2 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : @ e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g