11/12/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
2 9 N O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
I l l I I I I I I I I I I i I I
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O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 3 . 6 3 0 . 7 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R P A T R I C I A D E W A N D E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 6 0 0 R o n s e , H o u t s t r a a t 1 b u s A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R ; P A T R I C I A D E W A N D E L " , m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , H o u t s t r a a t 1 b u s A , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s M a r k e y E r w i n ; o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d b l i j k t :
" E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j e e n d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o : ( 3 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 % , z i j n d e ° t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 3 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , i n t o t a a l z i j n d e t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d : t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 9 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) n e t t o - d i v i d e n d , a a n d e v e n n o o t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e 1 8 6 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) e l k , o m ' t e z e t t e n i n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n b i j g e v o l g m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r 1 / 1 8 6 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ' t w e e h o n d e r d v i j f e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 9 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ' a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o : ( 3 1 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r w e z e n l i j k t a l s v o l g t :
D E W A N D E L P a t r i c i a v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n e n n e g e n t i g d u i z e n d . t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 9 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n z i j v e r k l a a r t d i t b e d r a g v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n . ,
A f b e t a l i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d h e t t o t a a l b e d r a g d e r i n b r e n g e n i n ? ° , g e l d v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e p o n e e r d b i j s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 6 7 7 8 5 9 6 9 5 1 7 9 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d b i j d e " B E L F I U S B A N K " t e B r u s s e l z o a l s b l i j k t u i t e e n ' _ b e - + w i j s v a n d e p o n e r i n g d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e N o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d w o r d t .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , m e t v e r z o e k d a a r v a n a k t e t e w i l - i j e n v e r l e n e n , d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 3 1 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d o v e r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r 1 1 1 8 6 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t
A r t i k e l 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a l i n e a :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V , o r -
` a e l d t a n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" F l e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 3 1 3 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c - t i e w a a r d e v a n i e d e r 1 / 1 8 6 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m a c h t i g i n g g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , d e s t a t u t e n e n d e o v e r - g a n g s b e p a l i n g e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s M a r k e y E r w i n ( g e t e k e n d )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g