18/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 8 1 . 2 9 4 . 4 8 8
D O K T E R P H I L I P P E V A N A C K E R
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
9 0 0 0 G e n t , G a l g e n b e r g 1
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - R E G I M E A R T I K E L 6 3 7 W I B - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D E N K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n t e G e n t , o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e G e n t 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n
1 . E E R S T E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o
n a a r t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r b o e k i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o o t .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r
e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
W A A R S C H U W I N G D O O R D E N O T A R I S
D e v e r s c h i j n e r e r k e n t o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d a t , v a n z o d r a d e n o t a r i a l e
a k t e v e r l e d e n i s , d e z a a k v o e r d e r v i a e e n b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z a l m e l d e n
d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z a l v e r m i n d e r d w o r d e n e n z a l
t o e b e d e e l d w o r d e n a a n d e v e n n o o t , o p d e v o o r m e l d e w i j z e e n i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n .
D e e f f e c t i e v e t o e b e d e l i n g z a l d a n t e n v r o e g s t e t w e e m a a n d e n n a d e z e b e k e n d m a k i n g g e s c h i e d e n .
D e b e k e n d m a k i n g v a n h u i d i g e a k t e g e l d t a l s v e r v u l l i n g v a n b o v e n v e r m e l d e f o r m a l i t e i t .
2 . T W E E D E B E S L I S S I N G :
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 3 2 0 . 0 1 5 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d o p 0 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
3 . D E R D E B E S L I S S I N G :
K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , w e l k v e r s l a g w o r d t a a n g e h e c h t a a n d e z e a k t e .
4 . V I E R D E B E S L I S S I N G ;
K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n 0 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n e n t o e t e k e n n e n , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s , i n t o t a a l t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n e t t o - d i v i d e n d .
O n m i d d e l l i j k i s a l h i e r v e r s c h e n e n d e h e e r V a n A c k e r P h i l i p p e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) e n d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
D i t b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F O R T I S .
5 . V I J F D E B E S L I S S I N G :
K a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n B e l a s t i n g e n , d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g , a l s v o l g t t e r e a l i s e r e n :
e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e h e e r P h i l i p p e v a n A c k e r , v o o r n o e m d , v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , e n a l d u s w o r d t h e t v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e v o o r z i e n e 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t
I h
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
- 0 6 D E C . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N E G I M E G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
{ v o I U r t ) "
R e c h t s v o r m
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d i . , , e n m g
w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( @
2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B . Z E S D E B E S L I S S I N G :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n
h e t k a p i t a a l .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d
n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 0 , 0 0 0 , 0 0 e u r o ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e ?
7 . Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
A a n n o t a r i s C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n o p d r a c h t g e v e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n
e n n e e r t e l e g g e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t ,
8 , A C H T S T E B E S L I S S I N G :
A a n d e m e d e w e r k e r s v a n V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V C V B A ,
E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( B u r o & D e s i g n C e n t e r ) , e l k a f z o n d e r l i j k d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n d , v o l m a c h t
g e v e n o m d e a a n g i f t e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n t e d i e n e n , r e s p e c t i e v e l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n d a a r o m t r e n t t e
v e r v u l l e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t P V - b a n k a t t e s t - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g -
C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
( I V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o
N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o d i o e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j l i d B è l g i g e h S t á t s b r á d - . 1 9 / 0 - 1 % 2 0 1 2 - A n n ë x ë s d i i M b n i l ë ü r b ë l g ë
U k o d W a r t l 1 1 . 1
t r e s i f f l i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 2 9 4 4 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R P H I L I P P E V A N A C K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 0 0 0 G E N T , G A L G E N B E R G 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n t e G e n t , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e G e n t 2 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n .
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n t o t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r b o e k i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r n i e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e a a n d e l e n k u n n e n a l l e e n v e r w o r v e n w o r d e n d o o r g e n e e s h e r e n d i e o p d e l i j s t v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n i n g e s c h r e v e n z i j n e n d i e h u n b e r o e p a c t i e f u i t o e f e n e n i n d e v e n n o o t s c h a p . S p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m i s v e r b o d e n . "
3 . D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t a l g e m e n e s t e m m e n , a a n N o t a r i s C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n o p d r a c h t t e g e v e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t P V - c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I N I I
* 1 2 0 1 7 2 4 3 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .