27/02/2014
ÿþ1 1 1 1 1
~ I I ~ I ~ I ~ I ~ I Y I V I I V I
* 1 A 0 5 2 1 3 5 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ü S W ' " w L ~ . G l 7
1 8 F E B . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P t i A f i D C E d t ÿ e W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 8 0 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R P L A N C K A E R T G E E R T , H U I S A R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e e k s t r a a t 3 9 , 9 0 9 0 M e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E - T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N - - M A C H T I G I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
1 ) E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 0 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R P L A N C K A E R T G E E R T , H U I S A R T S " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K E N N I S N A M E V E R S L A G Z A A K V O E R D E R
2 . K E N N I S N A M E U I T K E R I N G V A N H E T T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
K e n n i s n a m e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e u i t k e r i n g g e d a a n a a n d e v e n n o o t v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 8 5 . 9 9 9 , 3 0 i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
3 . K E N N I S N A M E R E V I S O R A A L V E R S L A G
k e n n i s n a m e v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , t e 8 . 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P o u s e e l e B r u n o , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n é é n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 , E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 4 . 8 8 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 3 3 . 4 8 0 , 0 0 d o o r h e t c r e e ë r e n v a n 8 0 n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 0 6 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e z e 8 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ¬ 9 6 7 , 4 9 p e r a a n d e e l w a a r v a n
- ¬ 1 4 . 8 8 0 , 0 0 z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , h e t z i j ¬ 1 8 6 , 0 0 p e r a a n d e e l
¬ 6 2 . 5 1 9 , 3 7 z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j a l d u s ¬ 7 8 1 , 4 9 p e r a a n d e e l
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
I n s c h r i j v i n g
i n s c h r i j v i n g i n n a t u r a d o o r d e H e e r P L A N C K A E R T G e e r t E t i e n n e R e g i n a , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e ,
B e e k s t r a a t 4 1 , o p d e 8 0 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n ¬ 9 6 7 , 4 9 p e r
k a p i t a a l a a n d e e l .
i n b r e n g d o o r d e H e e r P L A N C K A E R T G e e r t E t i e n n e R e g i n a , v o o r n o e m d , v a n z i j n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n
o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 7 7 . 3 9 9 , 3 7 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t , B e l g i s c h $ t a t i t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o l s t o r t i n g
i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n i s i n n a t u r a v o l g e s t o r t
- I n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n ¬ 1 4 . 8 8 0 , 0 0 h e t z i j ¬ 1 8 6 , 0 0 p e r a a n d e e l
- E n d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n 6 2 . 5 1 9 , 3 7 , h e t z i j a l d u s ¬ 7 8 1 , 4 9 p e r a a n d e e l
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 1 4 . 8 8 0 , 0 0 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d w a a r b i j h e t
k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p ¬ 3 3 . 4 8 0 , 0 0 w e r d g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 0 a a n d e l e n .
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z i j n d e 6 2 . 5 1 9 , 3 7 t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
5 . T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E a ) B e s c h i k b a a r m a k i n g r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e
b ) k a p i t a a l v e r h o g i n g
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t 6 2 . 5 1 9 , 3 7 z o d a t h e t
k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n ¬ 3 3 . 4 8 0 , 0 0 o p ¬ 9 5 . 9 9 9 , 3 7 d o o r i n c a r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e
h e t z i j 6 2 . 5 1 9 , 3 7
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
c ) v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 6 2 . 5 1 9 , 3 7 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 9 5 . 9 9 9 , 3 7 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 0 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 9 5 . 9 9 9 , 3 7 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
7 . G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
8 . M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R
9 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d a a n B o e k h o u d k a n t o o r D o o l a e g h e , M e e n s e s t e e n w e g 3 8 7 B u s 2 . 1 , 8 5 0 1 B i s s e g e m , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d n i e t h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n t e v e r v u l l e n , e n d i t z o w e l v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t h u i d i g e a k t e a l s v o o r d e z e v o o r t v l o e i e n d u i t a l l e a n d e r e a k t e n . E v e n e e n s b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , i n z a g e t e n e m e n i n h e t d o s s i e r , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e o p v o l g i n g e n a f h a n d e l i n g v a n d i t d o s s i e r , a k k o o r d e n e n b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n . D e v o l m a c h t d r a g e r h a n d e l t s t e e d s i n o p d r a c h t v a n d e v o l m a c h t g e v e r . D e z e v o l m a c h t o f l a s t g e v i n g b e h e l s t a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e l a s t h e b b e r n o d i g o f n u t t i g z a l a c h t e n v o o r h e t h i e r b o v e n a a n g e g e v e n d o e l . Z i j v e r l e e n t i n z o n d e r l i j k a l l e m a c h t t o t a a n g i f t e , a n t w o o r d , b e z w a a r e n a f s t a n d , i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s c h r a p p i n g ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t v e r s l a g
z a a k v o e r d e r , m e t v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e