25/04/2014
ÿþb e l
a z B e S t a
m o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 4 A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G e ' l k i f j Ê R M O N D E
l à
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 4 3 2 7 3 9 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R R I T A M E N E N - D O K T E R P E T E R D E S C H E P P E R ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O p w i j k s e S t e e n w e g 1 7
9 3 1 0 A a l s t ( M o o r s e l )
O n d e r w e s p a k t e : U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O - K E N N I S N A N I E D I V I D E N D U I T K E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( c o n f o r m n i e u w a r t . 5 3 7 W I B 9 2 ) A A N P A S S I N G S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N . M o y e r s o e n t e A a l s t o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , ! , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t - O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t
a ) u i t d r u k k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o z o d a t h e t t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d : t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) : i a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) h e t k a p i t a a l ;
c ) a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a v e r d e r b l i j k t ;
T w e e d e b e s l u i t : K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 w a a r b i j :
* b e s l o t e n w e r d o m e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n n e g e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o . ( ¬ 9 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
* d e v e n n o t e n h e t e n g a g e m e n t a a n g i n g e n o m h e t n e t t o - d i v i d e n d , z i j n d e h e t b i u t o - d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n t e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , h e t z i j a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 2 . 2 0 0 , 0 0 ) , o n m i d d e l l i j k ( l e e s : " z o n d e r v e r w i j l " ) e n v o l l e d i g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v i a e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e ' . s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n u i t h o o f d e v a n d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g o p d e . v e n n o o t s c h a p , .
b e z i t t e n . "
î r D e r d e b e s l u i t : V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n i n z a k e d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g _ d o o r " i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 e . v . W V e n n . , t e w e t e n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 5 m a a r t 2 0 1 4 ;
b ) h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r D e B e c k e r D o l f , v e n n o o t v a n d e B u r g . V e n n . . ; B V B A " D e B e c k e r , V i v e y & C ° m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , O u d e M e c h e l s e s t r a a t 1 5 0 A d e d a t o 3 m a a r t 2 0 1 4 . ` : V i e r d e b e s l u i t : K a b i t a a t v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
; a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t . 5 3 7 V V I B 9 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n n i e u w , ,
a r t i k e l 5 3 7 W I 8 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 2 . 2 0 0 , 0 0 ) , o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t e e r d e r . u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d ( n a a f t r e k v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n ' v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d : z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 8 8 0 . 7 9 2 , 0 1 ) d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ' a c h t e n d e r t i g ( 7 . 3 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 / 8 . 0 8 8 ' ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e d ' b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a n i . d o o r i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n , d e h e e r D e S u t t e r P e t e r ) , w o n e n d t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , A . R u z e t t e l a a n 3 3 b u s 1 0 2 e n M e v r o u w : J a e n e n R i t a , w o n e n d e t e 9 3 1 0 A a l s t ( M o o r s e l ) , O p w i j k s e s t e e n w e g 1 7 , v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j o p d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n n . a . v . v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g ( n a a f t r e k v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 2 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e ' n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n o n d e r s c h r e v e n w o r d e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( e 1 1 7 , 5 0 ) p e r a a n d e e l .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s v o o r n o e m d a l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g v a n v e r d e r b e s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t d e o n m i d d e l l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e i n b r e n g o v e r t e g a a n e n t e d i e n e i n d e v e r k l a r e n b e i d e v e n n o t e n , m e t n a m e D e S u t t e r P e t e r e n J a e n e n R i t a v o o r n o e m d , n a v o o r l e z i n g v a n h e t . v o o r a f g a a n d e , e n n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , h u n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 2 . 2 0 0 , 0 0 ) o p d e v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g , i n t e b r e n g e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g b e s c h r e v e n s t a a t i n g e m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g .
; V e r g o e d i n g
I n r u i l v o o r d e i n b r e n g v a n v o o r s c h r e v e n s c h u l d v o r d e r i n g t e r w a a r d e v a n a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ; t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 2 . 2 0 0 , 0 0 ) , w o r d t a a n d e i n b r e n g e r s v o o r n o e m d i n t o t a a l z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 7 . 3 3 8 ) n i e u w e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n ' f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 / 8 . 0 8 8 ) v a n h e t k a p i t a a l , t o e g e k e n d h e t z i j a a n :
" D e S u t t e r P e t e r : d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 . 6 6 9 ) i n d e l e n ;
" J a e n e n R i t e : d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 . 6 6 9 ) a a n d e l e n ;
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i i k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s u n a n i e m v e s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t g e m e l d e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f e n v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k " g e b r a c h t w e r d v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p : a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 8 8 0 . 7 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r
a c h t d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g ( 8 . 0 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 / 8 . 0 8 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
d ) - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n d e e n i g e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e
n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d z o d a t d e z e v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
' A r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o
é é n c e n t ( ¬ 8 8 0 . 7 9 2 , 0 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g ( 8 . 0 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e ;
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 / 8 . 0 8 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i j f d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e t h a n s g e l d e n d e
v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n t o t s c h r a p p i n g v a n d e a c h t e r h a a l d e b e p a l i n g e n a l s v o l g t :
* a r t i k e l 4 : s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " t e r e k e n e n v a n a f h e d e n " ;
; * a r t i k e l 5 : s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n d e d e r d e a l i n e a e n d e v o l l e d i g e v i e r d e a l i n e a ;
* a r t i k e l 8 : v e r v a n g i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 2 7 e n 1 2 8 v a n d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e
( o v e r e e n s t e m m e n d e ) a r t i k e l e n 2 5 1 e n 2 5 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
* a r t i k e l 1 6 : s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " . . . o n v e r m i n d e r d d e b e p e r k i n g v a n a r t i k e l 7 6 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e :
w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n "
* a r t i k e l 1 8 : : v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 7 7 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e i s v e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t :
( o v e r e e n s t e m m e n d ) a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
a r t i k e l 2 0 : v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , 1 8 2 e n 1 8 3 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e :
" h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e ( o v e r e e n s t e m m e n d e ) a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n : , v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 i n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w J a e n e n R i t a a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 s e p t e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j a n u a r i n a d i e n o n d e r n r . 0 8 0 0 8 5 4 7 e n b i j g e v o l g t o t s c h r a p p i n g i n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 9 v a n d e w o o r d e n " . . . e n m e v r o u w R i t e J a e n e n . . . "
Z e s d e b e s l u i t - C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n / M a c h t i g i n g N o l m a c h t ( a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n )
a ) D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t ; t e v o e r e n .
c ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B V B A " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e N u l " m e t z e t e l t e : 9 4 0 0 N i n o v e , B r u s s e i s e s t e e n w e g 2 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u y n e e l L i e v e n , e v e n a l s a a n z i j n / h a a r b e d i e n d e n o f a a n g e s t e l d e n , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ! b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e ; d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e h u i d i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s N . M o y e r s o e n
; T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 2 1 m a a r t 2 0 1 4 ; b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r ; c o n t r o l e v e r s l a g r e v i s o r ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d