25/09/2014
ÿþM a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l
V o o r . b e h o u d a a n B e i g i s c S t a a t s b l
* 1 4 1 7 5 7 8 0 *
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 5 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 7 0 1 . 2 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R V A N D E R K E L E N P A U L
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , S c h o o l s t r a a t 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r A n n e l i e s D E B O U V E R , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 , v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s .
T e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r o n s , M e e s t e r D e B o u v e r A n n e l i e s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m .
W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , " D O K T E R V A N D E R K E L E N P A U L " , m e t z e t e l t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , S c h o o l s t r a a t 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 4 . 7 0 1 . 2 5 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n s s e n s E d u a r d t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 1 0 j u l i 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 a u g u s t u s 1 9 9 1 o n d e r n u m m e r 1 1 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e n o e m d e n o t a r i s J a n s s e n s o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 3 0 j a n u a r i 1 9 9 9 , o n d e r n u m m e r 1 3 8 e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r z e l f d e n o t a r i s J a n s s e n s o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 5 j a n u a r i 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 0 2 1 4 0 6 .
B U R E A U .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m z e s t i e n u u r o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r v a n d e r K e l e n P a u l , n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t , d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
I s a a n w e z i g d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , t e w e t e n :
D e h e e r V a n d e r K e l e n P a u l A l b e r t E s t h e r G h i s l a i n , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 1 6 j a n u a r i 1 9 4 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 4 7 . 0 1 . 1 6 - 3 1 9 . 0 4 1 , w o n e n d e t e S i n t - L i e v e n s - M o u t e m , S c h o o l s t r a a t 2 7 .
D i e v e r k l a a r d h e e f t h o u d e r t e z i j n v a n a l l e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a n u l é é n e u r o ( e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g i s s a m e n g e r o e p e n m e t v o l g e n d e A G E N D A :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n .
a ) K e n n i s n e m i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 2 4 j u l i 2 0 1 4 , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 2 4 j u l i 2 0 1 4 , w a a r i n h e t b e s t u u r s o r g a a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t .
b ) K e n n i s n e m i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e H e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , e v e n e e n s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e z e v e r s l a g u i t b r e n g t o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
C ) K e n n i s n e m i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 2 4 j u l i 2 0 1 4 .
2 . D i v e r s e v e r k l a r i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r w a a r d e n t o t o n t b i n d i n g v o l d a a n z i j n .
4 . B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . G o e d k e u r i n g v a n d i v e r s e z a k e n .
6 . D i v e r s e v e r k l a r i n g e n v a n d e v e n n o t e n .
7 . V a s t s t e l l i n g v a n d e a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g .
8 . G o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n e n v a n d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
9 . B e ë i n d i g i n g e n k w i j t i n g b e s t u u r s o r g a a n .
1 0 . S l u i t i n g - b e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n .
1 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
1 1 . G e n o e m d e H e e r V a n d e r K e l e n P a u l , e n i g e v e n n o o t , z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
- d a t h i j s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n g e n o e m d e h e e r V a n d e r K e l e n P a u l i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t d o o r z i j n o n d e r t e k e n i n g d e z e r k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d i n d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
V a s t s t e l l i n g d a t d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d z i j n .
D e v o o r n o e m d e a a n w e z i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t v a n d e o n d e r n u m m e r 1 v a n d e a g e n d a b e d o e l d e v e r s l a g e n , h e t v e r d e l i n g s p l a n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e a k t e t e h e b b e n o n t v a n g e n . B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n i n v e r b a n d m e t d e z e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
B E S L U I T E N .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K E N N I S N A M E V A N H E T B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N V A N 2 4 J U L I 2 0 1 4 , H E T V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R D E D A T O 2 1 A U G U S T U S 2 0 1 4 S T A A T V A N A C T I V A E N
V b o r - h o d e n a a n h e t g e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - t - b ' e h o d d e l l L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t e g f f a S t a a t s b l a d R M M M M A D E D A T O 2 4 J U L I 2 0 1 4 E N R E T V E R D E L I N G S P L A N V A N R E M s E s u l e n t s o l u o u l l D E D A T O 2 4 J U L I
2 0 1 4 .
V b o i r e e m e e r e v e l s u m m n .
D e v o o r z i t t e r d o e t v o o r l e z i n g a a n d e v o o r n o e m d e , v o l t a l l i g a a n w e z i g e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , n a m e l i j k :
a ) V a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p 2 4 j u l i 2 0 1 4 , m e t b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , a f g e s l o t e n p e r 2 4 j u l i 2 0 1 4 , o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) V a n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r K a r e l N i j s , v o o r n o e m d , o p g e s t e l d o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p D r . V a n D e r K e l e n P a u l B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 4 j u l i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 1 8 . 4 4 6 , 8 5 E O R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 1 8 . 4 4 6 , 8 5 E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d . O p d e g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t e l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 2 0 . 6 0 4 , 6 9 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
W i l r i j k , 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4
N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s
B e d r i j f s r e v i s o r e n r e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s
Z a a k v o e r d e r "
C ) V a n h e t v e r d e l i n g s p l a n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p 2 4 j u l i 2 0 1 4 . H e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r d e l i n g s p l a n w o r d e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
M e n t * : B E S L U I T D I V E R S E V E R K L A R I N G E N V A N B E I B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- e r u i t d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b l i j k t d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n t e g e n o v e r d e r d e n ;
- d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r d h e e f t d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d a n d e z e o p g e n o m e n i n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n , e n e r z i j d s , t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n a d e o p m a a k v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a n d e r z i j d s ;
- d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r d h e e f t e r o p g e w e z e n t e z i j n d a t , b i j g e b r e k e v a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s , h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d .
L u i k B - v e r v o l g
D E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G D A T D E V O O R W A A R D E N T O T O N T B I N D I N G V O L D A A N m e s .
G e z i e n h e t v o o r g a a n d e s t e l t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n o m t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
V I E R D E B E S L U I T - O N T B I N D I U G .
N a k e n n i s n a m e , b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n e n n a h e t h o r e n v a n d e v e r k l a r i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n i n é n a k t e e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V I G F D E B E S L U I T G O E D K E U R I N G V A N D I V E R S E Z A K E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t ;
- u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 4 j u l i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e z e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( e 2 1 8 . 4 4 6 , 8 5 ) ;
- d e z e d e o v e r g a n g i n h e t v e r m o g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n t e n g e v o l g e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- h e t v e r d e l i n g s p l a n m e t d e b e r e k e n i n g v a n e n e r z i j d s d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n a n d e r z i j d s h e t n e t t o - a a n d e e l v a n d e e n i g e v e n n o o t i n d e v e r e t f e n i n g g o e d t e k e u r e n .
- d e H e e r V a n d e r K e l e n P a u l t e g e l a s t e n m e t d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z o a l s o p g e g e v e n i n v o o r n o e m d v e r d e l i n g s p l a n a l s m e d e m e t d e u i t b e t a l i n g v a n h e t n e t t o - a a n d e e l a a n d e e n i g e v e n n o o t .
u s n E B E S L U I T D I V E R S E V E R K L A R I N G E N V A N D E E N I G E V E N N O O T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r k l a a r d d a t :
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e m z e l f g e b e u r d .
- h i j i n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a r e s p e c t i e v e l i j k e l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t e n o v e r n e e m t .
Z E V E N E E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E A F L O O P V A N D E V E R E F F E N I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g b e ë i n d i g d i s .
A C H T S T E B E S L U I T - G O E D K E U R I N G V A N D E R E K E N I N G E N E N V E R R I C H T I N G E N V A N H E T L O P E N D E B O E K J A A R .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e r e k e n i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p h e d e n g o e d .
N E G E N D E B E S L U I T - B E Ë I N D I G I N G E N K W I J T I N G B E S T U U R S O R G A A N .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
T I E N D E B E S L U I T - S L U I T I N G - B E W A R I N G V A N B O E K E N E N B E S C H E I D E N .
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r w o r d e n b e w a a r d o p h e t d o m i c i l i e v a n d e h e e r V a n d e r K e l e n P a u l , v o o r n o e m d .
E L F D E B E S L U I T - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e h e e r V a n d e r K e l e n P a u l t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n
e
, - - 1 3 e h o d d e n a a n h e t - 8 1 1 b 1 F 6 F " S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 5 / 0 9 / 2 0 1 4
L u i k B - v e r v o l g
f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z e t n a m e :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A c c o u n t i n g t e a m , m e t z e t e l t e K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 o f é é n o f m e e r d e r e d o o r h e m a a n g e d u i d e l a s t h e b b e r s .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G e t e k e n d : N o t a r i s A n n e l i e s D E B O U V E R
« ' V o o r -
l i e h o t d e n
a a n h e t
F i g g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e