05/03/2014
ÿþA d o d M i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 4 F E B . 2 0 1 4
D E N L ) E R M N D E
V o o r - 1 1 0 1 1 i i ~ u i u u ~ u A ~ A
b e h o u d e n * 1 9 0 5 2 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 2 8 7 . 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r V A N H O U W E
( v e r k o r t ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b u r g e r l l i j k v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 5 0 K r u i b e k e , L a n g e G a a n w e g , 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a r o l B o h y n t e H a a s d o n k , v e r v a n g e n d e n o t a r i s P a t r i c k V a n H a v e r b e k e t e J e t t e o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : D i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 = w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o .
T w e e d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 9 9 . 7 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 1 8 . 2 5 0 ¬ ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g e n z a t n i e t g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e r d e b e s l u i t : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t o r t i n g o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n e n v a s t g e s t e l d d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s : t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % , h e t z i j h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ; ( 2 9 9 . 7 0 0 ¬ ) ,
D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p : e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 7 7 3 7 0 2 9 6 5 2 8 4 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V i e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 9 9 . 7 0 0 ¬ ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 1 8 . 2 5 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 5 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
V i j f d e b e s l u i t W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ` v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l .
B i j d e o p r i c h t i n g o p 1 7 j u n i 2 0 0 4 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 5 ) a a n d e l e n m e t g e l i j k e w a a r d e .
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 9 9 . 7 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 1 8 . 2 5 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
Z e s d e b e s l u i t : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s , a m d e g e c o o r d i n e e r d e , t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p . d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l u i t : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
t e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e
- k o p i e
g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g