14/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h i J 1 1 1 1 1 1
* i a o i a z
G R I F F I E R E C H T B A N K
B A N K
~ V A N K O O P H A N D E L
- 3 J A N . 2 0 1 4
o ~ ~ ~ ~ 1 - f f E ~ ~ ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 8 . 8 9 4 . 7 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R L U C V A N L A N G E N H O V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ï G e n t s e S t e e n w e g 3 6 6
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R
r . .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g t o e k e n n i n g d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n t o e p a s s i n g v a n h e t n i e u w e a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , i s o v e r g e g a a n t o t u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n e e n b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 0 . 0 0 0 0 .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 . 0 0 0 0 w e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r e e n n e t t o d i v i d e n d u i t g e k e e r d v a n
z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( 6 0 3 . 0 0 0 ) ) .
D e a a n d e e l h o u d e r h e e f t t e v e n s n a a r a a n l e i d i n g v a n g e m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t n e t t o t e v e r k i j g e n b e d r a g g e h e e l a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n n a g e m e l d e i n b r e n g i n k a p i t a a l .
T w e e d e B e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( 6 0 3 . 0 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 7 5 0 0 e u r o o p z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 2 1 . 7 5 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n t o e p a s s i n g v a n h e t n i e u w e a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j g e m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n w o r d t b i j i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g v o l s t o r t .
I n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g ,
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h e e r L u c V a n L a n g e n h o v e , v o o r n o e m d , m e t v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n 6 0 3 . 0 0 0 e u r o b e s c h i k t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e m e l d b e d r a g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e a k t e g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n ,
D e r d e B e s l i s s i n g : W i j z i g i n g s t a t u t e n i n g e v o l g e k a p i t a a l s w i i z i g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g i n g o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l . H e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( 6 2 1 . 7 5 0 ¬ ) , H e t w o r d t v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v e l g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " V i e r d e B e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j í a g e n - t r i j l r e t á e i g i s c i r S t a a t s i 3 t f f e = 1 4 / 0 1 7 2 Q 1 4 ÿÿA n n ë x é s d ü M ó m f e u r l i é l g é
m o d 1 1 . 1
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , g e k o z e n o n d e r d e a r t s e n - v e n n o t e n e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H u n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . " V i j f d e B e s l i s s i n g : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , w a a r b i j d e h e e r L u c V a n L a n g e n h o v e o p n i e u w w e r d b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d i t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r i s .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
G e t e k e n d H e l e e n D E C O N I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g