30/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r 0 8 2 2 9 0 7 2 2 0
t e , R U Y 1 1 1 1 1
V
b e r
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B e l
S t e
I I
N E E R G E L E G D
1 8 J U L I 2 m q
G r i f f i e
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r W i m D u t h o y , R a d i o t h e r a p i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 8
9 9 3 0 Z o m e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o z e f D a u w e , t e E e k l o , d e d a t o 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D o k t e r W i m D u t h o y , < R a d i o t h e r a p i e v o l g e n d e b e s l u i t e n e n s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e :
1 . K e n n i s n a m e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g n a v a s t s t e l l i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n w i n s t e n .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ( n a v a s t s t e l l i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n w i n s t e n z o a l s d i e o p 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n g o e d g e k e u r d ) , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o 2 2 8 . 2 5 0 , 0 0 ) , w a a r o p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d a i s v o l g t :
- a a n d e h e e r W i m D u t h o y e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u l z e n d ,
t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 2 8 . 2 5 0 , 0 0 ) ;
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . K a n i t a a l v e r h o d i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 0 5 . 4 2 5 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h o t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 3 0 . 4 2 5 , 0 0 ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g 1 i n s c h r i i v i n q
D e H e e r W i m D u t h o y , v o o r n o e m d e n a a n w e z i g , v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v e r k l a a r t v e r v o l g e n s v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e H e e r W i m D u t h o y , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e m u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o , ( E 2 0 5 . 4 2 5 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d ' i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t t o t a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 0 5 . 4 2 5 , 0 0 ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 0 5 . 4 2 5 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 6 7 5 1 2 0 7 1 1 3 3 2 9 b i j A X A B a n k E u r o p e N V z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n b e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l
b e w a a r d b l i j v e n .
_ _ - - - -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O 0 r -
b i t i o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o 2 0 6 . 4 2 5 , 0 0 ) a l d u s
d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o 2 3 0 . 4 2 5 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 8 2 . 0 7 5 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r c i d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 3 0 . 4 2 5 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 8 2 . 0 7 5 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o 3 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
7 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 2 . 6 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r v r i j s t e l l i n g v a n h e t n o g n i e t v o l s t o r t e g e d e e l t e v a n d e a a n d e l e n .
8 . W l i z i g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n b e s l i s t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
9 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n e n o m o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b o v e n d i e n a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r , m o c h t d i t n o g n i e t g e s c h i e d z i j n , d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
L i e v e n D e m o l d e r
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e E e k l o
1 8 / 0 7 / 2 0 1 4
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e ; G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; P u b l i c a t i e l i j s t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n « R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g