DOPHALINE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DOPHALINE
Dénomination : DOPHALINE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 456.858.815

Publication

04/07/2014
ÿþ tio4Wordll.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11011MIJI 111111

Vc belle aar Belt Staat

NE ER GELE GD

2. 5 -06- 201/i

RECH 1k..2-1NK VAN

KOOPHANDBRIlfii(GENT

Ondernemingsnr : 0456.858.815

Benaming

(voluit) "DOPHAL1NE"

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: te 9185 Wachtebeke, Langelede 27

(volledig adres)

Onderwerp akte BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING-STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Luc Roegiers, geassocieerd Notaris te Wachtebeke op 24 juni 2014 dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DOPHALINE", waarvan de zetel gevestigd is te 9185 Wachtebeke, Langelede 27, is bijeengekomen en volgende beslissingen heeft genomen met éénparighied van stemmen, overgemaakt ter registratie en waarvan het uittreksel enkel dienstig ter publicatie in de bipagen van het Belgisch staatsblad, luidt als volgt:

EERSTE BESLUIT BEVESTIGING ZETELVERPLAATS1NG

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de zaakvoerders van 20 december 2006 (bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2007 onder nummer 07010893) om met ingang van 1 januari 2007 de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9042 Gent (Sint-Kruis-Winkel), Jozefienenstraat 37 naar 9185 Wachtebeke, Langelede 27 (huldig adres).

TWEEDE BESLUIT WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één april om te eindigen op eenendertig maart van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op één juli tweeduizend en dertien te verlengen tot éénendertig maart tweeduizend en vijftien.

DERDE BESLUIT  WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand september om veertien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand september van het jaar tweeduizend en vijftien.

VIERDE BESLUIT WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN INZAKE VRAAGRECHT

De vergadering besluit de modaliteiten inzake vraagrecht te wijzigen zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN INZAKE ONTBINDING, VEREFFENING EN VERDELING LIQUIDATIESALDO

De vergadering besluit de modaliteiten inzake ontbinding, vereffening en verdeling liquidatiesaldo te wijzigen zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

ZESDE BESLUIT AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen als vole

-De eerste zin van artikel twee van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Wachtebeke, Langelede 27."

-De tekst van de eerste paragraaf van artikel achttien van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand september om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping,

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen."

- De tekst van de subtitel Vraagrecht van artikel éértentwintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

e 4,6

Voor-

behouden

aey het

Belgisch

Staatsblad

"De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van " gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden,

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de 'schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag \id& de algemene vergadering ontvangen." -

-De tekst van artikel tweéëntwintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar begint leder jaar op één april en wordt op éénendertig maart van het daarop volgende jaar afgesloten."

-De tekst van artikel vijfentwintig van de statuten wordt vervangen door volgende titel en tekst:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoertier(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging I homologatie worden voorgelegd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld afin effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op aile aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten leste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten."

ZEVENDE BESLUIT -VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151: Mevrouw Eveline Christiaens, De heer Wouter Quaghebeur.

Voor ontledend uittreksel

(get.) Luc Roegiers

Notaris

Samen hiermee neergelegd: afschrift de dato 24 juni 2014 en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/01/2014 : GE180110
16/01/2013 : GE180110
27/12/2011 : GE180110
27/12/2010 : GE180110
25/01/2010 : GE180110
22/01/2009 : GE180110
31/01/2008 : GE180110
22/01/2007 : GE180110
17/01/2007 : GE180110
23/01/2006 : GE180110
05/07/2005 : GE180110
25/01/2005 : GE180110
14/06/2004 : GE180110
26/01/2004 : GE180110
06/01/2003 : GE180110
19/10/2015 : GE180110
22/01/2002 : GE180110
05/02/1999 : GE180110

Coordonnées
DOPHALINE

Adresse
LANGELEDE 27 9185 WACHTEBEKE

Code postal : 9185
Localité : WACHTEBEKE
Commune : WACHTEBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande