DOUBLE P

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DOUBLE P
Dénomination : DOUBLE P
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 452.015.347

Publication

06/03/2014
ÿþ~

Ondernemingsnr ; 0452.015.347

Benaming

(voluit) : DOUBLE P

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brabantdam 57, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING IN EURO  KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES  OPHEFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN  MACHTIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 14 februari 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOUBLE P", de volgende beslissingen heeft genomen:

1. OMZETTING IN EURO VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Beslissing van de vergadering om de uitdrukkingsmunt van het kapitaal aan te passen, teneinde het kapitaal aan te duiden in Euro.

Derhalve stelt de vergadering met eenparigheid van stemmen vast dat het kapitaal groot zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000,00 BEF.) overeen komt met achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (¬ 18.592,01)

2. KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

a.beslissing van de vergadering om het kapitaal te verhogen ten belope van ¬ 7,99 om het te brengen van ¬ 18.592,01 naar ¬ 18.600,00 door omzetting in kapitaal van de beschikbare reserves tot beloop van ¬ 7,99 zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

b.vaststelling dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk is verwezenlijkt

3. OPHEFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

4. VERVANGING OUDE STATUTEN DOOR NIEUWE STATUTEN

beslissing van de vergadering dat de thans geldende statuten integraal worden vervangen door nieuwe statuten, onder meer aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen, en aan de genomen beslissingen, en luidend als volgt:

naam; DOUBLE P

vorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

zetel: 9000 Gent, Brabantdam 57,

doel

De vennootschap heeft tot doel:

-de adviesverlening, de promotie, het ontwerp van projecten en de uitvoering inzake interieurinrichting,

design en stylisme;

-de fabrikatie, de aan-en verkoop, de in-en uitvoer, zowel voor groot-als kleinhandel, rechtstreeks of als

tussenpersoon, van:

otextiel voor kleding en interieur;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B

iu

*14056868*

Mod Word 91.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griff

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

oschoenen, ledervoorwerpen en accessoires;

oalle meubelende voorwerpen in verband met decoratie en meubilair;

-het organiseren van huisverkopen en uitverkopen;

-import en export van diverse handelsgoederen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel overal verwezenlijken voor eigen rekening en voor

derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de

vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

Zij kan alle burgerlijke, handels- roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of

onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar maatschappelijk doel of van aard zijn van de

vennootschap uit te breiden of te bevorderen..

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan aile

bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het doel

gelijkaardig of aanverwant is aan het haro,

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin .

duur: onbepaald

kapitaal

Het kapitaal bedraagt 18.600,00 E, en wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder nominale waarde

doch met een fractiewaarde van 1/750e van het kapitaal.

aandelen

op naam en ondeelbaar

bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden. De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot zaakvoerder, is zij gehouden onder haar aandeelhouders/vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon

De duur van het mandaat van zaakvoerder is onbepaald, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zolang er slechts één zaakvoerder is, heeft deze individueel de meest uitgebreide bevoegdheid cm alle handelingen jegens derden en in rechte te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het dagelijks bestuur en is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college van zaakvoerders dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Met een besluit van het college van zaakvoerders staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan

Elke zaakvoerder heeft een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De zaakvoerder(s)kan/kunnen eveneens afzonderlijke machten op rekeningen bij financiele instellingen toestaan aan bijzondere volmachtdragers.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Op straffe van nietigheid dienen de volgende beslissingen binnen de Vennootschap door de zaakvoerder(s) ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de algemene vergadering:

a.Het aanbrengen van een wezenlijke verandering in de activiteiten;

b.Het aangaan, uitbreiden, verlengen of anderszins wijzigen van enige garantieverplichting of hoofdelijke aansprakelijkheid door de Vennootschap dan wel het verstrekken van enige vorm van zekerheid aan enige klant buiten het kader van de normale bedrijfsuitoefening;

c.Het aangaan van enige rechtshandeling anders dan op "ar-n's length" en tegen normale commerciële voorwaarden;

d.Het verkrijgen of vervreemden van materiële vaste activa met een gezamenlijke netto boekwaarde hoger dan E 5.000,00;

e.Het indienen van een faillissementsaangifte of een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie, alsook het voorstellen tot ontbinding en vereffening of benoeming van een vereffenaar; fusie of splitsing of enige andere herstructurering;

f.Een overname van aandelen, bedrijfstak of algemeenheid van goederen of het intekenen op een kapitaalverhoging;

g.1-Iet verwerven, oprichten, sluiten of ontbinden van een dochtervennootschap of een filiaal, evenals het overdragen van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen uit een dochtervennootschap of een filiaal;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

h.Het aanbrengen van een wijziging in de aanstelling van de vaste financiële, fiscale, juridische of andere adviseurs;

LTransacties met Aandeelhouders of, direct of indirect, aan hen gelieerde partijen;

j.De rekening-courant met Aandeelhouders, alsook alle modaliteiten hieromtrent;

k.Het aanhangig maken van een rechtsgeding;

I.Het aangaan van enige financiële lease, kredietfaciliteit of lening hoe ook genaamd voor zover deze een impact hebben van meer dan ¬ 5.000,00, het wijzigen van de voorwaarden daarvan, het doen van een verzoek tot uitstel van nakoming van enige verplichting daaruit voortvloeiend, het doen van afstand van recht met betrekking tot enige bepaling of voorwaarde uit een dergelijke overeenkomst voortvloeiend, het uitlenen van gelden of het voortijdig terugbetalen van geleende gelden;

m.Het aangaan, beëindiging of wijzigen van managementovereenkomsten;

n.Het aanbrengen van een belangrijke wijziging in het klantenbestand;

o.Het aanwerven en ontslaan van personeelsleden;

p.Het aanbrengen van een belangrijke wijziging in het inkoop of verkoopbeleid;

q.Het aanbrengen van belangrijke wijzigingen in de bezoldiging van strategische medewerkers;

r.Goedkeuring van de ontwerpjaarrekening en ontwerp jaarverslag, vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;

skiet verplaatsen van de maatschappelijke zetel;

t.Beslissing over een aangelegenheid die aanleiding zou kunnen geven tot het ontstaan van een belangenconflict zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen;

u.Aanstelling van de vaste vertegenwoordiger indien de Vennootschap worden benoemd tot zaakvoerder/bestuurder in andere vennootschappen.

ingeval de zaakvoerder(s) één van voormelde beslissingen dient te nemen, wordt de algemene vergadering bijeen geroepen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de voorgenomen beslissing ter goedkeuring aan de Aandeelhouders voor te leggen.

Deze algemene vergadering kan maar over de voorgenomen beslissing rechtsgeldig besluiten, wanneer alle Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De voorgenomen beslissing dient door minstens 75% van de Aandeelhouders te worden goedgekeurd.

Na goedkeuring van de voorgenomen beslissing, kanikunnen de zaakvoerder(s) deze beslissing uitvoeren.

De algemene vergadering kan ten allen tijde overgaan tot de benoeming van een plaatsvervangend zaakvoerder, en dit voor een mandaat van bepaalde duur zowel als van onbepaalde duur. Deze plaatsvervangend zaakvoerder zal aile bevoegdheden van de zaakvoerder overnemen van zodra de zaakvoerder gedurende meer dan veertien dagen in de materiële of geestelijke onmogelijkheid verkeert om zijn taak uit te oefenen. De plaatsvervangend zaakvoerder zal ten opzichte van derden niet over een speciale machtiging moeten beschikken, maar bij ieder optreden moeten vermelden in welke toestand van onmogelijkheid de zaakvoerder zich bevindt.

De vennootschap is rechtsgeldig vertegenwoordigd in alle akten alsmede in alle handelingen die het dagelijks bestuur overstijgen, door één zaakvoerder.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het is de algemene vergadering die het bedrag van de bezoldiging bepaalt.

Is benoemd tot statutair zaakvoerder de Heer POELMAN Philippe Marie André Jan, geboren te Gent op twaalf november negentienhonderd éénenzestig, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1.

algemene vergadering

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen

en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders) vallen.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei van ieder jaar

om zestien uur

stemrecht

Ieder aandeel niet stemrecht heeft recht op één stem.

boekjaar

Het maatschappelijk jaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van

hetzelfde jaar.

bestemming van het resultaat

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren. Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

, , Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

ontbinding en aanduiding van de vereffenaars

De vennootschap wordt ontbonden in geval van onderling akkoord tussen de vennoten met de vereiste

meerderheid, en in de gevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen

De ontbinding en vereffening zal plaatsvinden conform de wettelijke bepalingen terzake.

Na de betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de

vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld, zij overhandigen hun

goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

5. MACHTIGING ZAAKVOERDER

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met nieuwe statuten







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge Notaris FEVERY Fabienne







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 30.10.2013 13642-0381-012
01/03/2013
ÿþP

MM 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(i- Ta'.s! blc van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefrij van de perse(o)men) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

" 13035 04*

19 FEB. 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHANDELTE,0ENT

NEERGELEGD

Oncernemùngsnr : 0452.015.347

Benaming

(volent) : DOUBLE P

Rechtsvoren : BVBA 9830 Sint-Martens-Latem

Zetel : Eikeldreet 17 maatschappelijke zetel

Onderwerp akte : Verplaatsing beslist om per 1 januari 2013 de maatschappelijke zetel te verplaatsen

De Algemene vergadering heeft

naar:

Brabantdem 57 9000 Gent

Zaakvoerder

Poelman Philippe

01/03/2013 - Annexes du Moniteur b

29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 25.08.2011 11438-0059-011
28/12/2010 : GE181287
14/06/2010 : GE181287
27/08/2009 : GE181287
08/07/2008 : GE181287
31/05/2005 : GE181287
07/09/2004 : GE181287
07/06/2004 : GE181287
23/06/2003 : GE181287
03/09/2002 : GE181287
15/06/1999 : GE181287
04/04/1996 : GE181287

Coordonnées
DOUBLE P

Adresse
BRABANTDAM 57 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande