16/04/2014
ÿþs - ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
I I M 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 I I I
b E
s t
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p a c h t e n t w i n t i g m a a r t .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e B u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R
A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 2 0 - Z o t t e g e m ,
H o s p i t a a i s t r e a t 5 4 / 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u r n m e r
0 . 8 6 3 . 0 0 1 . 9 7 1 e n m e t a l s B T W - n u m m e r ; B E - 0 . 8 6 3 . 0 0 1 . 9 7 1 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s S T O R Y t e Z o t t e g e m o p 1 6 j a n u a r i 2 0 0 4 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 f e b r u a r i 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 0 1 7 8 2 5 e n .
w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e n o e m d e n o t a r i s !
F r a n ç o i s S T O R Y o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o o r m e l d o p 3 1 d e c e m b e r e r n a o n d e s n u m m e r ;
0 2 0 9 3 0 4 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 2 u u r 1 5 d o o r d e h e e r D E R E V I E R E G e e r t A n d r é A n g e l u s ,
n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g , d e e n i g e v e n n o o t :
D e H e e r D E R E V I E R E G e e r t A n d r é A n g e l u s , g e b o r e n t e G e n t o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d t e 9 0 7 0 '
D e s t e l b e r g e n , V o s s e n b e r g l a a n , 1 1 .
H o u d e r v a n a l l e z e s d u i z e n d ( 6 , 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n
L D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 ) V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ! a c h t e n t w i n t i g c e n t ( 1 8 . 1 9 0 , 2 8 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r l a g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ; E U R ) n a a r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( 1 3 1 . 8 0 9 , 7 2 E U R ) ! d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l ; p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ,
2 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
3 ) V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r , i n b r e n g i n s p e c i ê n , v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d . n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 8 3 . 9 3 4 , 7 6 E U R ) , t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( 7 5 . 5 4 1 , 2 8 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d ' : e e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( 1 3 1 . 8 0 9 , 7 2 E U R ) n a a r t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o ( 2 0 7 , 3 5 1 , 0 0 E U R ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r , z o v e r d a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : E o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 0 0 1 9 7 1
B e n a m i n g
( \ f o l u i t y . O R A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o s p i t a a l s t r a a t 5 4 / 1 - 9 6 2 0 Z o t t e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( r e g i m e a r t i k e l 6 3 7 W I B )
d . ; , " B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
I l . D e e n i g e v e n n o o t z e t v e r v o l g e n s u i t e e n
- e r b l i j k t d a t a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n
g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h i j s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n
b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e ,
t e w e t e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e v o l g d d o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n
d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0
p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n :
1 ) K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n z o a l s a a n g e d u i d i n d e a g e n d a , n a m e l i j k v e r m i n d e r i n g m e t a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( 1 8 . 1 9 0 , 2 8 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e v e r l a g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( 1 3 1 . 8 0 9 , 7 2 E U R ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ,
2 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 8 3 . 9 3 4 , 7 6 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n i n t e g r a a l t o e g e k e n d a a n g e n o e m d e h e e r D E R E V I E R E G e e r t , a l s e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( a r t i k e l a r t i k e l 5 3 7 W I B ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o a l s a a n g e d u i d i n h e t d e r d e a g e n d a p u n t .
5 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n e v e n a l s v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
G e n o e m d e h e e r D E R E V I E R E , e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r k l a a r t i n g e v o l g e d e b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( 7 5 . 5 4 1 , 2 8 E U R ) , h e t z i j h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A f b e t a l i n g e n s t o r t i n g s b e w i j s
D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z o d a t h e t b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( 7 5 . 5 4 1 , 2 8 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 6 3 6 3 1 3 2 8 0 6 1 7 4 , g e o p e n d b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a m i x l a a n 2 4 , z o a l s b l i j k t u i t h e t d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 6 m a a r t l a a t s t a f g e l e v e r d e a t t e s t d a t a a n m i j n o t a r i s w e r d v o o r g e l e g d e n i n h e t d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o c h v e r h o o g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k v a n d e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e v o l g d d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( 1 3 1 . 8 0 9 , 7 2 E U R ) n a a r t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o ( 2 0 7 . 3 5 1 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o m . z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / z e s d u i z e n d s t e ( 1 / 6 . 0 0 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l ,
5 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o n d e r a n d e r e i n h e t k a d e r v a n d e v e r w e z e n l i j k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r w e z e n l i j k t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e v o l g d d o o r d e v e r w e z e n l i j k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e e e r s t e z i n v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e h e r f o r m u l e r e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o ( 2 0 7 . 3 5 1 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / z e s d u i z e n d s t e ( 1 / 6 . 0 0 0 s t e ) i n h e t k a p i t a a l . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o e - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n 1 J Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- c o â r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/12/2012
ÿþL ` u i k : 4 B - :
I I I I I I I I I I I I I I I C I I
a z z o s 3 o a *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
1 7 D E C , 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 0 0 1 . 9 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 6 2 0 Z o t t e g e m , H o s p i t a a l s t r a a t 5 4 / 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n , g e s l o t e n a l s a k t e i n m i n u u t , d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s S t o r y t e Z o t t e g e m o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n e d e n t w a a l f , d a t d e e n i g e v e n n o o t - h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N , d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n b e s l u i t o m n a a r a a n l e i d i n g h i e r v a n v i e r d u i z e n d t a c h t i g ( 4 . 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f v a n d a a g .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o n u l c e n t ( E U R 2 5 , 0 0 ) p e r s t u k . D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d a t o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n w o r d t i n g e l d e n d a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n a f b e t a a l d w o r d e n t o t b e l o o p v a n e e n / v i j f d e b i j d e i n s c h r i j v i n g .
T W E E D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t , z i j n d e d e H e e r G e e r t A n d r é A n g e l u s d e R E V I E R E , g e b o r e n t e G e n t o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , V o s s e n b e r g l a a n , 1 1 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a l l e v i e r d u i z e n d t a c h t i g ( 4 . 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t :
- d a t o p a l l e v o o r m e l d e v i e r d u i z e n d t a c h t i g ( 4 . 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n é é n / v i j f d e v a n d e u i t g i f t e p r i j s g e s t o r t i s h e t z i j v i j f e u r o n u l c e n t ( E U R 5 , 0 0 ) p e r n i e u w a a n d e e l ;
- d a t e r a l d u s g e s t o r t i s d o o r d e H e e r G e e r t d e R E V I E R E , g e m e l d e i n s c h r i j v e r , d e s o m v a n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 2 0 . 4 0 0 ) , a l s b e t a l i n g t o t b e l o o p v a n é é n l v i j f d e v a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e v i e r d u i z e n d t a c h t i g ( 4 . 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t w e l k l a a t s t g e m e l d b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e d e p o n e e r d w e r d o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 1 4 1 6 6 8 - 1 8 g e o p e n d m e t h e t o o g o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë - B a n k z o a l s d i t t r o u w e n s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r g e m e l d e b a n k o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e t g e e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t o p z i c h t v a n h e t l a a t s t g e m e l d a t t e s t d a t t e r s t o n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w o r d t . G e m e l d a t t e s t w o r d t n i e t g e h e c h t a a n d e a k t e m a a r z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ;
d a t h e t l a a t s t g e m e l d b e d r a g d o o r h e m g e d e p o n e e r d w e r d o p d e l a a t s t g e m e l d e r e k e n i n g ;
- d a t u i t h o o f d e v a n w a t v o o r a f g a a t d e v e n n o o t s c h a p D R A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N v a n a f h e d e n e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E U R 2 0 . 4 0 0 ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t i n g e v o l g e w a t v o o r a f g a a t o m d e v i e r d u i z e n d t a c h t i g ( 4 . 0 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p D R A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G - C O N S U L E N T E N , g e n u m m e r d v a n 1 9 2 1 t o t e n m e t 6 , 0 0 0 , a l l e a f b e t a a l d t o t b e l o o p v a n é é n / v i j f d e , t o e t e k e n n e n a a n z i c h z e l f .
D E R D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t - e n v r a a g t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m b i j d e z e a k t e t e n o t u l e r e n - d a t d e k a p i t a a l v e r h o - g i n g d i e h i e r v o o r b e s l o t e n w e r d , v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s , d a t o p a l l e 4 . 0 8 0 n i e u w e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l n a d e z e o p e r a t i e e f f e c t i e f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 5 0 . 0 0 0 ) b e d r a a g t , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e 1 . 9 2 0 a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 . 9 2 0 , d i e v ó ó r h e d e n r e e d s b e s t o n d e n , v o l l e d i g v o l s t o r t ' z i j n ;
- o p e l k d e r 4 . 0 8 0 v a n d a a g g e c r e ë e r d e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 . 9 2 1 t o t e n m e t 6 . 0 0 0 e e n s t o r t i n g v a n é é n l v i j f d e g e d a a n i s , e n d a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e 4 . 0 8 0 l a a t s t g e m e l d e a a n d e l e n h e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t g e s t o r t e i n b r e n g e n v a n d e H e e r G e e r t d e R E V I E R E , v o o r n o e m d , é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 8 1 . 6 0 0 ) b e d r a a g t .
V I E R D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l s t o e s t a n d .
H i j b e s l u i t m e e r b e p a a l d o m d e e e r s t e a l i n e a v a n p a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E U R 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a l l e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l z e s d u i z e n d s t e ( 1 / 6 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V I J F D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t g e l a s t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n t e r b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v o o r a f g a a n d a a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , e n k e l b e s t e m d v o o r n e e r l e g g i n g t e r b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g