28/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 9
, ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 i i ~ Q o ~ i i d i i ~ o n i ~ ~ ~
. a .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . _ _ - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - ~ _ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 3 0 0 , 6 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . B e i r n a e r t V e e r l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 2 2
9 9 9 0 M a l d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B . A . V . - U i t e e n z e t t i n g . - V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e l k e t h a n s b e p a a l d i s o p a c h t - t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 7 6 0 , 0 0 ) , ; m e t v i e r e n z e v e n t i g d u i - z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 4 . 7 2 4 , 3 6 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 9 3 . 4 8 4 , 3 6 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u - w e a a n d e l e n . - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n . - M a c h t i g i n g e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s C h r i s t i a n V a n h y f t e t e M a l d e g e m , o p 5 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
B E S L U I T 1 . U I T E E N Z E T T I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s i g e h o u d e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i n d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u l i d a a r n a , o v e r t e g a a n t o t e e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g v a n ; ; d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g e u r o z e v e n c e n t ( ¬ 8 3 . 0 2 7 , 0 7 ) , w a a r v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ; . ; c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , o f d e s o m v a n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w e e e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 . 3 0 2 , 7 1 ) d o o r t e s t o r t e n a a n h e t o n t v a n g k a n t o o r t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n ; ; = a a n g i f t e 2 7 3 1 A i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n h e t s a l d o o f d e s o m v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d , , v i e r e n t w i n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 4 . 7 2 4 , 3 6 ) d o o r t e s t o r t e n a a n d e v e n n o o t d i e d i t b e d r a g d a n v o l l e d i g ; ; z a l d o o r s t a r t e n o p e e n a p a r t e a d h o c b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e , : r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . B E I R N A E R T V E E R L E " i n : ; k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e n e i n d e t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h e d e n .
B E S L U I T 2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t h a n s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o r e n b e s c h r e v e n u i t e e n z e t t i n g e n ; ; o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t ! ; ; ! m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 7 6 0 , 0 0 ) m e t : v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 4 . 7 2 4 , 3 6 ) o m h e t a l d u s t e . ? ; ; b r e n g e n o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 9 3 . 4 8 4 , 3 6 1 d o o r , ; i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B E S L U I T 3 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i e o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 9 3 . 4 8 4 , 3 6 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; z e v e n h o n d e r d v i i f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e " .
B E S L U I T 4 . I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G .
¬ ; M e v r o u w B E I R N A E R T V e e r l e v o o r n o e m d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e ; ~ v e n n o o t s c h a p e n v a n h a a r f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n e e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n ; , v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 7 4 . 7 2 4 , 3 6 ) v o l l e d i g v o l s t o r t ; ; e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r n o e m d e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n d e J k a p r t a a l v e r h o g i n g r . z i j n d e . v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d _ z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g _ . e u r _ o - _ z e s e n d e r t i g _ c e n t _ . ( e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
1 l M A R I 2 0 1 4
R E C f - t I l e i + f r é V A N
~
K O O P H A N D E L T E G E N T
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n { " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
7 4 . 7 2 4 , 3 6 ) , v o l l e d i g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 3 3 6 3 1 3 1 0 9 6 8 5 3 b i j d e I N G , a g e n t s c h a p M a l d e g e m o p n a a m v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . B E I R N A E R T V E E R L E " " z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , e n d a t o n s , n o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e w o r d e n o p h e t k a n t o o r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n , n a d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d .
B E S L U I T 5 . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v a s t e n v e r z o e k t o n s , w e r k e n d e n o t a r i s , t e a c t e r e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( E 7 4 . 7 2 4 , 3 6 ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g i s v o l s t o r t e n d a t a l d u s h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v l e r e n t a c h t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( E 9 3 . 4 8 4 . 3 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
B E S L U I T 5 . L A A T S T E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t d e w e r k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d . A f s c h r i f t v a n d e a k t e v ó ó r r e g i s t r a t i e . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . D e N o t a r i s , C h r i s t i a n V A N H Y F T E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g