18/12/2013
ÿþ6 , r M o d w o r d 1 1 . 1
1 2
a
L U i k 1 B " l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m u ~ i ~ u ~ u ~ ~ ~ u u ~ u u l
3 1 8 9 3 7
0 6 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 9 . 6 5 7 . 0 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r R o m b a u t p n e u m o l o o g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 9 2 9 0 B e r l a r e , H a a g s t r a a t 4 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r C a r o l i n e H E I R E M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r o l i n e H e i r e m a n s & S t e v e n V a n d e r s n i c k t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e Z e l e , o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e - s t o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r R o m b a u t p n e u m o - l o o g " , m e t z e t e l t e 9 2 9 0 B e r l a r e , H a a g s t r a a t 4 A ,
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r o l i n e H e i r e m a n s , t e Z e l e , o p e l f m e i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 0 7 9 3 2 7 .
B T W B e 0 8 8 9 . 6 5 7 . 0 7 6 R P R D e n d e r m o n d e
I l . B E S L I S S I N G E N
N a u i t e e n z e t t i n g v a n d e r e d e n w e l k e t o t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n l e i d i n g g e g e v e n h e b b e n l e g t d e v o o r z i t t e r d e p u n t e n t e r s t e m m i n g e n n a b e s p r e k i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n . E E R S T E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 .
H i e r b i j b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t g e h e e l z i j n v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g ( i n g e l d ) , t e w e t e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 6 . 3 1 7 , 4 6 ) o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n , i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 6 . 3 1 7 , 4 6 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 2 6 . 3 1 7 , 4 6 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a r d e i n b r e n g w o r d t g e d a a n d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t h e t v o o r k e u r r e c h t d a t h a a r k r a c h t e n s a r t i k e l 3 0 9 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t t o e g e k e n d , u i t t e o e f e n e n . B i j g e v o l g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j u n a n i m i t e i t , d a t a f s t a n d w o r d t g e d a a n e n e r z i j d s v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e a a n k o n d i g i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , e n a n d e r z i j d s v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d i t r e c h t u i t t e o e f e n e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v a n a f d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e h e e r R o m b a u t B a r t , v o o r n o e m d , h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 6 . 3 1 7 , 4 6 ) ( d i t i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o z e s e n - v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 6 . 3 1 7 , 4 6 ) w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 8 0 8 8 2 6 2 6 8 3 0 6 5 b i j n v B e l f i u s B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t o n s , n o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e e n i g e v e n n o o t o p d e v o l l e d i g e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , e n m e e r b e p a a l d o p ` .
- d e b e p a l i n g d a t h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l i n p r i n c i p e g e d u r e n d e a c h t j a a r b e h o u d e n m o e t b l i j v e n . .
I n d i e n h e t k a p i t a a l t o c h v e r m i n d e r d w o r d t I n d e p e r i o d e v a n a c h t j a a r , w o r d t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e l a s t a l s : e e n d i v i d e n d , V o o r v e n n o o t - s c h a p p e n d i e a l s k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n b e s c h o u w d , m o e t h e t k a p i t a a l s l e c h t s g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r ( i n p l a a t s v a n a c h t j a a r ) w o r d e n b e h o u d e n
d e - a p t i - m i s b r u i k b e p a l i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . (
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n d e d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
e n v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n h o u d i n g
e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t
( ¬ 1 2 6 . 3 1 7 , 4 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n w a a r v o o r o p d r a c h t w o r d t g e g e v e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- c o o r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
G e t e k e n d
C a r o l i n e H e i r e m a n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a r t h e t
1 B e l g i s c h L _ _ _ S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g