23/01/2014
ÿþa R .
a m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
1 0 2 3 1 3 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 4 0 7 . 7 0 9
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 4 J A N 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R W O U T E R S & D R . V A N P O U C K E
( v e r k o r t ) : D O K T E R S W . V . P .
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B o t e r m e l k s t r a a t 4 6
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
° U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v d d r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R W O U T E R S & D R V A N P O U C K E " , i n h e t k o r t " D O K T E R S W . V . P . " , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B o t e r m e l k s t r a a t 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 A 0 7 , 7 0 9 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 , o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e ; : h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n ` ' , v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w o r d t e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l E E N M I L J O E N D R I E D U I Z E N D = ! V I J F H O N D E R D ( ¬ 1 . 0 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , w e l k b e d r a g w o r d t g e b o e k t a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n i n , , v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t o p d e v e n n o o t s c h a p .
2 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n , d e h e e r F r a n s V A N R I E e n . i m e v r o u w E l s T R U Y E N S , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e ; , r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " V A N R I E & C ° " , g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e ' s G r a v e n w e z e l , S w a e n e b e e c k l a a n 8 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n ,
D e h e e r V A N R I E e n m e v r o u w T R U Y E N S , b e i d e n v o o r n o e m d , b e s l u i t e n h u n v e r s l a g I e t t e r l i j k a l s v o l g t : " 1 1 C O N C L U S I E
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d o n s v e r s l a g o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n ;
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t , v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d o e l d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , b e s l o t e n e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n E U R 1 . 1 1 5 . 0 0 0 m e t t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v e r v o l g e n s m a a r v o o r a f g a a n d a a n d e ; i ; k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % t e b o e k e n a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e n n o o t s c h a p . W i j z i j n v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r , 1 1 B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n h e t b i j z o n d e r d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
2 . d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r d e v e r r i c h t i n g z e l f , i n h e t b i j z o n d e r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n ; ; s c h u l d v o r d e r i n g e n d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b e r u s t b i j d e h e e r e n m e v r o u w W o u t e r s V a n P o u c k e i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A D O K T E R S W , V . P . ;
3 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; ; b e a n t w o o r d t ;
O p d e L a a t s t e b l z . , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
º% m o d 1 i . 1
. -
º%
4 . d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e i n b r e n g w a a r d e v a n E U R 1 , 0 0 4 . 4 0 0 n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 . d e i n b r e n g w a a r d e w a a r t o e d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e a l s
t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a n d e u i t 5 . 4 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n E U R 1 8 6 p e r a a n d e e l ;
6 , o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g d e r h a l v e g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " b e v a t .
V a n I . i e & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
E l s T i n y e n s F r a n s V a n R i e
B e d r i j f s r e v i s o r B e d r i j f s r e v i s o r "
3 , t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N V I E R D U I Z E N D V I E R H O N D E R D e u r o ( E 1 . 0 0 4 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( E 1 . 0 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n V I J F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D ( 5 . 4 0 0 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n e r z i j d s i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) , t e n b e d r a g e v a n 1 . 0 0 3 . 5 0 0 , 0 0 e u r o e n a n d e r z i j d s d o o r ° e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n 9 0 0 , 0 0 e u r o , z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
4 , a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D e u r o ( E 1 . 0 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s g e s p l i t s t i n V I J F D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v a l m a c h t ;
- g e c o b r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e
z a a l v o e r d e r s ;
- v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d