17/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 4 1 1 3 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V B A D r . A n H O F M A N - f y s i s c h e g e n e e s k u n d e e n r e v a l i d a t i e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , R i j s e n b e r g s t r a a t 7 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s S t o r y t e Z o t t e g e r n o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e e n i g e v e n n o o t - h a n d e l e n d a i s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B V B A D r . A n H O F M A N f y s i s c h e g e n e e s k u n d e e n r e v a l i d a t i e , d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T : K e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 , h i e r n a g e n o e m d " d e E e r s t e V e r g a d e r i n g " w a a r b i j w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( W . I . B , 1 9 9 2 ) v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 2 8 . 0 0 0 ) . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d i e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v e r d e r d a t o p d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n g e h o u d e n w e r d e n d o o r g e s t o r t w e r d a a n d e b e v o e g d e b e l a s t i n g o n t v a n g e r .
T W E E D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , m e t t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 2 0 5 . 2 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E U R 2 2 3 . 8 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n h e t n e t t o b e d r a g d a t z i j h e e f t v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g .
E r w o r d e n b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r h o o g t .
B I J Z O N D E R H E D E N B E T R E F F E N D E H E T R E G I M E V A N A R T I K E L 5 3 7 W . I . B , 1 9 9 2 .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- v e r k l a a r t z i j t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n ;
- v e r k l a a r t z i j k e n n i s t e h e b b e n v a n d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n a f z o n d e r l i j k e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n e n d e b e p a l i n g d a t b i j k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n b i n n e n d e v i e r j a a r , o f z e l f s a c h t j a a r v o o r s o m m i g e v e n n o o t s c h a p p e n , b i j k o m e n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s v e r s c h u l d i g d .
D E R D E B E S L U I T I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g .
1 . V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , M e v r o u w H O F M A N A n M a d e l e i n e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 j u n 1 9 7 0 , w o n e n d t e 9 0 0 0 G e n t , R i j s e n b e r g s t r a a t , 7 1
a ) v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
b ) i n t e s c h r i j v e n o n d e r d e g e m e l d e v o o r w a a r d e n o p d e g e h e l e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 2 0 5 . 2 0 0 ) ;
c ) d a t h a a r g e m e l d e i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 2 0 5 . 2 0 0 ) d o o r h a a r i n t e g r a a l n e t t o v e r k r e g e n w e r d i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L U I k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d l e k e n i n g .
N E E R C I E L E G D
0 8 J U L I 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G ? 1 1 1 1 e
- , e e V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 8 9 7 3 1 1 6 5 8 0 5 9 3 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j A r g e n t a S p a a r b a n k n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d i t b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e b a n k o p 1 6 m e i 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V I E R D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , o m t e a k t e r e n d a t d e h i e r v o o r g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 2 0 5 . 2 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n i n t e g r a a l v o l s t o r t i s , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E U R 2 2 3 . 8 0 0 ) , w a a r v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 2 1 7 . 6 0 0 ) v o l s t o r t , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e p l a a t s t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A l d u s i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e g e s c h i e d i s i n g e v o l g e d e b e s l u i t e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g , i n t e g r a a l h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 2 0 5 , 2 0 0 ) t i a a l g É i n c o r p o r e e r c i i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t n i e t o p g e v r a a g d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r o e g v e r d e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g 6 . 2 0 0 e u r o , g e l i j k m a t i g t e v e r d e l e n o v e r d e 1 8 6 a a n d e l e n , h e t z i j a f g e r o n d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( E U R 3 3 , 3 3 ) n i e t o p g e v r a a g d e s t o r t i n g p e r a a n d e e l .
N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t i s h e t n i e t o p g e v r a a g d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l n o g s t e e d s 6 . 2 0 0 e u r o , g e l i j k m a t i g t e v e r d e l e n o v e r d e 1 8 6 a a n d e l e n , h e t z i j a f g e r o n d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( E U R 3 3 , 3 3 ) n i e t o p g e v r a a g d e s t o r t i n g p e r a a n d e e l .
H e t g e m e l d b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 6 . 2 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g t d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n v a n M e v r o u w H O F M A N A n M a d e l e i n e , v o o r n o e m d , o p h e t o p r i c h t i n g s k a p i t a a l .
V I J F D E B E S L U I T W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
T e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e e n i g e v e n n o o t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( E U R 2 2 3 . 8 0 0 .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
H e t a r t i k e l 5 b i s v a n d e s t a t u t e n w o r d t o n g e w i j z i g d b e h o u d e n ,
Z E S D E B E S L U I T B e v e s t i g i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n w i j z i g i n g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t d a t a a n g e s t e l d i s a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e d e r t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : M e v r o u w H O F M A N A n M a d e l e i n e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 j u n i 1 9 7 0 , w o n e n d t e 9 0 0 0 G e n t , R i j s e n b e r g s t r a a t , 7 1 .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m l n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n d e h i e r n a v o l g e n d e z i n " W o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n h a a r m e d i s c h e a c t i v i t e i t M e v r o u w A n H O F M A N , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n m e t b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . " t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e z i n " I s a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n h a a r m e d i s c h e a c t i v i t e i t : M e v r o u w H O F M A N A n M a d e l e i n e , g e b o r e n t e G e n t o p 1 j u n i 1 9 7 0 , d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d h e e f t . "
Z E V E N D E B E S L U I T : O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e e n i g e v e n n o o t g e l a s t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n t e r b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U l T T R E K S E L . a f g e l e v e r d v o o r a f g a a n d a a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , e n k e l b e s t e m d v o o r n e e r l e g g i n g t e r b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b 1 7 . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t c r o n d e n o t a r i s , h e t 7 i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a e r r i e n h a n d t e k e n i n g