31/01/2014
ÿþ M n d w a r e [ 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A 0 3 1 2 9
O u d e n a a r d e
2 2 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 2 7 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . B . V E N D R I G - D r . L . V E R S T R A E T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S a b i n e V a n B e i e r e n i a a n 3 0 t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G » S T A T U T E N W I J Z I G I N G
L i f t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s t e L e u v e n - H e v e r l e e o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n 2 0 k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 0 6 j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k 1 3 8 3 , b l a d 1 6 , v a k 1 4 b l i j k t d a t :
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 5 . 4 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 9 0 0 , 0 0 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e , a a n d e l e n ( o u d e f r a c t i e w a a r d e ¬ 1 8 5 , 5 0 - n i e u w e f r a c t i e w a a r d e a f g e r o n d ¬ 1 . 4 5 4 , 5 0 ) .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r a l l e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t , t e w e t e n :
- d e h e e r V E R S T R A E T E L u c a s , g e h u i s v e s t t e Z o t t e g e m , S a b i n a v a n B e i e r e n l a a n 3 0 , g e k e n d i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 5 9 1 1 0 1 1 0 8 1 4 , s c h r i j f t i n o p v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o f e e n b e d r a g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 3 . 4 5 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- m e v r o u w V E N D R I G B r i g i t t e A n n e , g e h u i s v e s t t e Z o t t e g e m , S a b i n a v a n B e i e r e n l a a n 3 0 , g e k e n d i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 5 9 1 1 0 1 1 0 8 1 4 , s c h r i j f t i n o p v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o f e e n b e d r a g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 3 . 4 5 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- V o o r m e l d e v o l s t o r t i n g e n v a n d e i n s c h r i j v e r s v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 6 . 9 0 0 , 0 0 ) w e r d e n g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n . H e t k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 5 . 4 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e [ f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n : ¬ 1 . 4 5 4 , 0 0 ] .
b ) D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 ( k a p i t a a l ) d e r s t a t u t e n :
- a r t i k e l 5 w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 4 5 . 4 5 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n m i n i m u m é é n / d e r d e .
3 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n M e v r o u w L e e n D e s m e t , L D B o e k h o u d i n g e n f i s c a l i t e i t , T e H e r z e l e , S t a t i o n s s t r a a t 1 9 6 o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n - ' o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
A a n g e z i e n d e a g e n d a a l d u s a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D r . B . V E N D R I G - D r , L . V E R S T R A E T E , m e t z e t e l t e Z o t t e g e m , S a b i n e V a n B e i e r e n l a a n 3 0 2 , d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m d e t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; a ) d e h e e r V E R S T R A E T E L u c a s M a r i a v e r o n i c a J o z e f , g e h u i s v e s t t e Z o t t e g e m , S a b i n e v a n B e i e r e n l a a n 3 0 , e n b ) m e v r o u w V E N D R I G B r i g i t t e A n n e , g e h u i s v e s t t e Z o t t e g e m , S a b i n e v a n B e i e r e n l a a n 3 0 .
l e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n 3 ) a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/12/2014
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : D r . B . V E N D R I G - D r . L . V E R S T R A E T E
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 1 O E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
Z e t e l : S A B I N A V A N B E I E R E N L A A N 3 0 _ 9 6 2 0 Z O T T E G E M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 2 7 . 8 7 4
V o o r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D r . B . V E N D R I G - D r . L . V E R S T R A E T E , m e t z e t e l t e Z o t t e g e m , S a b i n e V a n B e i e r e n l a a n 3 0 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m d e t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r : a ) d e h e e r V E R S T R A E T E L u c a s M a r i a V e t u n i c a J o z e f , g e h u i s v e s t t e Z o t t e g e m , S a b i n e v a n B e i e r e n l a a n 3 0 , e n b ) m e v r o u w V E N D R I G B r i g i t t e A n n e , g e h u i s v e s t t e Z o t t e g e m , S a b i n a V a n B e i e r e n l a a n 3 0 ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a a k v o e r d e r
u c a s e r s t r a e t e
1 9 2 5 9 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .