24/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 7 2 3 7 . 5 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . C a s a e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G e n t s e s t e e n w e g 2 7 1
9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u t g a r d H e r t e c a n t t e O v e r m e r e o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ( g e r e g i s t r e e r d t e D e n d e r m o n d e 1 , 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 b o e k 1 3 6 b l a d 8 0 v a k 1 3 , o n t v a n g e n : ¬ 5 0 1 0 0 . D e o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) K D a n a n ) d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . C a s a e r , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , G e n t s e s t e e n w e g 2 7 1 1 R P R D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 , 2 3 7 . 5 1 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n v a n h e t v e r s l a g v a n G u y P a r m e n t i e r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r G u y P a r m e n t i e r , t e V a l k e n l a a n 3 1 1 2 9 0 0 S c h o t e n , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e d a t o 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b i j w e l k e e r s t g e n o e m d v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l e
" T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i k h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t 1 8 1 W . V e n n . t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o v v B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . C A S A E R " k a n i k v e r k l a r e n d a t :
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , e n o p b a s i s v a n d e o p m e r k i n g e n a a n g e h a a l d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , w i j b e s l u i t e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e n a d e l i g e c o n s e q u e n t i e s v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n d e v o r d e r i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e n t e b e l a s t i n g s c h u l d e n e n n i e t g e b o e k t e c l a i m s e n / o f v o o r z i e n i n g e n , e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , d a t d e z e s t a a t e e n v o l l e d i g e n g e t r o u w b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e g e c o r r i g e e r d e n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n 2 4 6 . 6 3 1 , 1 3 e u r o v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p m e r k i n g e n .
D e s t a a t v a n a o t i e f e n p a s s i e f w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r d i s c o n t i n u ï t e i t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e p o o g d d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e . , "
E r w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e v e r s l a g e n .
B e v - s t i o i n q d o o r d e n o t a r i s
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
V e r v o l g e n s w o r d t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e h e e r C A S A E R J a n , v o o r m e l d , w o r d t b e n o e m d a l s v e r e f f e n a a r . D e z e b e n o e m i n g i s o n d e r w o r p e n a a n d e b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
G e n o e m d e v e r e f f e n a a r i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , u i t e r a a r d o n d e r v o o r w a a r d e v a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 I M I R I F 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e t .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
J - l i j b e v e s t i g t n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g w e t t e l i j k o f r e c h t e r l i j k v e r b o d d i e d e u i t o e f e n _ i p g v a n d i t m a n d a a t z o u v e r h i n d e r e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e r r i e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n h o u d e n a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
p e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - t a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r k o m t h i e r d o o r t e n e i n d e m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h i j h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t w a a r n e m e n e n z i j n o n t s l a g s l e c h t s i n g a a t o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
P e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v o o r z o v e e l a l s m o g e l i j k d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t z i c h h i e r v o o r b a s e r e n d o p v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z o a l s g e c o n t r o l e e r d .
V o l m a c h t
e ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t e r b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e v a n z i j n b e n o e m i n g , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 3 ) M e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n d i e i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e m o e t e n w o r d e n a a n g e b r a c h t a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n d e s o c i a a i r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n d i e a a n d i e i n s c h r i j v i n g e n z o u d e n m o e t e n w o r d e n g e b r a c h t , m e t , i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g e n , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n : F i d u c i a i r e A n t w e r p e n N V , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 2 1 . 3 6 5 . 9 2 1 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , L a r d o r i n i è r e s t r a a t 2 3 5 e n h a a r a a n . e s t e i d e n m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s e l k a f z o r i d e r n b e v o e . d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n o .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s L u t g a r d H e r t e c a n t m e t s t a n d p l a a t s t e O v e r m e r e ( B e r l a r e )
T e g e l i y h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e o n t b i n d i n g v e n n o o t s c h a p s l u i t i n g v e r e f f e n i n g v a n n o t a r i s L u t g a r d H e r t e c a n t v a n 1 0
s e p t e m b e r 2 0 1 4
. , V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
V e r s l a g v a n " P A R M E N T I E R G U Y " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d e r e v i s o r , d e d a t o 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g